Una operaci\u00f3n liderada por el Reino Unido ha descubierto un plan de lavado de dinero multimillonario ejecutado desde Londres, Mosc\u00fa y Dubai que permiti\u00f3 a esp\u00edas rusos y narcotraficantes europeos evadir sanciones utilizando criptomonedas.<\/p>\n
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido dijo el mi\u00e9rcoles que su investigaci\u00f3n de la \u201cOperaci\u00f3n Desestabilizar\u201d se centr\u00f3 en dos empresas, Smart y TGR, que actuaron como un centro financiero para delincuentes globales ricos en efectivo y sancionaron a personas que depend\u00edan de criptomonedas fuera del sistema bancario. <\/p>\n
La NCA dijo que la red hab\u00eda sido utilizada por clientes, incluido el cartel de Kinahan, traficantes de coca\u00edna irlandeses vinculados a numerosos asesinatos por contrato, as\u00ed como para financiar grupos de ransomware y \u201coperaciones de espionaje ruso\u201d desde finales de 2022 hasta el verano de 2023.<\/p>\n
La red il\u00edcita, que opera en m\u00e1s de 30 pa\u00edses, ilustra la creciente interacci\u00f3n entre estados hostiles y criminales organizados a medida que las sanciones econ\u00f3micas han obligado a pa\u00edses como Rusia a encontrar nuevas formas de operar en Occidente. El caso tambi\u00e9n muestra el uso cada vez mayor de criptomonedas por parte de quienes est\u00e1n aislados del sistema bancario global.<\/p>\n
Rob Jones, director general de operaciones de la NCA, dijo que la investigaci\u00f3n “es la operaci\u00f3n de lavado de dinero m\u00e1s importante” que la NCA haya emprendido jam\u00e1s.<\/p>\n
\u201cSe dirige. . . una lavander\u00eda que re\u00fane a escala dinero en efectivo callejero y criptomonedas\u201d, dijo. “Te lleva de McMafia<\/em>hasta narcos<\/em>hasta Le Carr\u00e9, donde est\u00e1 el espionaje, el crimen organizado transnacional y los blanqueadores de dinero y ciberdelincuentes de habla rusa de \u00e9lite\u201d.<\/p>\n La red utilizaba mensajeros para recolectar dinero f\u00edsico de delincuentes en un pa\u00eds como el Reino Unido a cambio de criptomonedas, siendo Tether el m\u00e1s favorecido. Luego, el efectivo se lavar\u00eda a trav\u00e9s de empresas y el valor equivalente se pondr\u00eda a disposici\u00f3n en otros pa\u00edses. <\/p>\n Este comercio bidireccional y mutuamente beneficioso signific\u00f3 que los capos de la coca\u00edna ricos en efectivo ayudaron simult\u00e1neamente a los ciberdelincuentes y a las \u00e9lites rusas a lavar criptomonedas robadas y acceder a efectivo mientras evad\u00edan las sanciones occidentales.<\/p>\n Tether ha reemplazado a bitcoin para convertirse en la \u201ccriptomoneda del d\u00eda\u201d, seg\u00fan funcionarios de la NCA, ya que su v\u00ednculo con el d\u00f3lar estadounidense ayuda a los delincuentes a garantizar que se retenga el valor del dinero.<\/p>\n Cantor Fitzgerald, la corredora de Wall Street, adquiri\u00f3 una participaci\u00f3n del 5 por ciento en Tether. Howard Lutnick, propietario mayoritario de Cantor y director ejecutivo desde hace mucho tiempo, se ha convertido en un destacado evangelista de la moneda estable, que se ha convertido en un importante cliente de su empresa. Lutnick, copresidente del equipo de transici\u00f3n de Donald Trump, fue nominado el mes pasado para dirigir el departamento de comercio por el presidente electo de Estados Unidos.