{"id":1429064,"date":"2024-11-06T11:22:51","date_gmt":"2024-11-06T11:22:51","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/menos-denuncias-de-blanqueo-de-dinero-que-significa-eso\/"},"modified":"2024-11-06T11:22:56","modified_gmt":"2024-11-06T11:22:56","slug":"menos-denuncias-de-blanqueo-de-dinero-que-significa-eso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/menos-denuncias-de-blanqueo-de-dinero-que-significa-eso\/","title":{"rendered":"Menos denuncias de blanqueo de dinero: \u00bfqu\u00e9 significa eso?"},"content":{"rendered":"


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Seg\u00fan las estimaciones, en Alemania se blanquean cada a\u00f1o unos 100.000 millones de euros. Ahora hay nuevas cifras de la unidad contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n

Fuente: Colourbox.de<\/p>\n

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La autoridad alemana contra el lavado de dinero recibi\u00f3 un poco menos de informes de transacciones sospechosas el a\u00f1o pasado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) as\u00ed lo informa en su informe anual. La autoridad est\u00e1 supervisada por el Ministerio de Finanzas de Christian Lindner. La unidad de Colonia recibi\u00f3 322.590 informes, un descenso de un cuatro por ciento. <\/div>\n<\/div>\n
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Su l\u00edder, Daniel Thelesklaf, lo ve de manera positiva:<\/p>\n<\/div>\n

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Queremos que disminuya el n\u00famero de casos menores.<\/p>\n

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Daniel Thelesklaf, director de la UIF<\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Sin embargo, la atenci\u00f3n a la financiaci\u00f3n del terrorismo ha aumentado, especialmente despu\u00e9s del ataque terrorista de Ham\u00e1s a Israel, afirm\u00f3 Thelesklaf. Desde entonces, la UIF alemana forma parte, junto con Israel, Estados Unidos y los Pa\u00edses Bajos, de un grupo de trabajo para descubrir las estructuras financieras de Ham\u00e1s. <\/div>\n<\/div>\n
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\u00bfQu\u00e9 est\u00e1 fallando en la lucha contra el blanqueo de capitales? Una autoridad central sigue apareciendo en titulares negativos. Frontal ha recibido casos internos que muestran el alcance de esto.<\/span>16 de mayo de 2023 | 12:12 minutos<\/span><\/p>\n

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\u00bfCu\u00e1nto dinero podr\u00edan recaudar las autoridades fiscales?<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
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Pero gran parte del informe sigue siendo vago. Seg\u00fan la UIF, se suspendieron transacciones por valor de m\u00e1s de 300 millones de euros. El a\u00f1o anterior fueron s\u00f3lo 3,7 millones de euros. Esto suena bien al principio, pero no significa que el dinero incriminado haya sido realmente retenido. Cu\u00e1nto pudieron obtener los fiscales y cu\u00e1nto tuvieron que revocar sigue siendo una cuesti\u00f3n abierta. <\/p>\n<\/div>\n

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La lucha contra el blanqueo de dinero est\u00e1 claramente regulada en Alemania y la UIF desempe\u00f1a un papel central en ello. Las industrias con uso intensivo de dinero, como bancos, notarios y comerciantes de joyas, deben informar cualquier sospecha a la UIF. Ahora esto se hace digitalmente; no hace mucho tambi\u00e9n se utilizaba el fax. <\/p>\n<\/div>\n

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Giltzer, mafiosos, blanqueo de dinero: delincuentes de todo el mundo invierten millones de fuentes dudosas en el brillante emirato de Dubai para evitar persecuciones y sanciones.<\/span>25 de septiembre de 2024 | 12:51 minutos<\/span><\/p>\n

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La autoridad, con sus 600 empleados, analiza los informes y, si se confirma la sospecha, los env\u00eda inmediatamente a las autoridades, o eso dice la teor\u00eda. Pero la autoridad llam\u00f3 repetidamente la atenci\u00f3n con monta\u00f1as de informes \u201cinconclusos\u201d, como tambi\u00e9n revel\u00f3 frontalmente el ZDF. El martes, un representante de la UIF dijo que de los 160.000 informes m\u00e1s antiguos, alrededor de 30.000 todav\u00eda estaban en proceso. Tambi\u00e9n hay alrededor de 30.000 informes m\u00e1s que se est\u00e1n tramitando este a\u00f1o.<\/div>\n<\/div>\n

Aver\u00edas de la UIF: un sopl\u00f3n y un informe retrasado<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
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La direcci\u00f3n de la UIF fue reemplazada por Christian Lindner a mediados de 2023. Con Daniel Thelesklaf a la cabeza, se supo que un clan conocido aparentemente ten\u00eda un informante en la autoridad. <\/p>\n<\/div>\n

