{"id":1410161,"date":"2024-10-23T22:57:33","date_gmt":"2024-10-23T22:57:33","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-oligarca-ruso-sigue-siendo-propietario-de-un-complejo-turistico-italiano-meses-despues-de-las-sanciones-segun-muestra-un-documento\/"},"modified":"2024-10-23T22:57:38","modified_gmt":"2024-10-23T22:57:38","slug":"el-oligarca-ruso-sigue-siendo-propietario-de-un-complejo-turistico-italiano-meses-despues-de-las-sanciones-segun-muestra-un-documento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-oligarca-ruso-sigue-siendo-propietario-de-un-complejo-turistico-italiano-meses-despues-de-las-sanciones-segun-muestra-un-documento\/","title":{"rendered":"El oligarca ruso sigue siendo propietario de un complejo tur\u00edstico italiano meses despu\u00e9s de las sanciones, seg\u00fan muestra un documento"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Simplemente reg\u00edstrate en <!-- -->Negocios y finanzas rusos<!-- --> myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=8123531c-510f-4f49-bcf5-25401c98ab88&amp;concept-id=cacb0940-363f-48ef-ae62-3f2a26058e8e\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El oligarca ruso Musa Bazhaev todav\u00eda era propietario de un complejo de lujo en Cerde\u00f1a m\u00e1s de dos meses despu\u00e9s de que la UE le impusiera sanciones tras la invasi\u00f3n a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, seg\u00fan muestra un documento corporativo.<\/p>\n<p>La divulgaci\u00f3n se hizo en un <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/ibccs.tax\/accountants-accounting-services\/cyprus-annual-return-he32-for-companies\/#:~:text=The%20Annual%20Return%20(form%20HE32,the%20Company%20Registrar%20each%20year.\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">documento estatutario anual <\/a>presentada en Chipre el 26 de junio de 2022 por Retivia Investments, una entidad con sede en Chipre propietaria del famoso hotel Forte Village, as\u00ed como de otros activos en Cerde\u00f1a por valor de m\u00e1s de 700 millones de euros.<\/p>\n<p>La presentaci\u00f3n plantea dudas sobre por qu\u00e9 las autoridades italianas no tomaron medidas para congelar los activos en las semanas posteriores al 8 de abril de 2022, cuando Bazhaev fue incluido en la lista de sanciones de la UE. autoridades francesas <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.nicematin.com\/faits-de-societe\/trois-nouvelles-villas-doligarques-russes-gelees-a-saint-jean-cap-ferrat-et-saint-tropez-763210\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">incautado<\/a> la villa del oligarca en Saint-Jean-Cap-Ferrat a finales de abril. <\/p>\n<p>La propiedad de Bazhaev sobre Forte Village era de conocimiento p\u00fablico. <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.lastampa.it\/economia\/2014\/10\/04\/news\/a-due-magnati-ceceni-il-resort-simbolo-del-lusso-in-sardegna-1.35598525\/amp\/\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">desde al menos 2014 <\/a>y el ruso <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.ansa.it\/sito\/notizie\/speciali\/aziende_emergenza_covid19\/2020\/04\/14\/coronavirus-500mila-euro-da-bazhaev_142fdb0c-93de-4e3e-9320-22748b8b337f.html\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">donado<\/a> 500.000 euros a la agencia sarda de protecci\u00f3n civil durante la pandemia de Covid-19. <\/p>\n<p>La polic\u00eda financiera italiana, la Guardia di Finanza, declin\u00f3 hacer comentarios, citando \u201cfalta de autorizaci\u00f3n para discutir el asunto\u201d.<\/p>\n<p>La presentaci\u00f3n de junio tambi\u00e9n contradice otro documento disponible p\u00fablicamente presentado en el registro de empresas chipriota un mes despu\u00e9s, el 26 de julio de 2022, que afirma que Retivia Investments hab\u00eda sido vendida a un familiar de Bazhaev el 25 de febrero de 2022, un d\u00eda despu\u00e9s de la invasi\u00f3n.<\/p>\n<p>La discrepancia sobre la propiedad de los activos en las presentaciones de junio y julio plantea dudas sobre el momento o la realidad de la transferencia de estos activos.<\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full\" data-component=\"image-set\"><picture><source media=\"(min-width: 700px)\"  width=\"1810\" height=\"1207\"\/><source media=\"(max-width: 490px)\"  width=\"1675\" height=\"1675\"\/><\/picture><figcaption class=\"n-content-picture__caption\"><span>El presidente ruso Vladimir Putin, izquierda, y Musa Bazhaev en 2016 <\/span><span> <!-- -->\u00a9 Mija\u00edl Svetlov\/Getty Images<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>Un portavoz de Bazhaev no respondi\u00f3 a las solicitudes de comentarios. <\/p>\n<p>Un portavoz del registro de empresas de Chipre dijo que los cambios de propiedad presentados en julio fueron examinados y procesados \u200b\u200bde acuerdo con la ley y con el permiso de las autoridades nacionales de sanciones en Chipre. <\/p>\n<p>La UE ha luchado por cerrar las lagunas en su r\u00e9gimen de sanciones contra Rusia para limitar su financiaci\u00f3n para la guerra en Ucrania.<\/p>\n<p>A principios de 2023, Retivia Investments y sus activos, incluido Forte Village, fueron transferidos al empresario kazajo Shukhrat Ibragimov, seg\u00fan los registros de la empresa. Es el director ejecutivo de Eurasian Resources Group, con sede en Luxemburgo, uno de los mayores productores de cobalto y cobre del mundo.<\/p>\n<p>Un portavoz de Ibragimov declin\u00f3 hacer comentarios.