{"id":1343010,"date":"2024-09-01T19:14:13","date_gmt":"2024-09-01T19:14:13","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-director-de-una-empresa-fintech-nigeriana-recibe-una-multa-de-250-millones-de-dolares-por-calificar-sus-participaciones-de-ficcion\/"},"modified":"2024-09-01T19:14:18","modified_gmt":"2024-09-01T19:14:18","slug":"el-director-de-una-empresa-fintech-nigeriana-recibe-una-multa-de-250-millones-de-dolares-por-calificar-sus-participaciones-de-ficcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-director-de-una-empresa-fintech-nigeriana-recibe-una-multa-de-250-millones-de-dolares-por-calificar-sus-participaciones-de-ficcion\/","title":{"rendered":"El director de una empresa fintech nigeriana recibe una multa de 250 millones de d\u00f3lares por calificar sus participaciones de &#8220;ficci\u00f3n&#8221;"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=a5b0aa78-2e8d-456a-9784-ffd5f9b9bbbd\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Un tribunal federal de Estados Unidos orden\u00f3 a un empresario nigeriano, que el a\u00f1o pasado intent\u00f3 comprar el club de f\u00fatbol ingl\u00e9s Sheffield United, pagar m\u00e1s de 250 millones de d\u00f3lares en multas y le prohibi\u00f3 desempe\u00f1arse como director de una empresa p\u00fablica.<\/p>\n<p>El a\u00f1o pasado, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos acus\u00f3 a Dozy Mmobuosi y tres de sus empresas, incluidas dos que cotizan en el Nasdaq, de fraude por inflar los \u201cindicadores de desempe\u00f1o financiero de sus empresas y subsidiarias operativas clave para defraudar a inversores de todo el mundo\u201d.<\/p>\n<p>El juez Jesse M Furman, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ha&#8230; <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.sec.gov\/files\/litigation\/litreleases\/2024\/judg26086.pdf\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">dict\u00f3 sentencia definitiva<\/a> por defecto contra Mmobuosi y sus empresas despu\u00e9s de que el empresario no hiciera ninguna declaraci\u00f3n en la demanda civil presentada en diciembre pasado por la SEC.<\/p>\n<p>El juez escribi\u00f3 que Mmobuosi y sus empresas, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings y Tingo International Holdings, \u201cno respondieron, alegaron ni se defendieron de otra manera\u201d en el caso.<\/p>\n<p>Mmobuosi y sus tres entidades con sede en Estados Unidos fueron condenados a pagar m\u00e1s de 250 millones de d\u00f3lares en multas despu\u00e9s de que la SEC alegara que su imperio era una \u201cficci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story n-content-recommended--inset\" data-component=\"recommended\">\n<p class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"7825234e-d9aa-4274-bd64-949eea18fa88\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"aspect-ratio:2493\/1402\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Tingo, un grupo fintech, afirm\u00f3 que ten\u00eda m\u00e1s de 9 millones de clientes en Nigeria, la mayor\u00eda de los cuales eran agricultores, y que ten\u00eda un negocio de procesamiento de alimentos.<\/p>\n<p>La SEC dijo en la denuncia del a\u00f1o pasado que los \u201csupuestos activos, ingresos, gastos, clientes y proveedores\u201d del grupo Tingo de Mmobuosi eran todos \u201cpr\u00e1cticamente totalmente fabricados\u201d y que la escala del fraude en la empresa era \u201casombrosa\u201d.<\/p>\n<p>Tingo Mobile report\u00f3 efectivo y equivalentes de efectivo por $461,7 millones para 2022 en sus cuentas bancarias nigerianas, pero la SEC dijo que su saldo era inferior a $50.<\/p>\n<p>Hindenburg, el vendedor en corto con sede en Estados Unidos, puso en duda la viabilidad del negocio el a\u00f1o pasado, calific\u00e1ndolo de &#8220;estafa excepcionalmente obvia&#8221; en un informe que hizo que los precios de las acciones de Tingo cayeran m\u00e1s del 60 por ciento el d\u00eda de su publicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los cargos presentados el a\u00f1o pasado se produjeron un mes despu\u00e9s de que la SEC detuviera la negociaci\u00f3n de las acciones de Tingo Group y Agri-Fintech Holdings, que cotizan en Nasdaq, por lo que la agencia describi\u00f3 como &#8220;preguntas y preocupaciones sobre la idoneidad y precisi\u00f3n de la informaci\u00f3n disponible p\u00fablicamente&#8221;.<\/p>\n<p>El empresario salt\u00f3 a la fama el a\u00f1o pasado cuando lanz\u00f3 una audaz oferta para comprar el Sheffield United, un club con sede en Yorkshire que jug\u00f3 en la Premier League inglesa el a\u00f1o pasado y ahora est\u00e1 en la segunda divisi\u00f3n del f\u00fatbol ingl\u00e9s.<\/p>\n<p>Mmobuosi y sus empresas no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/a5b0aa78-2e8d-456a-9784-ffd5f9b9bbbd\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1343011,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[104621,2546,1942,2658,6925,48444,327,5969,167646,39644,231,3064,251,158],"class_list":["post-1343010","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-calificar","tag-director","tag-dolares","tag-empresa","tag-ficcion","tag-fintech","tag-millones","tag-multa","tag-nigeriana","tag-participaciones","tag-por","tag-recibe","tag-sus","tag-una"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1343010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1343010"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1343010\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1343011"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1343010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1343010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1343010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}