La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) el mi\u00e9rcoles anunciado<\/a> que dirigi\u00f3 una investigaci\u00f3n internacional para desbaratar las redes rusas de lavado de dinero que se descubri\u00f3 que facilitaban el crimen organizado y grave en el Reino Unido, Medio Oriente, Rusia y Am\u00e9rica del Sur.<\/p>\n El esfuerzo, con nombre en clave Operaci\u00f3n Desestabilizar<\/strong>se ha saldado con la detenci\u00f3n de 84 sospechosos vinculados a dos redes de habla rusa, Smart y TGR. Adem\u00e1s, se han incautado 20 millones de libras (25,4 millones de d\u00f3lares) en efectivo y criptomonedas.<\/p>\n Ambas empresas tienen su sede en la Federation Tower de Mosc\u00fa, seg\u00fan El tel\u00e9grafo<\/a>que es conocido por actuar como un centro<\/a> para empresas de lavado de dinero<\/a>.<\/p>\n Simult\u00e1neamente con el derribo y los arrestos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a cinco personas y cuatro entidades asociadas con el Grupo TGR.<\/p>\n “A trav\u00e9s del Grupo TGR, las \u00e9lites rusas buscaron explotar los activos digitales, en particular las monedas estables respaldadas por d\u00f3lares estadounidenses, para evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, enriqueci\u00e9ndose a\u00fan m\u00e1s a s\u00ed mismas y al Kremlin”. dicho<\/a> Bradley T. Smith, subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera.<\/p>\n El Departamento del Tesoro lo describi\u00f3 como una extensa red de evasi\u00f3n de sanciones y lavado de dinero y dijo que el Grupo TGR se ha aprovechado de otros actores il\u00edcitos como el Grupo Smart, encabezado por Ekaterina Zhdanova. En noviembre de 2023, Zhdanova fue sancionada por ayudar a ciudadanos rusos de alto patrimonio y equipos de ciberdelincuentes a lavar ganancias en criptomonedas.<\/p>\n Zhdanova tambi\u00e9n ha sido acusada de ofrecer servicios a personas relacionadas con el ahora desaparecido grupo de ransomware Ryuk, lavando m\u00e1s de 2,3 millones de d\u00f3lares en pagos de presuntas v\u00edctimas en 2021.<\/p>\n Se dice que el Grupo TGR proporciona una amplia gama de servicios financieros ilegales, incluido el lavado de fondos pertenecientes a entidades sancionadas, un servicio no registrado para intercambiar efectivo y criptomonedas, aceptar recibos de efectivo y convertirlos en activos digitales para clientes, un servicio de tarjetas de cr\u00e9dito prepago, y ocultar la fuente de fondos para permitir a las \u00e9lites rusas comprar propiedades en el Reino Unido<\/p>\n![\"Ciberseguridad\"](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/La-NCA-desmantela-las-criptoredes-rusas-que-blanquean-fondos-y.png\")
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