{"id":1349776,"date":"2024-09-06T17:21:13","date_gmt":"2024-09-06T17:21:13","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-presidente-de-natwest-minimizo-los-vinculos-con-la-petrolera-involucrada-en-el-fraude-de-1mdb\/"},"modified":"2024-09-06T17:21:18","modified_gmt":"2024-09-06T17:21:18","slug":"el-presidente-de-natwest-minimizo-los-vinculos-con-la-petrolera-involucrada-en-el-fraude-de-1mdb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-presidente-de-natwest-minimizo-los-vinculos-con-la-petrolera-involucrada-en-el-fraude-de-1mdb\/","title":{"rendered":"El presidente de NatWest minimiz\u00f3 los v\u00ednculos con la petrolera involucrada en el fraude de 1MDB"},"content":{"rendered":"
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El presidente de NatWest, Rick Haythornthwaite, dijo al banco del Reino Unido que pasaba apenas una hora por semana en una compa\u00f1\u00eda petrolera involucrada en un fraude masivo en el fondo de riqueza 1MDB de Malasia, dijeron personas informadas sobre el asunto, a pesar de que los documentos suger\u00edan un compromiso mayor.<\/p>\n
El trabajo de Haythornthwaite en PetroSaudi International ha sido objeto de un nuevo escrutinio despu\u00e9s de que un tribunal suizo condenara la semana pasada a sus ejecutivos Tarek Obaid y Patrick Mahony por malversar m\u00e1s de 1.800 millones de d\u00f3lares de 1MDB en lo que los fiscales calificaron como la “estafa del siglo”.<\/p>\n
Haythornthwaite, de 67 a\u00f1os, no ha sido acusado de ning\u00fan delito, pero la sentencia ha centrado la atenci\u00f3n en su decisi\u00f3n de incorporarse a PetroSaudi, la naturaleza de su trabajo all\u00ed y su decisi\u00f3n de permanecer en el cargo durante tanto tiempo. <\/p>\n
El caso suizo ha suscitado m\u00e1s preguntas sobre el proceso de NatWest para nombrar a Haythornthwaite y si tuvo plenamente en cuenta su paso por PetroSaudi.<\/p>\n
Haythornthwaite dijo a NatWest que trabaj\u00f3 como asesor a tiempo parcial para una subsidiaria brit\u00e1nica de PetroSaudi durante solo una a tres horas por semana entre 2008 y 2016, seg\u00fan personas familiarizadas con las discusiones.<\/p>\n
Pero su contrato formal, que se hizo p\u00fablico por primera vez el a\u00f1o pasado, establece que trabajar\u00eda al menos dos d\u00edas y medio a la semana, con el t\u00edtulo de director de operaciones, un salario de 200.000 libras, 115.000 libras adicionales para un asistente personal y dos bonificaciones provisionales de 1 mill\u00f3n de libras cada una, que se pagar\u00edan en 2011 y 2014. <\/p>\n
Sus funciones abarcar\u00edan el grupo PetroSaudi y se esperar\u00eda que el ex ejecutivo de BP “aproveche” [his] reputaci\u00f3n y red\u201d, liderar los aspectos operativos del desarrollo empresarial y brindar \u201cseguridad basada en hechos y experiencia a inversores y acreedores\u201d, seg\u00fan un cronograma del contrato.<\/p>\n
Haythornwaite utiliz\u00f3 los t\u00edtulos de \u201cpresidente\u201d, \u201cpresidente de los negocios operativos\u201d y \u201casesor\u201d en PetroSaudi UK en varias etapas durante su tiempo en la empresa.<\/p>\n
En una presentaci\u00f3n corporativa denominada \u201cPetrosaudi Oil Services\u201d, Haythornthwaite figura como \u201cgerente clave\u201d junto a Obaid y Mahony, quienes la semana pasada fueron sentenciados respectivamente a siete y seis a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
