{"id":1316420,"date":"2024-08-13T14:08:14","date_gmt":"2024-08-13T14:08:14","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/las-luces-de-la-guardia-di-finanza-sobre-150-transacciones-inmobiliarias-en-la-costa-esmeralda\/"},"modified":"2024-08-13T14:08:18","modified_gmt":"2024-08-13T14:08:18","slug":"las-luces-de-la-guardia-di-finanza-sobre-150-transacciones-inmobiliarias-en-la-costa-esmeralda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/las-luces-de-la-guardia-di-finanza-sobre-150-transacciones-inmobiliarias-en-la-costa-esmeralda\/","title":{"rendered":"Las luces de la Guardia di Finanza sobre 150 transacciones inmobiliarias en la Costa Esmeralda"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">La Guardia di Finanza centra la atenci\u00f3n en aproximadamente 150 ventas de propiedades en la Costa Esmeralda con transacciones por valor de mil millones de euros procedentes del extranjero. Se trata del balance de una operaci\u00f3n de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales llevada a cabo por los militares del mando provincial de la Guardia di Finanza de Sassari, dirigidos por el coronel Stefano Rebechesu.<\/p>\n<p><h2 id=\"U502927686761RtB\">Las investigaciones comenzaron desde lejos<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Todo empez\u00f3 cuando comenzaron los controles relativos a los activos rusos atribuibles a personas &#8220;en la lista&#8221;, es decir, los controles que llevaron a la congelaci\u00f3n de los activos de los oligarcas rusos. Durante la investigaci\u00f3n, los responsables de Finanzas identificaron a los &#8220;profesionales de referencia&#8221; de quienes hab\u00edan realizado importantes inversiones en la Costa Esmeralda y realizaron una serie de controles sobre &#8220;intermediarios financieros, profesionales y otros operadores no financieros, seleccionados en funci\u00f3n de un enfoque basado en el riesgo de vulnerabilidad a la introducci\u00f3n de activos il\u00edcitos en la econom\u00eda legal&#8221;.<\/p>\n<p><h2 id=\"U5029276867612YE\">Una amplia gama<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La amplia actividad de control llevada a cabo ha permitido identificar a quienes, en los \u00faltimos tiempos, han realizado una serie de transacciones inmobiliarias: desde la venta hasta el alquiler de bienes de lujo en el distrito Esmeralda, la zona que, como Subray\u00f3 en la Comandancia Provincial \u00abSe encuentra entre las zonas m\u00e1s atractivas del pa\u00eds para inversiones internacionales de gran valor\u00bb.<\/p>\n<p><h2 id=\"U502927686761r2C\">Lento en 150 operaciones<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Bajo la lente de Fiamme Gialle, alrededor de 150 transacciones inmobiliarias para transacciones financieras por un valor de casi mil millones de euros provienen principalmente del extranjero y de pa\u00edses con impuestos preferenciales, \u00abdonde a menudo se crean sociedades extraterritoriales para ocultar a los beneficiarios reales de los recursos econ\u00f3micos detr\u00e1s. cadenas de control que a primera vista parecen opacas y complejas&#8221;.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Decreto-de-cohesion-solicitud-bipartidista-para-liberar-inmediatamente-la-cofinanciacion.png\" alt=\"Descubra m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U502927686761ieB\">Infracciones administrativas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">\u00abComo resultado de estos controles, se detectaron numerosas infracciones administrativas de la legislaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales relacionadas con el uso de efectivo por cantidades superiores al l\u00edmite establecido por la ley o con las obligaciones de identificaci\u00f3n de clientes y notificaci\u00f3n de transacciones sospechosas &#8211; la Comandancia Provincial subraya m\u00e1s -. Los controles revelaron deficiencias en el incumplimiento de los requisitos relativos a una adecuada verificaci\u00f3n del cliente, lo que expresa un cumplimiento necesario e imprescindible del sistema de colaboraci\u00f3n en materia de lucha contra el blanqueo de capitales encaminado a la adquisici\u00f3n de datos e informaci\u00f3n no s\u00f3lo formalmente sino tambi\u00e9n en un sentido m\u00e1s eficaz y din\u00e1mico en con el fin de verificar los peligros potenciales que una determinada circunstancia pueda derivar en conductas il\u00edcitas mediante el conocimiento del origen de los activos y de los fondos utilizados\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/i-fari-guardia-finanza-150-operazioni-immobiliari-costa-smeralda-AFNERIMD\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. 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