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La fiscal\u00eda de D\u00fcsseldorf tambi\u00e9n est\u00e1 investigando el caso del fraude financiero de 100 millones de euros a expensas de la cadena de moda francesa Kiabi. Se est\u00e1 llevando a cabo una investigaci\u00f3n sobre fraude y falsificaci\u00f3n de documentos en un caso especialmente grave, afirm\u00f3 el fiscal superior Hauke \u200b\u200bLorenzen a petici\u00f3n de la Agencia de Prensa Alemana. No dijo qui\u00e9n present\u00f3 la denuncia ni qui\u00e9n estaba siendo investigado.<\/p>\n
A finales de septiembre se supo que Kiabi hab\u00eda sido v\u00edctima de un sofisticado fraude financiero. La fiscal\u00eda de Par\u00eds investiga sospechas de malversaci\u00f3n masiva de fondos. En este contexto, un ex responsable financiero de la empresa fue detenido tras aterrizar en un jet privado en la isla mediterr\u00e1nea de C\u00f3rcega y puesto bajo custodia. La empresa dijo a la dpa que se har\u00eda todo lo posible para recuperar el dinero faltante.<\/p>\n
Seg\u00fan la emisora \u200b\u200bFrance Info, el hombre de 39 a\u00f1os transfiri\u00f3 hace poco m\u00e1s de un a\u00f1o la suma millonaria de la empresa a una cuenta especialmente abierta en un banco extranjero, supuestamente como inversi\u00f3n. Cuando la cadena de moda intent\u00f3 acceder al dinero este mes de julio, result\u00f3 que hab\u00eda desaparecido. Seg\u00fan informes de los medios de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n de la dpa, se dice que el banco es el Volksbank D\u00fcsseldorf Neuss. Seg\u00fan el Rheinischer Post, el dinero se transfiri\u00f3 de la cuenta del Volksbank a una cuenta en Turqu\u00eda y luego a otros lugares.<\/p>\n
La semana pasada, el Volksbank anunci\u00f3 que se enfrentaba a una reclamaci\u00f3n de 100 millones de euros. No dijo qui\u00e9n, citando el secreto bancario. Se dijo simplemente que el Volksbank D\u00fcsseldorf Neuss se hab\u00eda visto afectado por actividades fraudulentas en relaci\u00f3n con una transacci\u00f3n internacional.<\/p>\n
El banco destac\u00f3 en el comunicado que la legitimidad de la reclamaci\u00f3n era muy controvertida. Para protegernos contra riesgos, se hicieron provisiones con fondos propios y garant\u00edas de la Asociaci\u00f3n Federal de Bancos Populares y Raiffeisenbanks alemanes. Esto asegura la continuidad de la existencia del instituto. El portavoz de la junta directiva, Rainer Mellis, subray\u00f3 que el incidente no afect\u00f3 al funcionamiento normal de la empresa. Seg\u00fan informaci\u00f3n del “Neu\u00df-Grevenbroicher Zeitung”, el banco tambi\u00e9n ha presentado una denuncia penal en D\u00fcsseldorf contra un desconocido. (dpa)<\/p>\n<\/div>\n