{"id":1473045,"date":"2024-12-05T18:31:38","date_gmt":"2024-12-05T18:31:38","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-fiscal-nacional-melillo-el-patrimonio-del-independentismo-a-defender-carbon-dia-esquemas-de-reciclaje-evolucionados-en-dubai\/"},"modified":"2024-12-05T18:31:42","modified_gmt":"2024-12-05T18:31:42","slug":"el-fiscal-nacional-melillo-el-patrimonio-del-independentismo-a-defender-carbon-dia-esquemas-de-reciclaje-evolucionados-en-dubai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-fiscal-nacional-melillo-el-patrimonio-del-independentismo-a-defender-carbon-dia-esquemas-de-reciclaje-evolucionados-en-dubai\/","title":{"rendered":"El fiscal nacional Melillo: \u00abEl patrimonio del independentismo a defender\u00bb. Carb\u00f3n (Dia): \u00abEsquemas de reciclaje evolucionados en Dubai\u00bb"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\" id=\"audioReadingButton\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">En primera fila tambi\u00e9n estaba sentado Giuliano Turone, gran figura hist\u00f3rica de la judicatura italiana y creador, junto con Giovanni Falcone, del modelo de investigaci\u00f3n &#8220;Follow the money&#8221;, es decir, seguir el dinero para rastrear la jerarqu\u00eda mafiosa que infesta el pa\u00eds. . El momento fue la presentaci\u00f3n del calendario institucional 2025 de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Antimafia, \u00f3rgano interfuerzas dirigido por el general Michele Carbone, a la que tambi\u00e9n asistieron el fiscal nacional antimafia Giovanni Melillo, el director general adjunto de Seguridad P\u00fablica. Raffaele Grassi, la presidenta de la Comisi\u00f3n Antimafia Chiara Colosimo, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Enzo Serata y el abogado y ensayista Umberto Ambrosoli, que a trav\u00e9s de sus obras literarias y Su compromiso p\u00fablico contin\u00faa promoviendo los valores de legalidad de su padre Giorgio Ambrosoli, el comisario liquidador del Banco de Italia asesinado en 1979 en nombre de Michele Sindona.<\/p>\n<p class=\"atext\">El calendario no es s\u00f3lo una lista cronol\u00f3gica de meses, sino un resumen de c\u00f3mo naci\u00f3, evolucion\u00f3 y se desarroll\u00f3 el modelo de investigaci\u00f3n &#8220;Follow the money&#8221;, posible gracias al compromiso de los fiscales y las fuerzas del orden, que hoy, en el Dia, encuentra la expresi\u00f3n m\u00e1s noble de aquel pacto &#8220;magistrados-polic\u00eda judicial&#8221; que desencaden\u00f3 la primera aut\u00e9ntica antimafia judicial, pero tambi\u00e9n civil.<\/p>\n<p><h2 id=\"\">El modelo investigativo<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Turone es un nombre notable. Sus investigaciones llevaron al arresto de Luciano Liggio, entonces jefe de la Cosa Nostra. En 1979 arrest\u00f3 a Michele Sindona por el asesinato de Ambrosoli. En 1983, con Gherardo Colombo, investig\u00f3 la P2, hasta incorporarse al primer grupo de magistrados de la fiscal\u00eda nacional antimafia en 1990. Turone ha reconstruido el nacimiento de este modelo de investigaci\u00f3n financiera. Del 4 al 6 de junio de 1982 se celebr\u00f3 en Castel Gandolfo una conferencia organizada por la &#8220;Comisi\u00f3n para la reforma judicial y la administraci\u00f3n de justicia&#8221;. Con este motivo, los magistrados Giovanni Falcone y Giuliano Turone presentaron un informe titulado &#8220;T\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n sobre la mafia&#8221;. El informe ilustra un enfoque innovador en las investigaciones antimafia, centrado en rastrear los flujos financieros generados por actividades il\u00edcitas. Este m\u00e9todo, resumido en el principio de &#8220;seguir el dinero&#8221;, ten\u00eda como objetivo identificar y apuntar a los recursos econ\u00f3micos de las organizaciones mafiosas, considerados su punto vulnerable. El informe Castel Gandolfo represent\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n en la lucha contra la mafia, sentando las bases de estrategias de investigaci\u00f3n y legislativas que, en los a\u00f1os siguientes, resultar\u00edan fundamentales en la lucha contra el crimen organizado.