{"id":1437535,"date":"2024-11-12T16:55:35","date_gmt":"2024-11-12T16:55:35","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/catania-fraude-fiscal-con-facturas-falsas-medidas-cautelares-para-15-personas\/"},"modified":"2024-11-12T16:55:40","modified_gmt":"2024-11-12T16:55:40","slug":"catania-fraude-fiscal-con-facturas-falsas-medidas-cautelares-para-15-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/catania-fraude-fiscal-con-facturas-falsas-medidas-cautelares-para-15-personas\/","title":{"rendered":"Catania, fraude fiscal con facturas falsas: medidas cautelares para 15 personas"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Los Financieros de la Comandancia Provincial de Catania est\u00e1n ejecutando una orden de detenci\u00f3n preventiva contra 15 personas en el marco de una investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda del Etna, de la que 29 est\u00e1n investigadas por un presunto sistema de suministro fraudulento de mano de obra y fraude fiscal mediante la emisi\u00f3n de facturas para operaciones inexistentes. Las medidas cautelares incluyen prisi\u00f3n para dos de los sospechosos, arresto domiciliario para otros cuatro y medida de inhabilitaci\u00f3n para los nueve restantes. Los delitos hipot\u00e9ticos son, por diversos motivos, asociaci\u00f3n para delinquir, emisi\u00f3n de facturas por transacciones inexistentes (FOI), declaraciones de impuestos infieles y fraudulentas y compensaci\u00f3n indebida de cr\u00e9ditos fiscales inexistentes.<\/p>\n<p><h2 id=\"U84681674674vAd\">28 empresas incautadas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La medida cautelar del juez de instrucci\u00f3n de Catania, dictada a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda, ordena tambi\u00e9n el embargo de 28 empresas y de bienes y recursos financieros por valor de m\u00e1s de 8,2 millones de euros. Para la ejecuci\u00f3n de la ordenanza est\u00e1n comprometidos 120 soldados de la polic\u00eda financiera del comando de Catania que la est\u00e1n ejecutando en las provincias de la capital del Etna, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, N\u00e1poles, Roma. , Viterbo y Varese, con el apoyo de los hom\u00f3logos del comando provincial local y del primer grupo Etna.<\/p>\n<p><h2 id=\"U26351538850EVI\">El c\u00edrculo de las facturas falsas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">En el centro de la investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de Catania se encuentra la actividad de empresas del sector tur\u00edstico-hotelero en Sicilia, Calabria y Lacio. En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, la circulaci\u00f3n de facturas falsas vinculadas al sistema de fraude habr\u00eda supuesto en su conjunto m\u00e1s de 56 millones de euros en ingresos imponibles y m\u00e1s de 13 millones en IVA, garantizando beneficios il\u00edcitos a la asociaci\u00f3n criminal durante m\u00e1s de 5 a\u00f1os. 8 millones de euros, la mitad de los cuales se habr\u00edan distribuido a los organizadores del sistema en forma de honorarios profesionales, salarios y reembolso de gastos. El supuesto mecanismo de fraude, surgido de las investigaciones de la polic\u00eda financiera, se basaba en un esquema operativo recurrente: la constituci\u00f3n de personas jur\u00eddicas en forma de consorcios (Logatrans Consortium y In&#038;out Consortium con domicilio social, respectivamente, en Roma y Florencia). y empresas consorciadas (m\u00e1s de 26 que se han sucedido a lo largo del tiempo distribuidas entre las provincias de Mil\u00e1n, Florencia, Roma, Catania y Messina), todas sin organizaci\u00f3n, medios propios y sin asunci\u00f3n de ning\u00fan riesgo. de las empresas, que normalmente tienen un ciclo de vida muy corto durante el cual habr\u00edan acumulado, sin pagarlas, enormes deudas fiscales. