El gobierno de Estados Unidos sancion\u00f3 el jueves dos intercambios de criptomonedas y abri\u00f3 una acusaci\u00f3n contra un ciudadano ruso por su presunta participaci\u00f3n en la operaci\u00f3n de varios servicios de lavado de dinero que se ofrec\u00edan a ciberdelincuentes.<\/p>\n
Se alega que las casas de cambio de moneda virtual, Cryptex y PM2BTC, facilitan el blanqueo de criptomonedas posiblemente obtenidas mediante delitos cibern\u00e9ticos.<\/p>\n
La acci\u00f3n coordinada se llev\u00f3 a cabo en colaboraci\u00f3n con la Polic\u00eda de los Pa\u00edses Bajos y el Servicio de Investigaci\u00f3n e Inteligencia Fiscal de los Pa\u00edses Bajos (FIOD) como parte de una ofensiva policial en curso denominada Operaci\u00f3n final<\/a>.<\/p>\n De conformidad con el ejercicio, los sitios web asociado<\/a> Ambos intercambios han sido confiscados y reemplazados por una pancarta de incautaci\u00f3n policial. Adem\u00e1s, ha dado lugar a la incautaci\u00f3n de criptomonedas por valor de 7 millones de euros (7,8 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n “Estados Unidos y nuestros socios internacionales siguen firmes en nuestro compromiso de evitar que los facilitadores del cibercrimen como PM2BTC y Cryptex operen con impunidad”. dicho<\/a> Bradley T. Smith, subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. <\/p>\n “El Tesoro, en estrecha coordinaci\u00f3n con nuestros aliados y socios, continuar\u00e1 utilizando todas las herramientas y autoridades para interrumpir las redes que buscan aprovechar el ecosistema de activos virtuales para facilitar sus actividades il\u00edcitas”.<\/p>\n PM2BTC (“btc2pm[.]yo”), dijo el Tesoro, facilit\u00f3 el lavado de moneda virtual convertible (CVC) asociada con ransomware y otros actores il\u00edcitos que operan en Rusia. Ha estado operativo desde 2014.<\/p>\n Tambi\u00e9n se dice que proporcion\u00f3 servicios directos de cambio de CVC a rublo, sin implementar programas efectivos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) como exige la ley federal de EE. UU.<\/p>\n “PM2BTC facilita una proporci\u00f3n sustancialmente mayor de transacciones con v\u00ednculos aparentes con actividades de lavado de dinero en relaci\u00f3n con las finanzas il\u00edcitas rusas en comparaci\u00f3n con el 99 por ciento de otros proveedores de servicios de activos virtuales”, dijo. “PM2BTC emplea una ofuscaci\u00f3n inusual que inhibe la atribuci\u00f3n de transacciones a actividades y actores il\u00edcitos”.<\/p>\n Cryptex (“Cryptex[.]net”), en una l\u00ednea similar, ha sido acusado<\/a> de anunciar servicios de moneda virtual directamente a los ciberdelincuentes, recibiendo m\u00e1s de 51,2 millones de d\u00f3lares en ganancias il\u00edcitas derivadas de ataques de ransomware. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 “completo anonimato” al registrarse para obtener una cuenta.<\/p>\n Tambi\u00e9n se estima que recibi\u00f3 no menos de 720 millones de d\u00f3lares en transacciones vinculadas a servicios ilegales utilizados por ciberdelincuentes y actores de ransomware con sede en Rusia, incluidas tiendas de fraude, servicios de mezcla, intercambios que carecen de programas KYC y el ahora autorizado intercambio de moneda virtual Garantex.<\/p>\n Un ciudadano ruso de 44 a\u00f1os, Sergey Sergeevich Ivanov (tambi\u00e9n conocido como UAPS o TALEON), ha sido acusado por su papel como blanqueador de dinero cibern\u00e9tico profesional durante casi dos d\u00e9cadas, y por prestar sus servicios, contando Cryptex y PM2BTC, a otros e -Grupos criminales y narcotraficantes.<\/p>\n Los otros cargos de Ivanov incluyen apoyo en el procesamiento de pagos al sitio web de tarjetas Rescator y lavado de fondos ilegales provenientes de Joker’s Stash, otro foro de tarjetas popular que cerr\u00f3 voluntariamente sus operaciones en febrero de 2021.<\/p>\n Dos de estos servicios de procesamiento de pagos son PinPays y UAPS<\/a> (“uaps[.]so”), que significa Sistema de Pago An\u00f3nimo Universal y ha facilitado pagos para varias tiendas de fraude como Genesis Market, BriansClub\/Brian Dumps y Faceless, seg\u00fan Chainalysis.<\/p>\n “UAPS y Cryptex han procesado m\u00e1s de 7.500 millones de d\u00f3lares en transacciones desde su creaci\u00f3n en 2013 y 2018, respectivamente”, la empresa de an\u00e1lisis blockchain anotado<\/a>.<\/p>\n Elliptic, otra empresa de inteligencia blockchain, dicho<\/a> tiene conocimiento de “miles de direcciones adicionales” conectadas a Cryptex, PM2BTC, PinPays y Joker’s Stash, fuera de las cuatro direcciones de criptoactivos enumeradas por el Tesoro como vinculadas a Cryptex.<\/p>\n Un segundo ciudadano ruso, Timur Shakhmametov, de 38 a\u00f1os, tambi\u00e9n ha sido acusado de operar Joker’s Stash y lavar sus ganancias. El mercado de tarjetas, que ofrec\u00eda a la venta datos de casi 40 millones de tarjetas de pago al a\u00f1o. Se cree que el servicio gener\u00f3 a los actores de amenazas entre 280 millones de d\u00f3lares y m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares en ganancias.<\/p>\n![\"Ciberseguridad\"](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Estados-Unidos-sanciona-a-dos-intercambios-de-cifrado-por-facilitar.png\")
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