<\/p>\n<p><h2 id=\"\">Patrimonio del PM a defender<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">\u00abTodo lo que intentamos defender es un patrimonio que no nos fue entregado de una vez por todas, pero que hay que defender con convicci\u00f3n y tenacidad porque es un patrimonio cultural que se agrega en torno a ideas fundamentales: la independencia del fiscal, el reconocimiento de la Es necesario que los fen\u00f3menos complejos necesiten modelos organizativos y m\u00e9todos de trabajo adecuados a la complejidad.&#8221; As\u00ed lo afirm\u00f3 el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo, Giovanni Melillo. En ese sentido Melillo explic\u00f3 que hoy \u201ctenemos equipos de investigaci\u00f3n conjuntos con Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia. Por eso, afirma, &#8220;ning\u00fan pa\u00eds puede pensar en hacerlo solo porque los mercados de drogas y de lavado de dinero revelan que las organizaciones criminales se est\u00e1n integrando a escala global&#8221;. Luego subray\u00f3: \u00abHoy, 45 a\u00f1os despu\u00e9s de su muerte, todav\u00eda le debemos mucho a Boris Giuliano, un comisario adjunto capaz de tender puentes para otros ni siquiera imaginables. Mucho ha cambiado pero hay cosas que no cambian y que deben ser recordadas sobre todo por quienes hacen de la justicia un terreno de controversias enconadas y agotadoras.&#8221;<\/p>\n<aside class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Desde-2007-el-222-de-la-TGF-a-los-fondos.png\" alt=\"Descubra m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p><h2 id=\"\">Reciclaje internacional<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">\u00abLas pizzer\u00edas, los restaurantes y los hoteles son veh\u00edculos corporativos importantes porque se utilizan como \u201clavadoras\u201d\u00bb, pero \u00ablos blanqueadores necesitan crear empresas que operen en el mercado e introduzcan dinero. Son esquemas de blanqueo de dinero cada vez m\u00e1s importantes porque se refieren a las finanzas asi\u00e1ticas e isl\u00e1micas &#8211; a\u00f1adi\u00f3 -. Muy a menudo paran en Dubai&#8221;. As\u00ed lo expres\u00f3 el director del Dia Michele Carbone en su discurso. Explic\u00f3 adem\u00e1s que \u00abhoy podemos decir que estos &#8220;grandes movimientos de dinero&#8221; (que naturalmente deben entenderse incluyendo cr\u00e9ditos al portador o instrumentos de ahorro) se refer\u00edan no s\u00f3lo a la delincuencia organizada y de tipo mafioso, sino a otros tres contextos:<span style=\"font-family: inherit; font-size: 1.125rem;\">\uf0d8 terrorismo nacional (en los a\u00f1os de liderazgo); \uf0d8 corrupci\u00f3n, especialmente en el sector p\u00fablico (que dio lugar a las investigaciones sobre sobornos de la primera mitad de los a\u00f1os 1990); \uf0d8 evasi\u00f3n fiscal. Sobre este punto, aparte de las diversas amnist\u00edas fiscales que han marcado c\u00edclicamente la historia de nuestro pa\u00eds y de las diversas listas offshore (Falciani, Pessina, Panama Papers, Dubai), basta recordar que con s\u00f3lo las amnist\u00edas monetarias (las llamadas llamados escudos fiscales y divulgaci\u00f3n voluntaria) de los a\u00f1os 2001-2002-2009 y 2014, surgieron capitales por alrededor de 250 mil millones de euros colocados por italianos en pa\u00edses como Suiza, Luxemburgo, Principado de M\u00f3naco, Rep\u00fablica de San Marino, Bahamas, Singapur, Liechtenstein&#8221;.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/il-procuratore-nazionale-melillo-indipendenza-pm-patrimonio-difendere-carbone-dia-evoluti-schemi-riciclaggio-dubai-AGFVV7ZB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. 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