{"id":1474791,"date":"2024-12-06T19:34:48","date_gmt":"2024-12-06T19:34:48","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-comienza-la-represion-de-los-controles-de-las-transferencias-de-efectivo\/"},"modified":"2024-12-06T19:34:52","modified_gmt":"2024-12-06T19:34:52","slug":"lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-comienza-la-represion-de-los-controles-de-las-transferencias-de-efectivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-comienza-la-represion-de-los-controles-de-las-transferencias-de-efectivo\/","title":{"rendered":"Lucha contra el blanqueo de capitales y comienza la represi\u00f3n de los controles de las transferencias de efectivo"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\" id=\"audioReadingButton\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">\n<p class=\"atext\">Pr\u00f3ximamente se tomar\u00e1n medidas dr\u00e1sticas contra las transferencias de dinero en efectivo que entren o salgan del territorio nacional, con penas m\u00e1s elevadas, endurecimiento de las incautaciones y la posibilidad de que las autoridades retengan el dinero en caso de incumplimiento de las obligaciones de declaraci\u00f3n o si surgen indicios de que podr\u00eda estar relacionado con actividades criminales. As\u00ed lo prev\u00e9 el proyecto de decreto legislativo sobre el efectivo que figurar\u00e1 en el orden del d\u00eda del Consejo de Ministros del lunes.<\/p>\n<p><h2 id=\"U84607676111iWt\">Aumento de las convulsiones<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La disposici\u00f3n, dividida en cuatro art\u00edculos, modifica la normativa sobre el mercado del oro de 2000 y un decreto legislativo de 2008 sobre la regulaci\u00f3n monetaria. En lo que respecta al efectivo en particular, la obligaci\u00f3n de declarar sigue vigente para quien entre o salga del territorio nacional con efectivo por un importe igual o superior a 10 mil euros: se a\u00f1ade que la obligaci\u00f3n no se cumple no s\u00f3lo si la informaci\u00f3n es incorrecta o incompleta, sino tambi\u00e9n &#8220;si no se pone a disposici\u00f3n efectivo para fines de control&#8221;. Se introduce entonces un nuevo art\u00edculo seg\u00fan el cual \u00abla Agencia de Aduanas y Monopolios y la Polic\u00eda Financiera podr\u00e1n retener el dinero\u00bb si las obligaciones de declaraci\u00f3n no se han cumplido total o parcialmente o \u00absi surgen indicios de que el efectivo, acompa\u00f1ado o no, Independientemente de la cantidad, podr\u00eda estar relacionado con una actividad delictiva&#8221;.<\/p>\n<p><h2 id=\"U41246772456ZRI\">Retenci\u00f3n de efectivo por hasta 90 d\u00edas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La detenci\u00f3n temporal, que puede ordenarse \u00abincluso cuando se trate de dinero en efectivo, acompa\u00f1ado o no, de importe inferior a 10.000 euros\u00bb, tiene una duraci\u00f3n m\u00e1xima de 30 d\u00edas, ampliable a 90 en casos particulares, y tiene como objetivo al identificar &#8220;los elementos necesarios para la aplicaci\u00f3n del derecho penal&#8221;.<\/p>\n<p><h2 id=\"U12416856533mzs\">Multas m\u00e1s severas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Adem\u00e1s, los controles, adem\u00e1s de ser aleatorios, tambi\u00e9n pueden basarse en an\u00e1lisis de riesgos utilizando tambi\u00e9n procedimientos inform\u00e1ticos. Y los datos e informaci\u00f3n adquiridos podr\u00e1n ser utilizados con fines fiscales. Adem\u00e1s, se elimina el umbral de al menos 10 mil euros para el embargo de efectivo transferido o intentado ser transferido y se elevan los l\u00edmites establecidos para el embargo (los porcentajes actuales del 30% y 50% del exceso pasan al 50, 70 y 100%). La incautaci\u00f3n tambi\u00e9n puede ocurrir con informaci\u00f3n &#8220;inexacta o incompleta&#8221;. El importe del embargo no podr\u00e1 ser inferior a 900 euros ni superior a 1.000.000. Por \u00faltimo, las sanciones tambi\u00e9n se endurecen, partiendo de un m\u00ednimo de 900 euros, en lugar de 300.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/denaro-contante-arrivo-stretta-trasferimenti-entrata-o-uscita-territorio-nazionale-AGNqfUbB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. Pr\u00f3ximamente se tomar\u00e1n medidas dr\u00e1sticas contra las transferencias de dinero en<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1474792,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[28945,6360,1507,110,6868,1808,246,36,4308,21025,5445],"class_list":["post-1474791","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia","tag-blanqueo","tag-capitales","tag-comienza","tag-contra","tag-controles","tag-efectivo","tag-las","tag-los","tag-lucha","tag-represion","tag-transferencias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1474791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1474791"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1474791\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1474792"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1474791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1474791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1474791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}