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Las cosas no salieron bien en el caso del pol\u00edtico del AfD Petr Bystron, sospechoso de haber recibido dinero de un portal prorruso para actuar en inter\u00e9s de Rusia. La UIF hab\u00eda dejado durante m\u00e1s de un a\u00f1o un informe de transacciones sospechosas del Targobank, como lo demostr\u00f3 una investigaci\u00f3n del ZDF frontal y del “Spiegel”.<\/div>\n<\/div>\n
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Acusaciones contra pol\u00edticos de AfD<\/p>\n

:<\/span>Zoll no transmiti\u00f3 sospechas contra Bystron<\/h3>\n

El pol\u00edtico de AfD, Petr Bystron, es sospechoso de blanqueo de dinero. Las investigaciones ahora muestran que la aduana s\u00f3lo transmiti\u00f3 un informe de transacci\u00f3n sospechosa al fiscal despu\u00e9s de un a\u00f1o.<\/p>\n

por Hannes Munzinger<\/p>\n<\/div>\n

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\"Petr<\/picture><\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n

Cr\u00edticas a la UIF: laguna en el informe, informes incompletos<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
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El informe omite puntos importantes, dijo a ZDF el pol\u00edtico financiero de la CDU Matthias Hauer: “Se puede ver que despu\u00e9s de a\u00f1os dif\u00edciles la UIF intenta hacer mejoras, como por ejemplo un mayor intercambio con los obligados”. Hauer contin\u00faa: <\/p>\n<\/div>\n

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Sin embargo, el informe de la UIF ignora por completo el gran retraso en el procesamiento, cuyo procesamiento represent\u00f3 uno de los mayores desaf\u00edos para la UIF el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

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Matthias Hauer, CDU, miembro del comit\u00e9 de finanzas<\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Si escuchas la escena, hay una lluvia de cr\u00edticas. El responsable de blanqueo de dinero de un gran banco alem\u00e1n le dice directamente al ZDF: <\/p>\n<\/div>\n

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Incluso en casos dif\u00edciles, cuando tenemos indicios claros de que nuestros clientes son delincuentes o estafadores, a menudo nos encontramos con que la UIF transmite informes incompletos a la fiscal\u00eda en los que faltan detalles importantes.<\/p>\n

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Responsable de blanqueo de dinero en un banco alem\u00e1n<\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Sigue recibiendo muy poca retroalimentaci\u00f3n de la UIF, que, seg\u00fan su informe, ha llevado a cabo 160 discusiones de retroalimentaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

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El sindicalista policial Frank Buckenhofer tambi\u00e9n sospecha de las pocas informaciones de los comerciantes. Seg\u00fan la UIF, los joyeros, comerciantes de autom\u00f3viles, comerciantes de arte y comerciantes de art\u00edculos de lujo solo presentaron alrededor de 780 informes de actividades sospechosas. “El mercado de bienes debe estar mucho m\u00e1s bajo el foco de la vigilancia oficial. All\u00ed tambi\u00e9n se blanquean a gran escala activos incriminados”, declar\u00f3 frontalmente Buckenhofer a ZDF. <\/p>\n<\/div>\n

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En Alemania existi\u00f3 durante m\u00e1s de 100 a\u00f1os un impuesto sobre el patrimonio, que aport\u00f3 miles de millones al presupuesto estatal. Pero en 1997 fue repentinamente \u201cabandonada\u201d. \u00bfC\u00f3mo surgi\u00f3 esto? <\/span>14 de octubre de 2024 | 35:07 minutos<\/span><\/p>\n

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Lindner quer\u00eda pescar el \u201cpez gordo\u201d.<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
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Alemania es considerada un para\u00edso para el blanqueo de dinero. Los datos son escasos, pero uno Estudio de campo oscuro realizado por la Universidad de Halle-Wittenberg de 2016<\/a> cifra el volumen en 100 mil millones de euros al a\u00f1o. Al parecer, a los delincuentes les gusta colocar su dinero sucio en Alemania. Christian Lindner quer\u00eda concentrarse “en el pez gordo” de los delitos financieros, como anunci\u00f3 en oto\u00f1o de 2022, pero una ley al respecto est\u00e1 estancada en el parlamento. <\/div>\n<\/div>\n
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En realidad, se pretende que la UIF pase a formar parte de la reci\u00e9n creada Oficina Federal de Lucha contra los Delitos Financieros (BBF). Se discuti\u00f3 un proyecto de ley y el Comit\u00e9 de Finanzas lo aprob\u00f3, pero los Verdes se echaron atr\u00e1s antes de las vacaciones de verano. No est\u00e1 claro si los sem\u00e1foros divididos todav\u00eda podr\u00e1n llegar a un acuerdo.<\/div>\n<\/div>\n
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