<\/p>\n El grupo de medios estatal ruso RT, sancionado por los brit\u00e1nicos, tambi\u00e9n utiliz\u00f3 la red Smart para mover secretamente dinero en efectivo para apoyar \u201clas actividades de una organizaci\u00f3n de medios de habla rusa en el Reino Unido\u201d, dijo la NCA. Otras partes de la red de habla rusa interactuaron con un intercambio de cifrado utilizado por Rusia para adquirir tecnolog\u00eda occidental para la invasi\u00f3n de Ucrania por parte de Mosc\u00fa. <\/p>\n Seg\u00fan funcionarios de la NCA, cada a\u00f1o se blanquean m\u00e1s de \u00a3100 mil millones en el Reino Unido o a trav\u00e9s de \u00e9l, de los cuales hasta \u00a35 mil millones se hacen a trav\u00e9s de criptomonedas. El uso de criptomonedas para lavar dinero ha aumentado significativamente en los \u00faltimos a\u00f1os, impulsado por la pandemia de Covid-19, cuando las prohibiciones de viaje dificultaron el movimiento de efectivo.<\/p>\n TGR, que tiene una oficina cerca de Oxford Circus en Londres y en Dubai, colabor\u00f3 \u200b\u200bcon Smart recibiendo grandes cantidades de dinero f\u00edsico en nombre de su propietaria Ekaterina Zhdanova. <\/p>\n Zhdanova, una mujer de 38 a\u00f1os que vive en Mosc\u00fa, ha aparecido en las portadas de revistas de negocios en Rusia y fue acusado por el Tesoro de EE.UU.<\/a> de mover m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares a los Emiratos \u00c1rabes Unidos en nombre de un oligarca sancionado no identificado. Zhdanova fue sancionada por Estados Unidos el a\u00f1o pasado y actualmente se encuentra bajo custodia en Francia.<\/p>\n La NCA cit\u00f3 otro caso en el que Smart y Zhdanova colaboraron con TGR para mover m\u00e1s de \u00a32 millones para un cliente ruso, ayud\u00e1ndoles a eludir los controles de \u201cconozca a su cliente\u201d para comprar propiedades brit\u00e1nicas.<\/p>\n En tan solo un per\u00edodo de cuatro meses, la red realiz\u00f3 cobros en efectivo en 55 ubicaciones diferentes en Inglaterra, Escocia, Gales y las Islas del Canal. Al menos 22 presuntos grupos criminales utilizaron la red.<\/p>\n Como parte de la investigaci\u00f3n, la NCA arrest\u00f3 a 84 personas, muchas de las cuales est\u00e1n en prisi\u00f3n, y confisc\u00f3 \u00a320 millones en efectivo y criptomonedas. Cinco personas vinculadas a la red y varias empresas han sido objeto de sanciones econ\u00f3micas por parte del Tesoro estadounidense. En la operaci\u00f3n tambi\u00e9n participaron el FBI y la DEA estadounidenses, as\u00ed como la polic\u00eda francesa e irlandesa.<\/p>\n Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, a principios de este a\u00f1o dijo<\/a> que “grupos terroristas y otros actores malignos” estaban “utilizando criptomonedas para intentar eludir nuestras sanciones”. En octubre, el director general del MI5, Ken McCallum dijo que Rusia e Ir\u00e1n<\/a> estaban haciendo \u201cun uso extensivo de delincuentes como representantes, desde narcotraficantes internacionales hasta delincuentes de bajo nivel\u201d para llevar a cabo operaciones de sabotaje, espionaje y asesinato en el Reino Unido.<\/p>\n Seg\u00fan la NCA, TGR est\u00e1 dirigido por George Rossi, su segunda al mando Elena Chirkinyan y Andrejs Bradens. Los tres ejecutivos de TGR fueron sancionados el mi\u00e9rcoles por el Tesoro estadounidense.<\/p>\n “A trav\u00e9s del Grupo TGR, las \u00e9lites rusas buscaron explotar los activos digitales, en particular las monedas estables respaldadas por d\u00f3lares estadounidenses, para evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, enriqueci\u00e9ndose a\u00fan m\u00e1s a s\u00ed mismas y al Kremlin”, dijo Bradley T Smith, subsecretario interino de Estados Unidos para terrorismo y inteligencia financiera. <\/p>\n La NCA dijo que las direcciones de billeteras criptogr\u00e1ficas de Smart y TGR mostraban una exposici\u00f3n regular a Garantex, un intercambio de criptomonedas sancionado por el Reino Unido y EE. UU. en 2022, que se ha vinculado “a pagos a empresas por componentes de armas utilizadas por Rusia en su invasi\u00f3n de Ucrania”. .<\/p>\n![\"](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1733328705_127_Reino-Unido-descubre-un-vasto-plan-de-lavado-de-criptomonedas.jpg\")
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