{"id":1387422,"date":"2024-10-03T22:18:14","date_gmt":"2024-10-03T22:18:14","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/ex-yerno-de-ecclestone-de-f1-juzgado-por-un-caso-de-lavado-de-dinero-de-200-millones\/"},"modified":"2024-10-03T22:18:19","modified_gmt":"2024-10-03T22:18:19","slug":"ex-yerno-de-ecclestone-de-f1-juzgado-por-un-caso-de-lavado-de-dinero-de-200-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/ex-yerno-de-ecclestone-de-f1-juzgado-por-un-caso-de-lavado-de-dinero-de-200-millones\/","title":{"rendered":"Ex yerno de Ecclestone de F1, juzgado por un caso de lavado de dinero de \u00a3 200 millones"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=644bfadb-dc17-4065-afc1-4d3e5b1348d2\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El socialit\u00e9 James Stunt permiti\u00f3 que sus oficinas en Mayfair de Londres se convirtieran en un \u201ccentro confiable\u201d para la criminalidad, afirmaron el jueves los fiscales en uno de los juicios por lavado de dinero m\u00e1s importantes del Reino Unido.<\/p>\n<p>El ex yerno del director de la F\u00f3rmula 1, Bernie Ecclestone, fue acusado de ser parte de un plan que permiti\u00f3 a delincuentes canalizar m\u00e1s de 200 millones de libras de \u201cdinero sucio\u201d al sistema bancario durante dos a\u00f1os.<\/p>\n<p>Stunt, de 42 a\u00f1os, es una de las cinco personas juzgadas en el Tribunal de la Corona de Leeds acusadas de lavado de dinero junto con Gregory Frankel, de 47 a\u00f1os, Daniel Rawson, de 47, Haroon Rashid, de 54 y Arjun Babber, de 32.<\/p>\n<p>Un comerciante de joyas y metales preciosos con sede en Bradford propiedad de Frankel y Rawson, Fowler Oldfield, fue una \u201cpuerta de entrada\u201d financiera para los delincuentes entre 2014 y 2016, seg\u00fan escuch\u00f3 el tribunal.<\/p>\n<p>Los fiscales dijeron que el plan permiti\u00f3 a los delincuentes, cuya identidad se desconoc\u00eda, eludir los controles de diligencia debida financiera. Esto les permiti\u00f3 ocultar las fuentes il\u00edcitas de sus fondos, ya que \u201cparec\u00edan ser una fuente leg\u00edtima\u201d y la mayor parte se utiliz\u00f3 para comprar oro, se dijo a los miembros del jurado.<\/p>\n<p>&#8220;Un banco o comerciante de buena reputaci\u00f3n habr\u00eda insistido en que se llevara a cabo la debida diligencia antes de aceptar el efectivo o cambiarlo por oro&#8221;, dijo Jonathan Sandiford KC, al abrir el caso de la fiscal\u00eda.<\/p>\n<p>El abogado afirm\u00f3 que Stunt &#038; Co, propiedad de Stunt, se llev\u00f3 la \u201cmayor parte\u201d de las ganancias (alrededor del 70 por ciento) del plan. Los mensajeros depositaron decenas de millones de libras en efectivo en las oficinas de Mayfair y los dep\u00f3sitos se realizaron en la cuenta bancaria NatWest de Fowler Oldfield, dijo.<\/p>\n<p>Sandiford dijo al jurado que Stunt, el ex marido de Petra Ecclestone, permiti\u00f3 que el lugar &#8220;se utilizara para la entrega de dinero en efectivo criminal y parte del oro que se hab\u00eda comprado con \u00e9l&#8221; y &#8220;se convirti\u00f3 en un centro confiable para el lavado de dinero&#8221;. <\/p>\n<p>Se le dijo al tribunal que Stunt niega saber o sospechar que el dinero en efectivo fuera propiedad criminal. <\/p>\n<p>Se escuch\u00f3 que, si bien Frankel acepta que al menos parte del efectivo entregado a Fowler Oldfield era propiedad criminal, niega saber o sospechar que se trate de propiedad criminal. Rawson, junto con los otros dos acusados, niegan que el dinero en efectivo fuera propiedad delictiva.<\/p>\n<p>Sandiford dijo que la fuente m\u00e1s probable del dinero en efectivo fue el tr\u00e1fico de drogas, aunque tambi\u00e9n podr\u00edan ser otras actividades ilegales como fraude, tr\u00e1fico de personas o apuestas ilegales. <\/p>\n<p>El caso contin\u00faa.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/644bfadb-dc17-4065-afc1-4d3e5b1348d2\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1387423,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[208,388,70392,53176,11927,327,231,20649],"class_list":["post-1387422","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-caso","tag-dinero","tag-ecclestone","tag-juzgado","tag-lavado","tag-millones","tag-por","tag-yerno"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1387422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1387422"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1387422\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1387423"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1387422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1387422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1387422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}