{"id":1483144,"date":"2024-12-12T07:55:37","date_gmt":"2024-12-12T07:55:37","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/fraude-fiscal-por-5-millones-4-detenciones-en-bari\/"},"modified":"2024-12-12T07:55:41","modified_gmt":"2024-12-12T07:55:41","slug":"fraude-fiscal-por-5-millones-4-detenciones-en-bari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/fraude-fiscal-por-5-millones-4-detenciones-en-bari\/","title":{"rendered":"Fraude fiscal por 5 millones, 4 detenciones en Bari"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\" id=\"audioReadingButton\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Esta ma\u00f1ana los financieros de la Comandancia Provincial de Bari est\u00e1n ejecutando, en la provincia de Bari, una orden de solicitud de medidas cautelares de detenci\u00f3n personal de arresto domiciliario contra cuatro personas y medidas de inhabilitaci\u00f3n para la prohibici\u00f3n temporal de ejercer determinadas profesiones, empresas u oficinas directivas de personas jur\u00eddicas y empresas hacia dos personas, as\u00ed como la notificaci\u00f3n de avisos de conclusi\u00f3n de averiguaciones previas hacia los sospechosos.<\/p>\n<p class=\"atext\">La operaci\u00f3n es la culminaci\u00f3n de una compleja investigaci\u00f3n que permiti\u00f3 identificar una asociaci\u00f3n delictiva dedicada a emitir facturas por operaciones inexistentes, as\u00ed como al lavado de activos il\u00edcitos generados por dichas conductas. En particular, la Fiamme Gialle de Bari, durante las investigaciones encaminadas a impedir la utilizaci\u00f3n del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales, ha recogido elementos circunstanciales \u00fatiles en relaci\u00f3n con el hecho de que esta Fiscal\u00eda ha delegado actividades t\u00e9cnicas espec\u00edficas en la polic\u00eda judicial. contra un sindicato criminal que operaba entre Bitonto y Bari.<\/p>\n<p class=\"atext\">Los Financieros comprobaron que la asociaci\u00f3n delictuosa, a trav\u00e9s de empresas sin estructura log\u00edstico-administrativa, consistencia patrimonial y financiera, verdaderas &#8220;cajas vac\u00edas&#8221;, &#8220;f\u00e1bricas de papel&#8221;, emit\u00eda facturas por operaciones inexistentes hacia empresas con verdadera consistencia corporativa &#8220;buena empresa&#8221;. , retirando y devolviendo en efectivo las sumas transferidas a las empresas clientes, reteniendo, por el &#8220;servicio prestado&#8221;, un porcentaje equivalente al 22% del IVA. En algunos casos se supo que los miembros de la asociaci\u00f3n criminal se presentaron en las oficinas de los principales clientes con dinero a cuestas, incluso antes de que se emitieran las correspondientes facturas y, claramente, incluso antes de la transferencia que deber\u00edan haber hecho los destinatarios de las facturas falsas. utilizando efectivamente el efectivo como un bien real que &#8220;colocar&#8221; entre sus clientes.<\/p>\n<p class=\"atext\">En la pr\u00e1ctica, los sospechosos hab\u00edan creado un mercado real a trav\u00e9s del cual, despu\u00e9s de haber vendido el dinero y con \u00e9l la factura falsa, recuperaban dicha liquidez mediante transferencias bancarias realizadas por los clientes, incluido el 22% de IVA sobre la suma entregada que constitu\u00eda el precio. del servicio prestado. Singular, seg\u00fan se desprende de las investigaciones, es el nombre &#8220;paccodisale&#8221; utilizado por los creadores del fraude para designar las direcciones de correo electr\u00f3nico utilizadas para la apertura de relaciones bancarias (nacionales y extranjeras) a las que se realizaban transferencias para facturas falsas y utilizados por ellos mismos para recibir correspondencia de instituciones financieras.<\/p>\n<aside class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Desde-2007-el-222-de-la-TGF-a-los-fondos.png\" alt=\"Descubra m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/frode-fiscale-5-milioni-4-arresti-bari-AGZRVliB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. 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