{"id":1358697,"date":"2024-09-13T03:34:24","date_gmt":"2024-09-13T03:34:24","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/fiscales-suizos-congelan-310-millones-de-dolares-como-parte-de-la-investigacion-de-adani\/"},"modified":"2024-09-13T03:34:58","modified_gmt":"2024-09-13T03:34:58","slug":"fiscales-suizos-congelan-310-millones-de-dolares-como-parte-de-la-investigacion-de-adani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/fiscales-suizos-congelan-310-millones-de-dolares-como-parte-de-la-investigacion-de-adani\/","title":{"rendered":"Fiscales suizos congelan 310 millones de d\u00f3lares como parte de la investigaci\u00f3n de Adani"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=85a68905-826a-4f9d-b020-bcb202ef6842\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Los fiscales suizos han congelado 310 millones de d\u00f3lares retenidos en seis bancos suizos por una persona que sospechan que es &#8220;un testaferro&#8221; de Adani, el controvertido conglomerado indio que enfrenta acusaciones de fraude. <\/p>\n<p>Una decisi\u00f3n del Tribunal Penal Federal <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/bstger.weblaw.ch\/pdf\/20240807_BB_2024_46.pdf\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">publicado<\/a> Esta semana, el Tribunal de Apelaciones de Suiza, que rechaz\u00f3 un recurso contra las \u00f3rdenes de &#8220;secuestro&#8221;, revel\u00f3 que las acusaciones de actividad delictiva y lavado de dinero en relaci\u00f3n con Adani est\u00e1n siendo investigadas en Suiza desde al menos diciembre de 2021.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n es anterior a un informe de enero de 2023 de la firma estadounidense de ventas en corto Hindenburg Research, que acus\u00f3 a Adani de llevar a cabo la \u201cmayor estafa en la historia corporativa\u201d al utilizar testaferros para manipular la valoraci\u00f3n del mercado de valores del conglomerado. <\/p>\n<p>Los fiscales suizos sospechan que el supuesto testaferro &#8220;no es el verdadero propietario beneficiario&#8221; de la empresa que posee los 310 millones de d\u00f3lares secuestrados, seg\u00fan la sentencia. <\/p>\n<p>Los fiscales sospechan, en cambio, que el grupo Adani le confi\u00f3 importantes sumas de dinero que luego fueron invertidas en empresas cotizadas de Adani violando las reglas del mercado de valores para inflar artificialmente su valor, seg\u00fan la sentencia. <\/p>\n<p>No hizo ninguna constataci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de decidir mantener la orden de congelamiento bas\u00e1ndose en las sospechas.  <\/p>\n<p>Adani, un grupo con conexiones pol\u00edticas y con amplios intereses en infraestructura de transporte, energ\u00eda y medios de comunicaci\u00f3n, ha negado en\u00e9rgicamente cualquier irregularidad. <\/p>\n<p>Aunque los tribunales penales suizos no identifican a los participantes por su nombre, sus descripciones de las partes con referencia al expediente de Hindenburg y a informes posteriores del Financial Times vinculan a Adani y su presunto testaferro, el empresario taiwan\u00e9s Chang Chung-Ling. <\/p>\n<p>Un abogado que represent\u00f3 a la empresa del supuesto l\u00edder, que present\u00f3 la apelaci\u00f3n suiza, no respondi\u00f3 de inmediato a las solicitudes de comentarios. <\/p>\n<p>Adani afirm\u00f3 que no hab\u00eda recibido ninguna solicitud de informaci\u00f3n o aclaraci\u00f3n de las autoridades suizas y que su \u201cestructura de tenencia en el extranjero es transparente, totalmente revelada y cumple con todas las leyes pertinentes\u201d.<\/p>\n<p>A\u00f1adi\u00f3: \u201cEstas acusaciones son claramente absurdas, irracionales y descabelladas. No dudamos en afirmar que se trata de otro intento orquestado y atroz por parte de los mismos c\u00f3mplices que act\u00faan al un\u00edsono para infligir un da\u00f1o irreversible a la reputaci\u00f3n y el valor de mercado de nuestro grupo\u201d.<\/p>\n<p>Chang es socio desde hace mucho tiempo del grupo Adani. El FT inform\u00f3 anteriormente que era uno de los dos inversores que negociaron acciones de Adani utilizando capas de entidades offshore que ocultaban la identidad de Chang, en una estructura supervisada por una persona que trabajaba para Vinod Adani, hermano del fundador del conglomerado. <\/p>\n<p>En ese momento, Chang dijo \u201cno s\u00e9 nada de esto\u201d cuando se le pregunt\u00f3 si era un socio de Adani que hab\u00eda comprado en secreto acciones para ellos. Sugiri\u00f3 que el periodista \u201cpodr\u00eda ser AI\u201d y finalmente colg\u00f3. Vinod Adani no respondi\u00f3 a las solicitudes de comentarios. <\/p>\n<p>El FT tambi\u00e9n inform\u00f3 que en los \u00faltimos a\u00f1os Chang vendi\u00f3 2.000 millones de d\u00f3lares en carb\u00f3n a Adani a precios aparentemente superiores a los del mercado, utilizando una empresa registrada en su domicilio en Taiw\u00e1n.  <\/p>\n<p>La sentencia suiza afirma que el fiscal de Ginebra abri\u00f3 una investigaci\u00f3n por sospechas de lavado de dinero y falsificaci\u00f3n de documentos en diciembre de 2021, a ra\u00edz de un informe de la Oficina de Informaci\u00f3n sobre Blanqueo de Dinero, y que los fiscales federales se hicieron cargo del caso en julio de 2023. <\/p>\n<p>Los fiscales tambi\u00e9n consideraron sospechoso que la empresa intentara utilizar dichas inversiones de Adani como garant\u00eda para una l\u00ednea de cr\u00e9dito \u201clo que probablemente constituir\u00eda un intento de fraude dada la presunta sobrevaloraci\u00f3n de los t\u00edtulos\u201d, seg\u00fan la decisi\u00f3n. <\/p>\n<p>La noticia de la sentencia fue reportada primero por la revista en l\u00ednea <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/gothamcity.ch\/2024\/09\/11\/la-suisse-a-bloque-310-millions-dans-une-enquete-sur-le-groupe-adani\/\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">Ciudad G\u00f3tica<\/a>.<\/p>\n<p>El recurso fue presentado en marzo de este a\u00f1o por la empresa propietaria de los bienes embargados. <\/p>\n<p>El tribunal consider\u00f3 que los hechos eran suficientes para mantener la orden y se\u00f1al\u00f3 que \u201cel apelante claramente no puede proporcionar la prueba [federal prosecutor\u2019s office] con las explicaciones \u2014en forma de documentos justificativos\u2014 que deber\u00eda poder proporcionar para disipar las dudas leg\u00edtimamente planteadas\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/85a68905-826a-4f9d-b020-bcb202ef6842\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1358698,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[16331,440,14259,1942,3021,1034,327,1854,12857],"class_list":["post-1358697","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-adani","tag-como","tag-congelan","tag-dolares","tag-fiscales","tag-investigacion","tag-millones","tag-parte","tag-suizos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1358697","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1358697"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1358697\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1358698"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1358697"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1358697"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1358697"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}