{"id":1388689,"date":"2024-10-04T20:03:28","date_gmt":"2024-10-04T20:03:28","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-ministerio-publico-tomara-una-decision-a-finales-de-este-ano-sobre-el-posible-procesamiento-de-ralph-hamers\/"},"modified":"2024-10-04T20:03:34","modified_gmt":"2024-10-04T20:03:34","slug":"el-ministerio-publico-tomara-una-decision-a-finales-de-este-ano-sobre-el-posible-procesamiento-de-ralph-hamers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-ministerio-publico-tomara-una-decision-a-finales-de-este-ano-sobre-el-posible-procesamiento-de-ralph-hamers\/","title":{"rendered":"El Ministerio P\u00fablico tomar\u00e1 una decisi\u00f3n a finales de este a\u00f1o sobre el posible procesamiento de Ralph Hamers"},"content":{"rendered":"\n
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Enjuiciar a un director de un banco que cotiza en bolsa no es algo cotidiano para el Ministerio P\u00fablico (OM). Por eso es l\u00f3gico que la investigaci\u00f3n criminal contra el ex director general de ING, Ralph Hamers, lleve bastante tiempo. Pero antes de finales de este a\u00f1o el Ministerio P\u00fablico tomar\u00e1 una decisi\u00f3n definitiva sobre el procesamiento de Hamers, prometi\u00f3 el viernes el Fiscal del Estado durante el procedimiento sumario ante el tribunal de La Haya. <\/p>\n

Esto significa que la investigaci\u00f3n criminal sobre el ex director ejecutivo de ING, cuyo nombre en c\u00f3digo es Eastwood, durar\u00e1 exactamente cuatro a\u00f1os. En diciembre de 2020, el tribunal de La Haya orden\u00f3 al Ministerio Fiscal que procesara a Hamers como “gerente de facto”, despu\u00e9s de que el banco llegara a un acuerdo de 775 millones de euros debido a una pol\u00edtica negligente en materia de lucha contra el blanqueo de dinero. Seg\u00fan la justicia, los delincuentes pod\u00edan blanquear dinero desde hac\u00eda a\u00f1os “casi sin ser molestados” a trav\u00e9s de cuentas en ING.<\/p>\n

\u201cEl tribunal tuvo conocimiento en diciembre de 2020 de que la investigaci\u00f3n [naar de betrokkenheid van Hamers] llevar\u00eda mucho tiempo. El Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n cree que la investigaci\u00f3n llevar\u00e1 mucho tiempo\u201d, afirm\u00f3 la fiscal Marianne Hirsch Ballin durante la audiencia. <\/p>\n

El proceso sumario fue iniciado por el activista financiero Pieter Lakeman, quien cree que el Ministerio P\u00fablico est\u00e1 demorando demasiado en tomar una decisi\u00f3n sobre el posible procesamiento de Hamers. \u201cHace tiempo que deber\u00eda haber habido una citaci\u00f3n\u201d, dijo la v\u00edspera de la audiencia NRC<\/em>. Lakeman quiere que el juez obligue al Ministerio P\u00fablico a tomar una decisi\u00f3n sobre el procesamiento antes del 1 de noviembre, o al menos lo antes posible, preferiblemente enviando una citaci\u00f3n al ex jefe de ING.<\/p>\n

“La orden del tribunal no deja otro margen que citar a Hamers”, argument\u00f3 el abogado de Lakeman, Kerem Canatan, durante la audiencia. Se\u00f1al\u00f3 que el tribunal consider\u00f3 “necesario” procesar a Hamers en 2020, en parte porque el ex director de ING no hab\u00eda rendido p\u00fablicamente su responsabilidad. En el orden<\/a> El tribunal en ese momento calific\u00f3 de “importante que en un juicio penal p\u00fablico se confirme la norma de que los directores de un banco no quedan impunes si realmente han llevado a cabo una conducta prohibida grave”.<\/p>\n