<\/p>\n<p>Construido en la d\u00e9cada de 1970 y llamado as\u00ed en honor al hotelero Sir Charles Forte, el Forte Village est\u00e1 situado en Pula, en la costa sur de Cerde\u00f1a. Es uno de los favoritos entre las celebridades y la jet-set dispuestas a pagar m\u00e1s de 10.000 euros por persona por una estancia de una semana durante la temporada alta.<\/p>\n<p>Bazhaev, que naci\u00f3 en Chechenia, es uno de los hombres m\u00e1s ricos de Rusia, con intereses que abarcan los sectores del petr\u00f3leo, los metales y las materias primas. Este hombre de 58 a\u00f1os es presidente del JSC Alliance Group, que seg\u00fan la UE \u201capoya a varias empresas importantes en los sectores rusos del gas, el petr\u00f3leo y las telecomunicaciones\u201d. <\/p>\n<p>Tambi\u00e9n es presidente de Russian Platinum, que seg\u00fan Bruselas proporciona una <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr\/Gels\/RegistreDetail?idRegistre=4673\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">\u201cfuente sustancial de ingresos<\/a> al Gobierno de la Federaci\u00f3n de Rusia\u201d. Bazhaev ha permanecido en el <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32024R0849\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">UE<\/a> y <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/assets.publishing.service.gov.uk\/media\/66f52c7b30536cb92748275d\/Russia.pdf\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">Reino Unido<\/a> listas de sanciones.<\/p>\n<p>El actual propietario de Retivia, Ibragimov, era coinversor de Bazhaev en Jeruy, la segunda mina de oro m\u00e1s grande de Kirguist\u00e1n. la mina era <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/kaktus.media\/doc\/433847_sadyr_japarov_i_vladimir_pytin_zapystili_kombinat_na_mestorojdenii_djeryy._foto.html\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">inaugurado<\/a> en 2021 por el presidente del pa\u00eds, Sadyr Japarov, y el l\u00edder de Rusia, Vladimir Putin.<\/p>\n<p>A finales de 2022, la participaci\u00f3n del 40 por ciento de Ibragimov en la mina de oro fue transferida a una empresa rusa propiedad de los Bazhaev, que se convirti\u00f3 en su \u00fanico accionista, seg\u00fan muestran los registros de la empresa chipriota.<\/p>\n<p><em>Informaci\u00f3n adicional de Simon Foy en Londres<\/em><\/p>\n<div class=\"n-content-layout\" data-layout-name=\"timeline\" data-layout-width=\"full-width\">\n<div class=\"n-content-layout__container\">\n<h2 class=\"n-content-heading-2\">Cambios de propiedad del Forte Village de Cerde\u00f1a<\/h2>\n<div class=\"n-content-layout__slot\">\n<h5 class=\"n-content-heading-5\"><strong>febrero 2022<\/strong><\/h5>\n<p>Rusia invade Ucrania<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"n-content-layout__slot\">\n<h5 class=\"n-content-heading-5\"><strong>abril 2022<\/strong><\/h5>\n<p>La UE impone sanciones a Musa Bazhaev. Las autoridades francesas confiscan su villa en Cap Ferrat. Las autoridades italianas no han tomado ninguna medida sobre Forte Village y otros activos en Cerde\u00f1a <\/p>\n<\/div>\n<div class=\"n-content-layout__slot\">\n<h5 class=\"n-content-heading-5\"><strong>junio 2022<\/strong><\/h5>\n<p>La declaraci\u00f3n anual del propietario del resort sardo, Retivia Investments, presentada al registro corporativo de Chipre, indica a Musa Bazhaev y su sobrino Deni como copropietarios.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"n-content-layout__slot\">\n<h5 class=\"n-content-heading-5\"><strong>26 de julio de 2022<\/strong><\/h5>\n<p>Cambio de propiedad del complejo sardo presentado a las autoridades chipriotas. Documentos Las acciones estatales en Retivia fueron transferidas de Bazhaev a un familiar el 25 de febrero de 2022. <\/p>\n<\/div>\n<div class=\"n-content-layout__slot\">\n<h5 class=\"n-content-heading-5\"><strong>diciembre 2022<\/strong><\/h5>\n<p>El empresario kazajo Shukhrat Ibragimov transfiere a Bazhaev el 40% de la propiedad de la mina de oro Jeruy en Kirguist\u00e1n<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"n-content-layout__slot\">\n<h5 class=\"n-content-heading-5\"><strong>febrero 2023<\/strong><\/h5>\n<p>Retivia Investments transferida a Ibragimov <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/8123531c-510f-4f49-bcf5-25401c98ab88\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente reg\u00edstrate en Negocios y finanzas rusos myFT Digest: entregado directamente a su<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1410162,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[3127,755,1978,1581,246,1996,2355,9156,7152,865,785,11554,929,804,24287],"class_list":["post-1410161","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-complejo","tag-despues","tag-documento","tag-italiano","tag-las","tag-meses","tag-muestra","tag-oligarca","tag-propietario","tag-ruso","tag-sanciones","tag-segun","tag-siendo","tag-sigue","tag-turistico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1410161","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1410161"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1410161\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1410162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1410161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1410161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1410161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}