Los fiscales describieron a la pareja como \u201ccalculadora, manipuladora y obscenamente codiciosa\u201d, que invirti\u00f3 el dinero robado en joyas, propiedades, aviones privados y yates. Parte del dinero malversado se utiliz\u00f3 para pagar los salarios de Haythornthwaite y otros empleados de PetroSaudi en el Reino Unido, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Haythornthwaite sucedi\u00f3 a Sir Howard Davies como presidente de NatWest en abril, ya que buscaba restablecer la estabilidad en la sala de juntas luego de la salida de la directora ejecutiva Alison Rose, quien renunci\u00f3 por una filtraci\u00f3n a periodistas sobre el cierre de la cuenta del pol\u00edtico Nigel Farage.<\/p>\n
El fraude en el centro de los lucrativos negocios de PetroSaudi con 1MDB sali\u00f3 a la luz p\u00fablica en febrero de 2015 en el blog Sarawak Report, que cit\u00f3 una serie de correos electr\u00f3nicos filtrados de la empresa.<\/p>\n
En cuesti\u00f3n de meses, el caso 1MDB lleg\u00f3 a los titulares internacionales con la revelaci\u00f3n de que Najib Razak, el entonces primer ministro de Malasia que luego fue encarcelado por corrupci\u00f3n, hab\u00eda recibido 680 millones de d\u00f3lares vinculados a 1MDB en su cuenta bancaria personal.<\/p>\n
En septiembre de 2015, las autoridades suizas anunciaron que estaban investigando presuntos delitos relacionados con los fondos de 1MDB.<\/p>\n
Haythornthwaite permaneci\u00f3 en su puesto en PetroSaudi durante este per\u00edodo. En noviembre de 2015, declar\u00f3 al Financial Times que no hab\u00eda \u201cencontrado ninguna prueba que respaldara las diversas acusaciones que se han hecho sobre PetroSaudi\u201d.<\/p>\n
Cuando Clare Rewcastle Brown, de Sarawak Report, envi\u00f3 preguntas por correo electr\u00f3nico a Haythornthwaite el mes siguiente, \u00e9l respondi\u00f3 que ella era una \u201cbloguera de campa\u00f1a activa\u201d y que \u201cincluso si estuviera en posesi\u00f3n de informaci\u00f3n relevante para su consulta, no estar\u00eda dispuesta a ayudarlo en sus actividades cuestionables\u201d. <\/p>\n
Haythornthwaite ahora lamenta que su respuesta \u201cdesde\u00f1osa\u201d haya dado la impresi\u00f3n equivocada de que estaba \u201cciego o complaciente con\u201d las acusaciones, seg\u00fan una persona cercana a \u00e9l.<\/p>\n
Un portavoz de Haythornthwaite dijo que la corrupci\u00f3n resaltada por el caso suizo le hab\u00eda sido ocultada y estaba relacionada con decisiones a nivel de la empresa matriz de PetroSaudi en las que no tuvo ninguna participaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cCuando se enter\u00f3 de las preocupaciones, emprendi\u00f3 r\u00e1pidamente sus propias investigaciones, incluso encarg\u00f3 a expertos legales que revisaran los datos disponibles\u201d, dijo el portavoz. \u201cAunque nada de esto hizo pensar en la necesidad de renunciar a su cargo, Rick tom\u00f3 la decisi\u00f3n de irse a principios de 2016\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan personas informadas sobre el asunto, NatWest s\u00ed tuvo en cuenta el papel de Haythornthwaite en PetroSaudi durante su selecci\u00f3n. NatWest concluy\u00f3 que Haythornthwaite nunca fue director ni ocup\u00f3 ning\u00fan cargo en ninguna empresa del grupo PetroSaudi y no desempe\u00f1\u00f3 ning\u00fan papel en su gesti\u00f3n. \u201cEs un presidente del FTSE con mucha experiencia y NatWest Group llev\u00f3 a cabo un exhaustivo proceso de diligencia debida durante su nombramiento de acuerdo con nuestras obligaciones regulatorias\u201d, dijo el banco al FT.<\/p>\n
El caso 1MDB ya ha tra\u00eddo a\u00f1os de dificultades a NatWest, cuya filial Coutts est\u00e1 siendo demandada por el fondo junto con JPMorgan y Deutsche Bank por presuntamente manejar dinero robado. Coutts ten\u00eda cuentas para Good Star, una empresa controlada por el financiero fugitivo Jho Low, que recibi\u00f3 dinero de 1MDB destinado a la empresa conjunta PetroSaudi.<\/p>\n