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, las personas jur\u00eddicas, representadas legalmente por testaferros, a menudo sin dinero y sin cualificaciones, habr\u00edan actuado como meras reservas de mano de obra utilizadas exclusivamente para contratar a un gran n\u00famero de trabajadores, en su mayor\u00eda procedentes de empresas que se hab\u00edan convertido en clientes, para luego hacer ponerlos a disposici\u00f3n de este \u00faltimo en forma de contrato de servicios ficticio.<\/p>\n<p><h2 id=\"U42106118635vGj\">Incumplimiento de pago de deudas tributarias<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">En realidad, seg\u00fan se desprende de las investigaciones, los trabajadores no habr\u00edan cambiado ni de lugar de trabajo ni de cualificaci\u00f3n, permaneciendo, de hecho, empleados por el empleador original para continuar desempe\u00f1ando sus funciones ordinarias. Por lo tanto, el objetivo, niega la Fiscal\u00eda de Catania, habr\u00eda sido subcontratar, s\u00f3lo en apariencia, la mano de obra, para conseguir diversas ventajas. Adem\u00e1s, la estipulaci\u00f3n (\u00fanica formal) de un contrato de adquisici\u00f3n habr\u00eda permitido a los clientes deducir el IVA aplicado en la factura (no aut\u00e9ntica) relativa a los &#8220;presuntos servicios&#8221; prestados. Los creadores del &#8220;sistema de consorcio&#8221; habr\u00edan obtenido enormes beneficios il\u00edcitos derivados del impago al Estado de las deudas de Hacienda (por impuestos y contribuciones) devengadas por el consorcio y sus miembros, neutralizadas mediante indemnizaciones indebidas con inexistentes Cr\u00e9ditos del IVA derivados de la compra simulada de bienes de capital a empresas \u201cpapeleras\u201d. Esta \u00faltima operaci\u00f3n habr\u00eda sido fundamental en la cadena del sistema porque, benefici\u00e1ndose de una compensaci\u00f3n con cr\u00e9ditos inexistentes, los miembros del consorcio habr\u00edan podido certificar al cliente final que hab\u00edan cumplido &#8220;correctamente&#8221; sus obligaciones de pago, aportando la certificaci\u00f3n de regularidad de cotizaci\u00f3n o modelo Durc<\/p>\n<aside class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Huelga-del-sector-automovilistico-metalurgicos-en-la-plaza-de-Roma.png\" alt=\"Descubra m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p><h2 id=\"U70002184621sTr\">PM: centro de decisiones en Catania <\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Habr\u00eda sido en Catania, en el despacho del contable Antonio Paladino, de 61 a\u00f1os, originario de Monza, y de su colaborador Gaetano Sanfilippo, de 47 a\u00f1os, natural de Gela (Caltanissetta), el centro de la decisi\u00f3n sobre el fraude fiscal con facturas falsas. en el centro de la operaci\u00f3n de finanzas de la guardia que ejecut\u00f3 una orden de custodia cautelar para 15 sospechosos. Esto es lo que reconstruye la Fiscal\u00eda del Etna, acusando a los dos beneficiarios de medidas cautelares en prisi\u00f3n, de ser promotores y organizadores de la asociaci\u00f3n criminal a pesar de no haber desempe\u00f1ado ning\u00fan papel formal en los consorcios y miembros del consorcio y a pesar de que estas empresas hab\u00edan su domicilio social en diversas provincias italianas (Mil\u00e1n, Florencia, Roma, Messina y Catania), a veces en edificios inexistentes o locales vac\u00edos o en desuso. Paladino y Sanfilippo ya hab\u00edan sido beneficiarios de una medida similar en 2020 en el marco de una investigaci\u00f3n por fraude fiscal tambi\u00e9n llevada a cabo por la Fiamme Gialle Etna, delegada por la Fiscal\u00eda de Catania, con la operaci\u00f3n Cr\u00e9ditos Falsos.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/catania-frodi-fiscali-false-fatture-misure-cautelari-15-persone-AGDuRf5\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. 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