Seg\u00fan Lakeman y su abogado, tambi\u00e9n hay prisa por procesar, porque algunos delitos est\u00e1n en peligro de caducar. \u201cCada d\u00eda de retraso significa que caducan m\u00e1s hechos. Todo el conjunto de hechos expirar\u00e1 a finales de 2028. Por lo tanto, el asunto debe llevarse a audiencia lo antes posible\u201d, dijo Canatan. \u201cEl Ministerio P\u00fablico permite que Hamers quede en libertad debido a retrasos\u201d.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico est\u00e1 investigando la posible participaci\u00f3n de Hamers en “blanqueo de dinero culpable” y violaciones de la Ley (de prevenci\u00f3n) de blanqueo de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo (Wwft). En pocas palabras, el Ministerio P\u00fablico examina si Hamers, como director, era consciente de la inadecuada pol\u00edtica de blanqueo de dinero de su banco y si es evidente que no hizo nada al respecto. <\/p>\n

Im\u00e1genes unilaterales<\/h2>\n

Ralph Hamers, que fue director general del banco suizo UBS entre 2020 y 2023, se ha incorporado al procedimiento sumario como parte interesada, seg\u00fan se supo durante la audiencia. El exdirector de ING no estuvo presente, pero s\u00ed su abogado Daan Doorenbos. Argument\u00f3 que Hamers se enfrent\u00f3 a una “imagen unilateral” despu\u00e9s del acuerdo con ING en 2018. Como el caso nunca lleg\u00f3 a un tribunal penal, estrictamente hablando, seg\u00fan Doorenbos, nunca se estableci\u00f3 ning\u00fan delito penal. Que el Ministerio P\u00fablico de la asentamiento<\/a> En ese momento habl\u00f3 de “a\u00f1os de violaci\u00f3n estructural del Wwft”, que Doorenbos calific\u00f3 de “opiniones del Ministerio P\u00fablico”. <\/p>\n

Hamers ha instado al Ministerio P\u00fablico a que realice una investigaci\u00f3n exhaustiva sobre su implicaci\u00f3n, como qued\u00f3 claro durante la audiencia. \u201cDesde el taller hasta la cima\u201d, dijo Doorenbos. \u201c\u00bfQu\u00e9 violaciones se cometieron y qui\u00e9nes estuvieron involucrados?\u201d Seg\u00fan \u00e9l, la \u00fanica consecuencia l\u00f3gica era una larga investigaci\u00f3n criminal, ya que ING tiene decenas de miles de empleados y opera en cuarenta pa\u00edses. <\/p>\n

Los abogados de Hamers tambi\u00e9n pidieron que el poder judicial interrogara a m\u00e1s de cien testigos durante la investigaci\u00f3n. Ese deseo s\u00f3lo fue concedido parcialmente. Recientemente se escuch\u00f3 a 23 testigos, incluido el propio Hamers. <\/p>\n

Durante su argumentaci\u00f3n, Doorenbos anticip\u00f3 los resultados de la investigaci\u00f3n penal en curso: seg\u00fan \u00e9l, “no se han encontrado pruebas” contra Hamers. \u201cAhora hay un expediente extenso. Contiene mucha informaci\u00f3n sobre las tareas que ten\u00eda Hamers y las que no ten\u00eda. Todos los testigos han dado declaraciones exculpatorias sobre \u00e9l\u201d.<\/p>\n

Doorenbos: \u201cUna citaci\u00f3n conducir\u00eda a una especie de juicio espect\u00e1culo con un solo resultado: la absoluci\u00f3n. Eso no le sirve a nadie\u201d.<\/p>\n

El Fiscal del Estado no dio m\u00e1s detalles durante la audiencia, pero se\u00f1al\u00f3 que la llamada “solicitud de consentimiento” tambi\u00e9n es uno de los posibles resultados. En tal solicitud, el Ministerio P\u00fablico concluye que no existe fundamento penal para procesar a alguien y solicita al tribunal que suspenda el procesamiento. <\/p>\n

Pieter Lakeman dijo que ten\u00eda la impresi\u00f3n de que el Ministerio P\u00fablico est\u00e1 “atado” por Hamers. Sospecha que los abogados de Hamers han montado un \u201ccirco gigantesco de dilaciones, que es tolerado por el Ministerio Fiscal. Hasta donde yo s\u00e9, esto nunca le hab\u00eda ocurrido antes a alguien sospechoso de haber cometido delitos graves\u201d.<\/p>\n

El juez de primera instancia decide en un plazo de tres semanas sobre la solicitud de Lakeman de obligar al Ministerio P\u00fablico a procesar lo m\u00e1s r\u00e1pido posible.<\/p>\n


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