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\u00bfEs el griego Thanas B. un importante banquero del hampa o un garabateador de un sistema financiero paralelo del hampa internacional? Su abogado Marijn Zuketto y el Ministerio P\u00fablico no pudieron ponerse de acuerdo al respecto durante la vista de su causa penal en agosto de este a\u00f1o.<\/p>\n
La justicia afirma que el griego de 53 a\u00f1os, vestido con un traje ajustado, grandes gafas negras y el pelo largo recogido en un mo\u00f1o, deber\u00eda ser visto como el director de un banco del hampa con sucursales en Nieuw-Vennep y Wateringen. Hay una facturaci\u00f3n importante: en nueve meses entran 246 millones de euros y salen una cantidad similar.<\/p>\n
Mucho dinero, s\u00ed, pero el abogado Zuketto prefiere se\u00f1alar la cantidad que Thanas B. habr\u00eda ganado en concepto de comisi\u00f3n: unos 700.000 euros, calcul\u00f3 la investigaci\u00f3n. Eso sigue siendo mucho dinero, pero tambi\u00e9n hay costos, como el alquiler de espacio de oficina y la compra de autom\u00f3viles para recoger y entregar dinero en efectivo: \u201cpicotear\u201d y \u201cpatear\u201d en la jerga del hampa.<\/p>\n
Y adem\u00e1s, existen riesgos comerciales que son dif\u00edciles de asegurar en esta industria. Por ejemplo, uno de los traficantes de dinero de Thanas B. fue detenido por la polic\u00eda en oto\u00f1o de 2020 con una cantidad de m\u00e1s de 250.000 euros en su poder. <\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n pagar\u00e1 entonces los da\u00f1os? \u00bfEs ese el cliente, Thanas B. o el traficante de dinero? Esto \u00faltimo parece poco probable: un prestamista recibe una comisi\u00f3n del 2 por ciento del importe que recauda, \u200b\u200ben este caso unos 500 euros. Eso palidece en comparaci\u00f3n con la p\u00e9rdida debida al arresto.<\/p>\n
Un cliente en este segmento de mercado no aceptar\u00e1 simplemente una p\u00e9rdida. Y as\u00ed permanece Thanas B.. Por eso asume grandes riesgos dadas las sumas involucradas en su narcobanco. Para un banquero corriente, una p\u00e9rdida de 250.000 sobre una ganancia de 700.000 es inaceptablemente alta. Y que los riesgos son a veces muy grandes, tambi\u00e9n se desprende de un estudio relacionado sobre los propietarios de sucursales y traficantes de dinero de Thanas B.<\/p>\n
\u201c\u00a1D\u00e1melo! D\u00e1melo\u201d, grita un hombre enmascarado el 23 de febrero de 2021 a Ed S., el hermano menor de Cees S, de cincuenta a\u00f1os. Los hermanos dirigen la sucursal de Poeldijkseweg en Wateringen. La oficina de un almac\u00e9n fue asaltada el martes hacia el mediod\u00eda por tres hombres vestidos con ropa oscura y pasamonta\u00f1as. Cuando resulta que no hay dinero, los tres ladrones huyen en un autob\u00fas gris con matr\u00edcula francesa, como se puede comprobar tiempo despu\u00e9s en las im\u00e1genes difundidas por Investigaci\u00f3n solicitada<\/em>. Seg\u00fan un portavoz de la polic\u00eda, los hombres afirmaron que no sab\u00edan qu\u00e9 buscaban los ladrones. Pero eso es ligeramente diferente.<\/p>\n El director de la sucursal Cees S. y su hermano Ed, ya fallecido, junto con varios traficantes de dinero y empleados del banco del hampa de Wateringen, est\u00e1n en el radar de la polic\u00eda desde enero de ese a\u00f1o. La raz\u00f3n son las informaciones de las autoridades estadounidenses seg\u00fan las cuales una organizaci\u00f3n criminal de los Pa\u00edses Bajos se dedica a gran escala al “blanqueo de dinero para el tr\u00e1fico internacional de drogas”.<\/p>\n Los estadounidenses deducen esto de los mensajes a trav\u00e9s de los servicios de comunicaci\u00f3n criptogr\u00e1ficos Anom y Sky. Estos mensajes mencionan el robo y tambi\u00e9n muestran que el trabajo se ha trasladado temporalmente a la ‘sucursal Nieuw Vennep’. Durante una redada policial en la primavera de 2021, se encontraron all\u00ed m\u00e1s de 1,2 millones de euros en efectivo m\u00e1s gastos administrativos. Todos los sospechosos de este caso han sido procesados \u200b\u200by condenados, incluso por pertenencia a una organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n \t\t\t\tLea tambi\u00e9n\n\t\t\t<\/p>\n Los bancos holandeses y sus controles sobre el blanqueo de dinero<\/span>\n<\/div>\n Mientras el proceso penal contra los propietarios de sucursales y traficantes de dinero est\u00e1 en pleno apogeo, se est\u00e1 llevando a cabo una investigaci\u00f3n separada sobre qui\u00e9n est\u00e1 a cargo de estos narcobancos. Del tr\u00e1fico de mensajes entre sospechosos se deduce que el director del banco est\u00e1 detr\u00e1s de la cuenta KKY\/Rembrandt. La investigaci\u00f3n sobre el usuario de esa cuenta lleva a Atenas, la capital griega, donde Thanas B. ser\u00e1 arrestado en la primavera de 2023 a petici\u00f3n de las autoridades holandesas.<\/p>\n Esta investigaci\u00f3n sugiere que el griego no es el mayor jefe. Las \u00f3rdenes que Thanas B. da a los due\u00f1os de sus sucursales y traficantes de dinero en los Pa\u00edses Bajos provienen de dos personas que probablemente residan en Dubai. Se desconoce qui\u00e9nes son, pero se esconden detr\u00e1s de los apodos de Saad y Sultan. Tambi\u00e9n reciben cada d\u00eda el balance de ingresos y gastos.<\/p>\n Esto encaja con los recientes an\u00e1lisis policiales sobre el dinero del narcotr\u00e1fico. Las redes criminales de todo el mundo utilizan un sistema financiero paralelo. Las cifras clave de ese sistema son las llamadas corredores<\/em>. A cambio de una remuneraci\u00f3n, intentan compensar en la medida de lo posible los activos y las deudas derivadas de la compra y venta de medicamentos. Los delincuentes est\u00e1n dispuestos a pagar por ello, debido a los riesgos asociados al transporte de dinero en efectivo. <\/p>\n Para ejecutar este plan de transacciones del hampa, a veces se requieren pagos en efectivo, y ah\u00ed es donde Thanas B. y sus c\u00f3mplices entran en escena. Seg\u00fan su abogado Zuketto, su cliente es, en el mejor de los casos, un mando intermedio en ese gran sistema, dada la comisi\u00f3n que gan\u00f3. Durante el juicio, Thanas B. afirm\u00f3 que hab\u00eda cometido un error, pero \u00bfdiez a\u00f1os de prisi\u00f3n? Seg\u00fan Zuketto, su cliente no ser\u00eda condenado por blanqueo de dinero en Grecia bas\u00e1ndose en este expediente. Y en Holanda esta es la variante menos grave: mover dinero. “Una sentencia de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n no encaja con eso”, afirm\u00f3 Zuketto.<\/p>\n El jueves por la tarde, el tribunal dict\u00f3 su veredicto en el caso de Thanas B.<\/p>\n\u00bfQui\u00e9n es KKY\/Rembrandt? <\/h2>\n
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