{"id":1412688,"date":"2024-10-25T15:46:30","date_gmt":"2024-10-25T15:46:30","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/libano-incluido-en-la-lista-gris-mundial-de-blanqueo-de-dinero\/"},"modified":"2024-10-25T15:46:35","modified_gmt":"2024-10-25T15:46:35","slug":"libano-incluido-en-la-lista-gris-mundial-de-blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/libano-incluido-en-la-lista-gris-mundial-de-blanqueo-de-dinero\/","title":{"rendered":"L\u00edbano incluido en la &#8220;lista gris&#8221; mundial de blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=9b721d62-cef4-42b0-b80e-50b1683a68a6\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Un organismo de control mundial de los delitos financieros ha colocado al L\u00edbano en su \u201clista gris\u201d, lo que supone un nuevo golpe para un pa\u00eds que se tambalea tras una crisis econ\u00f3mica de a\u00f1os y ahora una guerra a gran escala con Israel.<\/p>\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), con sede en Par\u00eds, dijo el viernes que las preocupaciones sobre el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo lo llevaron a a\u00f1adir al L\u00edbano a una lista de m\u00e1s de 20 pa\u00edses sujetos a &#8220;un mayor seguimiento&#8221;. <\/p>\n<p>El ineficaz sistema judicial del L\u00edbano y su econom\u00eda cada vez m\u00e1s basada en efectivo tras el colapso del sector bancario en 2019 hab\u00edan generado preocupaci\u00f3n sobre los flujos il\u00edcitos de dinero, dijeron los analistas. <\/p>\n<p>El organismo de control otorg\u00f3 al procesamiento y la investigaci\u00f3n del lavado de dinero en el L\u00edbano una calificaci\u00f3n de efectividad \u201cbaja\u201d en una evaluaci\u00f3n de 2023. <\/p>\n<p>Si bien la medida no es tan severa como incluirlo en la \u201clista negra\u201d del organismo de control, una lista gris a\u00fan puede da\u00f1ar la reputaci\u00f3n de un pa\u00eds y ahuyentar a los inversores extranjeros. En el pasado, el FMI ha <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.imf.org\/en\/Publications\/WP\/Issues\/2021\/05\/27\/The-Impact-of-Gray-Listing-on-Capital-Flows-An-Analysis-Using-Machine-Learning-50289\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">dicho<\/a> la designaci\u00f3n ha tenido \u201cun efecto negativo grande y significativo\u201d en las entradas de capital a los pa\u00edses de la lista gris. <\/p>\n<p>Gran parte de la exclusi\u00f3n financiera asociada con la lista gris ya se siente en el L\u00edbano: muchos bancos globales han cortado v\u00ednculos de \u201ccorresponsal\u00eda\u201d con prestamistas locales luego del colapso del sector monetario y bancario hace cinco a\u00f1os. <\/p>\n<p>Pero la designaci\u00f3n podr\u00eda exacerbar los problemas econ\u00f3micos del L\u00edbano al hacer m\u00e1s dif\u00edcil para sus ciudadanos que trabajan en el extranjero enviar dinero en efectivo a sus familiares que a\u00fan viven all\u00ed, afectando un pilar del PIB del pa\u00eds. <\/p>\n<p>&#8220;Las transferencias desde el exterior al L\u00edbano ser\u00e1n analizadas muy seriamente&#8221;, dijo Roy Badaro, un economista liban\u00e9s.<\/p>\n<p>\u201cLos bancos probablemente enfrentar\u00edan un mayor escrutinio, mayores costos de cumplimiento y demoras, lo que har\u00eda que el ya fr\u00e1gil canal bancario fuera a\u00fan menos confiable para las remesas\u201d, dijo Leila Dagher, economista libanesa y ex asesora gubernamental. &#8220;Los operadores de transferencia de dinero, que se han convertido en una alternativa m\u00e1s popular desde 2019, tambi\u00e9n podr\u00edan verse afectados&#8221;.<\/p>\n<p>Algunos temen que los bancos corresponsales restantes puedan romper sus v\u00ednculos debido al aumento de los costos de cumplimiento. &#8220;Hay garant\u00edas verbales de que esto no suceder\u00e1, pero nadie lo sabe&#8221;, afirm\u00f3 Dagher.<\/p>\n<p>Al L\u00edbano se le dio un a\u00f1o para realizar reformas para evitar la lista gris despu\u00e9s de que una evaluaci\u00f3n de 2023 realizada por el organismo de control encontr\u00f3 que el pa\u00eds solo cumpl\u00eda parcialmente en \u00e1reas clave, lo que lo coloc\u00f3 bajo un per\u00edodo de observaci\u00f3n de un a\u00f1o. El estancamiento pol\u00edtico signific\u00f3 que los requisitos no se cumplieron. <\/p>\n<p>\u201cEl GAFI MENA pidi\u00f3 en varias ocasiones al gobierno liban\u00e9s que hiciera lo que ten\u00eda que hacer para resolver los problemas con todos los dem\u00e1s actores, incluidos los del poder judicial\u201d, dijo Karim Daher, un abogado liban\u00e9s especializado en pol\u00edtica fiscal y anticorrupci\u00f3n. &#8220;El gobierno liban\u00e9s no se tom\u00f3 esto muy en serio&#8221;. <\/p>\n<p>El GAFI dijo en su informe de evaluaci\u00f3n mutua de 2023 que los funcionarios libaneses \u201cno tienen en cuenta [terrorist financing] riesgos derivados de las actividades de una importante organizaci\u00f3n paramilitar local\u201d (una aparente referencia a Hezbollah).  <\/p>\n<p>Un a\u00f1o de tensiones latentes entre Hezbol\u00e1 e Israel ya hab\u00eda deprimido una modesta recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica pospandemia cuando el conflicto estall\u00f3 en una guerra total el mes pasado. <\/p>\n<p>Desde entonces, Israel ha atacado al L\u00edbano con miles de ataques a\u00e9reos y ha lanzado una invasi\u00f3n terrestre en el sur del pa\u00eds.<\/p>\n<p>El L\u00edbano debe ahora implementar un plan de acci\u00f3n acordado con el organismo de control para ser eliminado de su lista gris. <\/p>\n<p>Los analistas dijeron que la designaci\u00f3n podr\u00eda ser un impulso para el cambio. <\/p>\n<p>&#8220;Una lista gris puede ser positiva, ya que presionar\u00eda a las autoridades para que adopten e implementen una hoja de ruta de reformas necesaria para evitar una lista negra y prevenir la creciente exclusi\u00f3n financiera internacional del L\u00edbano&#8221;, dijo Alia Moubayed, economista jefe de Jefferies en MENA. <\/p>\n<p>&#8220;Es una se\u00f1al pol\u00edtica para la clase pol\u00edtica de que no pueden continuar&#8221;, dijo Badaro. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/9b721d62-cef4-42b0-b80e-50b1683a68a6\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1412689,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[28945,388,19202,8131,33279,2353,2282],"class_list":["post-1412688","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-blanqueo","tag-dinero","tag-gris","tag-incluido","tag-libano","tag-lista","tag-mundial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1412688","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1412688"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1412688\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1412689"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1412688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1412688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1412688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}