Coutts tambi\u00e9n asesor\u00f3 a Haythornthwaite sobre los \u00a32 millones en pagos de bonificaci\u00f3n que iba a recibir, seg\u00fan un correo electr\u00f3nico de 2010 que \u00e9l le envi\u00f3 a Mahony, en el que discut\u00eda una estructura para “separar el capital relacionado con la retenci\u00f3n sin incurrir en impuestos”.<\/p>\n
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Contenido del correo electr\u00f3nico de Haythornthwaite a Mahony<\/h3>\n
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Quer\u00eda mencionar esto por tel\u00e9fono. Puedo explicarlo con m\u00e1s detalle. [sic] Cuando nos encontramos…<\/p>\n
Despu\u00e9s de haber analizado formas de aislar el capital relacionado con la retenci\u00f3n sin incurrir en impuestos, parecer\u00eda ser posible a trav\u00e9s de lo siguiente:<\/p>\n
Ruta recomendada por Coutts.<\/p>\n
1. El contrato establecer\u00eda que la empresa me pagar\u00e1 \u00a32 millones netos si permanezco en el puesto hasta el 1 de septiembre de 2014, a menos que me despidan por una causa justificada.<\/p>\n
Otras cl\u00e1usulas relativas a incumplimiento o enfermedad deber\u00e1n redactarse de acuerdo con la hoja de t\u00e9rminos acordada.<\/p>\n
2. En cada fecha de adquisici\u00f3n de derechos, los fondos brutos se colocar\u00edan en un Zurich International Portfolio Bond Wrapper en el extranjero que, a su vez, se<\/p>\n
colocado en un fideicomiso discrecional conmigo como co-fideicomisario con una persona de PetroSaudi.<\/p>\n
3. El Bond Wrapper permite la inversi\u00f3n en bonos colectivos y bonos de capital protegido, con todos los ingresos exentos de impuestos.<\/p>\n
Incluye seguro de vida.<\/p>\n
4. Como no tengo ning\u00fan derecho sobre el dinero hasta que se cumplan las condiciones de retenci\u00f3n, entonces no hay obligaci\u00f3n tributaria.<\/p>\n
5. En la fecha de vencimiento, los fideicomisarios determinan las distribuciones entre m\u00ed (el importe neto ganado), HMRC (dependiendo de d\u00f3nde<\/p>\n
La empresa ha decidido que yo deber\u00eda vivir en ese momento) y el resto (incluidas todas las ganancias de la inversi\u00f3n) a PetroSaudi.<\/p>\n
Se trata de una estructura sencilla que Coutts puede implementar r\u00e1pidamente y a bajo coste si as\u00ed lo deseamos.<\/p>\n
Saludos,<\/p>\n
Rick Haythornthwaite<\/p>\n
PetroSaudi International (Reino Unido) Ltd<\/p>\n
Calle Curzon 1<\/p>\n
Londres W1J 5HD<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
Dos expertos fiscales que analizaron el acuerdo propuesto para el FT cuestionaron si habr\u00eda sobrevivido al desaf\u00edo de las autoridades fiscales del Reino Unido, y uno de ellos lo describi\u00f3 como \u201cmuy agresivo\u201d.<\/p>\n
NatWest afirm\u00f3 que la propuesta nunca se promulg\u00f3 y agreg\u00f3 que el banco contaba con la opini\u00f3n de dos expertos fiscales independientes que “concluyeron que en ese momento estaba dentro de la letra de la legislaci\u00f3n”.<\/p>\n
Seg\u00fan una persona cercana a Haythornthwaite, ahora siente una \u201csensaci\u00f3n de traici\u00f3n por el flagrante abuso de confianza\u201d que est\u00e1 en el centro del caso PetroSaudi. Todos los afectados por los cr\u00edmenes que tuvieron lugar mientras \u00e9l estaba en la empresa y que ahora han sido expuestos por el tribunal suizo tienen su \u201cm\u00e1s sentido p\u00e9same\u201d, agreg\u00f3 la persona. <\/p>\n
Informaci\u00f3n adicional de Cynthia O’Murchu<\/em><\/p>\n<\/div>\n