{"id":1484041,"date":"2024-12-12T19:45:35","date_gmt":"2024-12-12T19:45:35","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/comerciante-de-fondos-de-cobertura-britanico-encarcelado-en-dinamarca-por-fraude-fiscal-cum-ex\/"},"modified":"2024-12-12T19:45:40","modified_gmt":"2024-12-12T19:45:40","slug":"comerciante-de-fondos-de-cobertura-britanico-encarcelado-en-dinamarca-por-fraude-fiscal-cum-ex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/comerciante-de-fondos-de-cobertura-britanico-encarcelado-en-dinamarca-por-fraude-fiscal-cum-ex\/","title":{"rendered":"Comerciante de fondos de cobertura brit\u00e1nico encarcelado en Dinamarca por fraude fiscal &#8216;cum-ex&#8217;"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=fa9ff38b-f6af-4b82-be92-a6069ec047cb\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Un operador de fondos de cobertura brit\u00e1nico que est\u00e1 en el centro del creciente esc\u00e1ndalo de dividendos \u201ccum-ex\u201d de Europa ha sido condenado a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n por un tribunal dan\u00e9s por defraudar al pa\u00eds n\u00f3rdico por 9.000 millones de coronas danesas (1.300 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n<p>Sanjay Shah, que fue extraditado de Dubai el a\u00f1o pasado, fue el cerebro detr\u00e1s de un sistema que condujo al reembolso de miles de millones de euros en impuestos sobre dividendos que nunca se hab\u00edan pagado, descubrieron los jueces daneses.<\/p>\n<p>El tribunal tambi\u00e9n orden\u00f3 la confiscaci\u00f3n de 7.200 millones de coronas danesas a Shah, quien inmediatamente despu\u00e9s de la sentencia del jueves dijo que apelar\u00eda.<\/p>\n<p>Varios pa\u00edses europeos, entre ellos Dinamarca, Alemania, Italia y Francia, fueron los m\u00e1s afectados por el esc\u00e1ndalo cum-ex en la d\u00e9cada de 2010. Los fiscales en Alemania est\u00e1n investigando a 1.500 personas por el esc\u00e1ndalo, mientras que Dinamarca afirma que fue defraudada por un total de casi 13.000 millones de coronas danesas y ha presentado cargos contra nueve acusados.<\/p>\n<p>Shah neg\u00f3 haber actuado mal y argument\u00f3 que simplemente hab\u00eda aprovechado las lagunas de la legislaci\u00f3n danesa para recibir su pago.<\/p>\n<p>El comerciante y su fondo de cobertura Solo Capital Partners tambi\u00e9n se enfrentan a una demanda civil brit\u00e1nica presentada por la autoridad fiscal de Dinamarca para recuperar \u00a31.400 millones en reembolsos. <\/p>\n<p>El caso fue descrito por un juez de Londres como \u201cuno de los litigios m\u00e1s grandes y complejos\u201d que se hayan visto en los tribunales comerciales del Reino Unido con Skat, la autoridad tributaria danesa, que present\u00f3 alrededor de 250.000 p\u00e1ginas de documentos.<\/p>\n<p>La sentencia de 12 a\u00f1os contra Shah por fraude es la mayor impuesta en Dinamarca por un delito econ\u00f3mico.<\/p>\n<p>En una entrevista transmitida poco despu\u00e9s de su sentencia, Shah dijo a la estaci\u00f3n de televisi\u00f3n danesa TV2 que era \u201cun bastardo codicioso\u201d y que desviar el dinero del tesoro dan\u00e9s hab\u00eda sido como \u201cjugar a Space Invaders\u201d, donde quer\u00eda vencer a su anterior l\u00edder. puntaje.<\/p>\n<p>El tribunal de Glostrup, a las afueras de Copenhague <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.domstol.dk\/media\/zj5bmo4a\/praemisserne_bilag.pdf\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">encontr\u00f3<\/a> Ten\u00eda un \u201cpapel central y controlador en un crimen que fue cuidadosamente planeado y organizado sistem\u00e1ticamente\u201d, con miles de reembolsos de dividendos presentados.<\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full\" data-component=\"image-set\"><picture><source media=\"(min-width: 700px)\"  width=\"2289\" height=\"1526\"\/><source media=\"(max-width: 490px)\"  width=\"1527\" height=\"1527\"\/><\/picture><figcaption class=\"n-content-picture__caption\"><span>Sanjay Shah llega al aeropuerto de Kastrup, Copenhague, en diciembre<\/span><span> <!-- -->\u00a9 Ritzau Scanpix\/AFP v\u00eda Getty Images<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>A\u00f1adi\u00f3 que la duraci\u00f3n del delito durante tres a\u00f1os y el hecho de que Shah se hab\u00eda enriquecido personalmente y que sus acciones s\u00f3lo cesaron cuando las autoridades fiscales detuvieron los pagos en 2015 debido a sospechas de fraude, significaban que hab\u00eda \u201c circunstancias particularmente agravantes\u201d, lo que llev\u00f3 a la imposici\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n m\u00e1s severa posible.<\/p>\n<p>Preben Bang Henriksen, diputado del Partido Liberal en el poder y que tambi\u00e9n es su portavoz legal, elogi\u00f3 la sentencia porque muestra que &#8220;te espera un duro castigo cuando robas en Dinamarca&#8221;.<\/p>\n<p>Shah hab\u00eda argumentado que era imposible para \u00e9l recibir un juicio justo en Dinamarca despu\u00e9s de que varios miembros del gobierno comentaran sobre el caso, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Lars L\u00f8kke Rasmussen, quien acogi\u00f3 con agrado la extradici\u00f3n del brit\u00e1nico como una se\u00f1al de que &#8220;no se puede lograr la impunidad mediante permanecer en el extranjero\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/fa9ff38b-f6af-4b82-be92-a6069ec047cb\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn 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