{"id":1395576,"date":"2024-10-10T01:08:35","date_gmt":"2024-10-10T01:08:35","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-fbi-crea-su-propio-token-criptografico-para-atrapar-a-los-sospechosos-de-un-presunto-plan-de-fraude\/"},"modified":"2024-10-10T01:08:40","modified_gmt":"2024-10-10T01:08:40","slug":"el-fbi-crea-su-propio-token-criptografico-para-atrapar-a-los-sospechosos-de-un-presunto-plan-de-fraude","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-fbi-crea-su-propio-token-criptografico-para-atrapar-a-los-sospechosos-de-un-presunto-plan-de-fraude\/","title":{"rendered":"El FBI crea su propio token criptogr\u00e1fico para atrapar a los sospechosos de un presunto plan de fraude"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Simplemente reg\u00edstrate en <!-- -->Criptomonedas<!-- --> myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=fca21775-f94d-4af4-b778-c1b72cc119f4&amp;concept-id=b564e2c2-40f1-4d00-b3cf-6fdacbf9ab6c\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Dieciocho personas y empresas enfrentan cargos por \u201cfraude y manipulaci\u00f3n generalizados\u201d despu\u00e9s de una investigaci\u00f3n encubierta del FBI en la que las autoridades crearon su propio token de criptomoneda, dijeron funcionarios federales el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n<p>El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3 que cinco acusados \u200b\u200bse declararon culpables o aceptaron declararse culpables y otros tres fueron arrestados en Texas, el Reino Unido y Portugal esta semana en relaci\u00f3n con una investigaci\u00f3n de bombeo y descarga, denominada &#8220;Operaci\u00f3n Espejos de tokens&#8221;, que tambi\u00e9n incaut\u00f3 m\u00e1s de 25 millones de d\u00f3lares en criptoactivos. <\/p>\n<p>La esencia del plan era la &#8220;manipulaci\u00f3n del mercado bajo demanda&#8221; en plataformas de comercio de criptomonedas utilizando algoritmos o bots para generar &#8220;billones de transacciones y miles de millones de d\u00f3lares de volumen de comercio artificial cada d\u00eda&#8221;, dijo la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. <\/p>\n<p>A principios de este a\u00f1o, dijo la SEC, se contrat\u00f3 a un supuesto creador de mercado llamado ZM Quant para respaldar el comercio de un token llamado NexFundAI. Sobre el papel, NexFundAI era una forma de invertir en proyectos de inteligencia artificial en etapa inicial. <\/p>\n<p>Los empleados de ZM Quant supuestamente aconsejaron a los patrocinadores de NexFundAI sobre c\u00f3mo aumentar artificialmente el precio del token antes de venderlo para &#8220;cobrar en los picos&#8221;, dijeron funcionarios federales en una acusaci\u00f3n. En un momento de mayo, las operaciones de ZM Quant representaron m\u00e1s del 80 por ciento de los vol\u00famenes de operaciones de NexFundAI, seg\u00fan la SEC. <\/p>\n<p>Pero ZM Quant no sab\u00eda que NexFundAI no era simplemente otro token criptogr\u00e1fico incipiente con sue\u00f1os de una valoraci\u00f3n elevada: era una herramienta de agentes federales encargados de hacer cumplir la ley empe\u00f1ados en desmantelar la supuesta operaci\u00f3n de bombeo y descarga. <\/p>\n<p>NexFundAI negoci\u00f3 solo un d\u00eda, el 31 de mayo, generando 4.600 d\u00f3lares en volumen de operaciones artificiales, seg\u00fan la SEC.<\/p>\n<p>&#8220;Lo que descubrimos ha dado lugar a cargos contra los dirigentes de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro &#8216;creadores de mercado&#8217; de criptomonedas y sus empleados, acusados \u200b\u200bde encabezar un sofisticado plan comercial que supuestamente estaf\u00f3 a inversores honestos con millones de d\u00f3lares&#8221;, dijo Jodi Cohen. , agente especial del FBI, en un comunicado. &#8220;El FBI tom\u00f3 la medida sin precedentes de crear su propio token y compa\u00f1\u00eda de criptomonedas para identificar, desbaratar y llevar ante la justicia a estos presuntos estafadores&#8221;.<\/p>\n<p>Los empleados de los creadores de mercado Gotbit Consulting, CLS Global FZC y MyTrade MM tambi\u00e9n enfrentan cargos, al igual que los de las empresas de cifrado Saitama, Robu Inu, VZZN y Lillian Finance. <\/p>\n<p>Saitama en un momento &#8220;ten\u00eda un valor de mercado de 7.500 millones de d\u00f3lares&#8221;, mientras que su liderazgo &#8220;manipulaba activamente el mercado del token Saitama y vend\u00eda en secreto sus tokens Saitama para obtener decenas de millones en ganancias&#8221;, seg\u00fan el Departamento de Justicia.<\/p>\n<p>Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley rastrearon la supuesta campa\u00f1a de manipulaci\u00f3n del mercado de Saitama hasta julio de 2021, cuando un l\u00edder de Saitama envi\u00f3 un mensaje privado a otro sobre un plan para \u201ccrear una ilusi\u00f3n de compras masivas y nuevos tenedores\u201d que \u201cincitar\u00e1 a la gente a comprar m\u00e1s\u201d. .<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story n-content-recommended--inset\" data-component=\"recommended\">\n<p class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image o-teaser--opinion js-teaser\" data-id=\"b2c50db6-2884-4c52-973d-d30671602fb0\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"aspect-ratio:2048\/1152\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>&#8220;S\u00ed&#8221;, respondi\u00f3 otro patrocinador de Saitama, quien luego envi\u00f3 un <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/d9\/styles\/banner\/public\/2024-10\/picture2_2.png?itok=w-pz3UNY\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">GIF<\/a> adornado con las palabras &#8220;Bump it up&#8221;.<\/p>\n<p>Los acusados \u200b\u200benfrentan una variedad de cargos, que incluyen manipulaci\u00f3n del mercado, conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y fraude electr\u00f3nico, que pueden conllevar sentencias de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n<p>&#8220;El comercio de wash ha estado prohibido durante mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepci\u00f3n&#8221;, dijo el fiscal estadounidense en funciones Joshua Levy en un comunicado. &#8220;Estos son casos en los que una tecnolog\u00eda innovadora (la criptomoneda) se encontr\u00f3 con un esquema centenario: el bombeo y descarga&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/fca21775-f94d-4af4-b778-c1b72cc119f4\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9ngase 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