{"id":1494576,"date":"2024-12-19T17:11:41","date_gmt":"2024-12-19T17:11:41","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/banco-de-italia-de-la-evasion-fiscal-al-fraude-web-los-esquemas-contra-el-blanqueo-desarrollados-por-la-uif\/"},"modified":"2024-12-19T17:11:53","modified_gmt":"2024-12-19T17:11:53","slug":"banco-de-italia-de-la-evasion-fiscal-al-fraude-web-los-esquemas-contra-el-blanqueo-desarrollados-por-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/banco-de-italia-de-la-evasion-fiscal-al-fraude-web-los-esquemas-contra-el-blanqueo-desarrollados-por-la-uif\/","title":{"rendered":"Banco de Italia, de la evasi\u00f3n fiscal al fraude web: los esquemas contra el blanqueo desarrollados por la UIF"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\" id=\"audioReadingButton\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Los sistemas m\u00e1s avanzados de lucha contra el blanqueo de dinero sucio reconstruidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo de lucha contra el blanqueo del Banco de Italia, puestos a disposici\u00f3n de los sujetos obligados a proporcionar comunicaciones contra el blanqueo como \u00abherramienta de apoyo a la detecci\u00f3n de casos concretos imputables al blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo&#8221;.<\/p>\n<p class=\"atext\">Se publica el s\u00e9ptimo n\u00famero de la serie \u201cEstudios de casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo\u201d, en la secci\u00f3n \u201cAn\u00e1lisis y estudios\u201d de los cuadernos antilavado de activos de la UIF, dirigida por Enzo Serata. El Cuaderno recoge una selecci\u00f3n heterog\u00e9nea de casos de especial inter\u00e9s encontrados durante las actividades de an\u00e1lisis realizadas por la Unidad.<\/p>\n<p class=\"atext\">La publicaci\u00f3n se suma a otras iniciativas de difusi\u00f3n de la UIF y pretende ofrecer una herramienta para ayudar a cumplir con las obligaciones de colaboraci\u00f3n activa, con miras a la complementariedad con las medidas regulatorias vigentes, como indicadores de anomal\u00edas y patrones de comportamiento. Los casos propuestos ofrecen ejemplos de c\u00f3mo los elementos a veces generales y abstractos esbozados por estas disposiciones pueden expresarse en t\u00e9rminos concretos, proporcionando ideas \u00fatiles para su interpretaci\u00f3n.<\/p>\n<p><h2 id=\"\">los esquemas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Para cada hoja, despu\u00e9s de un breve resumen, se describen, adecuadamente estilizados y anonimizados, los elementos caracter\u00edsticos del esquema operativo que se informa. A continuaci\u00f3n se perfila el camino de investigaci\u00f3n financiera seguido por la Unidad hasta llegar, en la medida de lo posible, a la formulaci\u00f3n de hip\u00f3tesis sobre la actividad delictiva subyacente, que en ocasiones han encontrado confirmaci\u00f3n en las investigaciones posteriores iniciadas por los \u00f3rganos de investigaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se evidencia el importante aporte que podr\u00eda brindar la activaci\u00f3n del canal de colaboraci\u00f3n internacional con UIF en el exterior.<\/p>\n<aside class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Desde-2007-el-222-de-la-TGF-a-los-fondos.png\" alt=\"Descubra m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p class=\"atext\">Esquemas gr\u00e1ficos especiales reconstruyen los flujos financieros y los v\u00ednculos subjetivos para facilitar la comprensi\u00f3n del caso, mientras que la lista de elementos que caracterizan las operaciones an\u00f3malas, como las se\u00f1ales de alerta sintom\u00e1ticas de los distintos casos descritos, puede ayudar a los obligados a reconocer los elementos sospechosos, con la objetivo \u00faltimo de aumentar la eficacia global de la estructura de prevenci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/banca-d-italia-dall-evasione-fiscale-frodi-web-schemi-antiriciclaggio-elaborati-dall-uif-AGwbqzrB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. 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