El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha anunciado arrestos y cargos contra varias personas y entidades en relaci\u00f3n con la presunta manipulaci\u00f3n de los mercados de activos digitales como parte de una operaci\u00f3n de fraude generalizada.<\/p>\n
La acci\u00f3n policial \u2013 nombre en clave Operaci\u00f3n Espejos Token<\/strong> \u2013 es el resultado de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. dio el “paso sin precedentes” de crear su propio token de criptomoneda y su empresa llamada NexFundAI<\/a>.<\/p>\n NexFundAI, seg\u00fan la informaci\u00f3n del sitio web, se comercializ\u00f3 como una redefinici\u00f3n de la “intersecci\u00f3n entre finanzas e inteligencia artificial” y que su objetivo era “crear un token de criptomoneda que no solo sirva como un dep\u00f3sito seguro de valor sino que tambi\u00e9n act\u00fae como un catalizador para cambio positivo en el mundo de la IA”.<\/p>\n “Tres creadores de mercado (ZM Quant, CLS Global y MyTrade) junto con sus empleados est\u00e1n acusados \u200b\u200bde supuestamente lavar el comercio y\/o conspirar para lavar el comercio en nombre de NexFundAI, una compa\u00f1\u00eda de criptomonedas y token creada bajo la direcci\u00f3n de las fuerzas del orden como parte de la investigaci\u00f3n del gobierno”, dijo el Departamento de Justicia dicho<\/a>.<\/p>\n “Un cuarto creador de mercado, Gotbit, su director general y dos de sus directores tambi\u00e9n est\u00e1n acusados \u200b\u200bde perpetrar un plan similar”.<\/p>\n Un total de 18 personas y entidades han quedado atrapadas en la red de la investigaci\u00f3n, de las cuales cinco acusados \u200b\u200bse han declarado culpables o han aceptado declararse culpables. Otros tres acusados \u200b\u200bhan sido arrestados en el estado estadounidense de Texas, el Reino Unido y Portugal.<\/p>\n Tambi\u00e9n se han confiscado m\u00e1s de 25 millones de d\u00f3lares en criptomonedas y hay varios robots comerciales detr\u00e1s. lavar el comercio<\/a> (tambi\u00e9n conocido como comercio de ida y vuelta), que se refiere a la pr\u00e1ctica ilegal de comprar y vender los mismos instrumentos financieros para crear una actividad de mercado artificial, ya que se han desactivado alrededor de 60 criptomonedas diferentes.<\/p>\n Los documentos judiciales alegan que los acusados \u200b\u200bdetr\u00e1s de las empresas de criptomonedas ejecutaron operaciones falsas utilizando sus propios tokens para dar la impresi\u00f3n de que eran buenas inversiones en un intento de atraer nuevos inversores y compradores, inflando as\u00ed sint\u00e9ticamente los precios comerciales de los tokens.<\/p>\n Luego, los individuos vendieron sus tokens a los nuevos precios, un esquema fraudulento conocido como bombear y descargar<\/a>con el fin de lucrarse ilegalmente con el delito financiero.<\/p>\n Se han acusado a las siguientes personas y empresas de criptomonedas:<\/p>\n “Las acciones de cumplimiento de hoy demuestran, una vez m\u00e1s, que los inversores minoristas est\u00e1n siendo v\u00edctimas de actividades fraudulentas por parte de actores institucionales en los mercados de criptoactivos”, dijo Sanjay Wadhwa, subdirector de la Divisi\u00f3n de Cumplimiento de la SEC, dicho<\/a>.<\/p>\n “Con supuestos promotores y creadores de mercado autoproclamados uni\u00e9ndose para dirigirse al p\u00fablico inversor con falsas promesas de ganancias en los criptomercados, los inversores deben ser conscientes de que las cosas pueden estar en su contra”.<\/p>\n <\/p>\n![\"Ciberseguridad\"](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/El-FBI-crea-una-criptomoneda-falsa-para-exponer-la-manipulacion.png\")
<\/a><\/center><\/div>\n\n
<\/a><\/center><\/div>\n