INTERPOL afirm\u00f3 que hab\u00eda dise\u00f1ado un “mecanismo global de suspensi\u00f3n de pagos” que ayud\u00f3 a facilitar la mayor recuperaci\u00f3n de fondos defraudados en una vulneraci\u00f3n de correos electr\u00f3nicos comerciales (BEC<\/a>) estafa. <\/p>\n El desarrollo se produce despu\u00e9s de que una empresa de materias primas an\u00f3nima con sede en Singapur fuera v\u00edctima de una estafa BEC a mediados de julio de 2024. Se refiere a un tipo de delito cibern\u00e9tico en el que un actor malintencionado se hace pasar por una figura de confianza y utiliza el correo electr\u00f3nico para enga\u00f1ar a los objetivos para que env\u00eden dinero o divulguen informaci\u00f3n confidencial de la empresa.<\/p>\n Estos ataques pueden ocurrir de muchas maneras, incluyendo obtener acceso no autorizado a un empleado de finanzas o a la cuenta de correo electr\u00f3nico de un bufete de abogados para enviar facturas falsas o hacerse pasar por un proveedor externo para enviar por correo electr\u00f3nico una factura falsa.<\/p>\n “El 15 de julio, la empresa recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico de un proveedor solicitando que un pago pendiente se enviara a una nueva cuenta bancaria con sede en Timor-Leste”, dijo INTERPOL. dicho<\/a> En un comunicado de prensa, el correo electr\u00f3nico, sin embargo, proven\u00eda de una cuenta fraudulenta con una ortograf\u00eda ligeramente diferente a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico oficial del proveedor.<\/p>\n Se dice que la compa\u00f1\u00eda de Singapur transfiri\u00f3 42,3 millones de d\u00f3lares al proveedor inexistente el 19 de julio, s\u00f3lo para darse cuenta del error el 23 de julio despu\u00e9s de que el proveedor real dijera que no hab\u00eda sido compensado.<\/p>\n Sin embargo, aprovechando el mecanismo global de intervenci\u00f3n r\u00e1pida en pagos de INTERPOL (I-GRIP), las autoridades de Singapur lograron detectar 39 millones de d\u00f3lares y congelaron la cuenta bancaria falsa un d\u00eda despu\u00e9s.<\/p>\n Por otra parte, siete sospechosos han sido arrestados en la naci\u00f3n del sudeste asi\u00e1tico en relaci\u00f3n con la estafa, lo que ha permitido recuperar otros dos millones de d\u00f3lares.<\/p>\n En junio, se utiliz\u00f3 I-GRIP para rastrear e interceptar los ingresos il\u00edcitos provenientes de delitos con monedas fiduciarias y criptomonedas, recuperando con \u00e9xito millones e interceptando cientos de miles de cuentas BEC como parte de una operaci\u00f3n policial global llamada First Light.<\/p>\n “Desde su lanzamiento en 2022, el mecanismo I-GRIP de INTERPOL ha ayudado a las fuerzas del orden a interceptar cientos de millones de d\u00f3lares en fondos il\u00edcitos”, afirm\u00f3 la agencia.<\/p>\n “INTERPOL anima a las empresas y a los particulares a adoptar medidas medidas preventivas<\/a> para evitar ser v\u00edctima de ataques de correo electr\u00f3nico comerciales y otras estafas de ingenier\u00eda social”.<\/p>\n La revelaci\u00f3n sigue a la incautaci\u00f3n por parte de las fuerzas del orden de una billetera digital en l\u00ednea y un intercambio de criptomonedas conocido como Cryptonator por supuestamente recibir ganancias delictivas de intrusiones inform\u00e1ticas e incidentes de pirater\u00eda, estafas de ransomware, varios mercados de fraude y esquemas de robo de identidad.<\/p>\n Cryptonator, lanzado en diciembre de 2013 por Roman Boss, tambi\u00e9n ha sido acusado de no haber implementado controles adecuados contra el lavado de dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acus\u00f3 a Boss de fundar y operar el servicio.<\/p>\n La firma de inteligencia blockchain TRM Labs dijo que la plataforma facilit\u00f3 m\u00e1s de 4 millones de transacciones por un valor total de 1.400 millones de d\u00f3lares, y que Boss se qued\u00f3 con una peque\u00f1a parte de cada transacci\u00f3n. Esto inclu\u00eda dinero intercambiado con mercados de la darknet, direcciones de billeteras fraudulentas, bolsas de alto riesgo, grupos de ransomware, operaciones de robo de criptomonedas, mezcladores y direcciones autorizadas.<\/p>\n Espec\u00edficamente, las direcciones de criptomonedas controladas por Cryptonator realizaron transacciones con mercados de la darknet, intercambios virtuales y mercados criminales como Bitzlato, Blender, Finiko, Garantex, Hydra, Nobitex y una entidad terrorista an\u00f3nima.<\/p>\n “Los piratas inform\u00e1ticos, los operadores del mercado de la red oscura, los grupos de ransomware, los evasores de sanciones y otros actores de amenazas recurrieron a la plataforma para intercambiar criptomonedas y convertirlas en moneda fiduciaria”, TRM Labs anotado<\/a>.<\/p>\n La popularidad de las criptomonedas ha creado Muchas oportunidades<\/a> por fraude, con actores de amenazas constantemente ideando<\/a> nuevas formas<\/a> para vaciar los bolsillos de las v\u00edctimas a lo largo de los a\u00f1os.<\/p>\n De hecho, un informe reciente de Check Point descubri\u00f3 que los estafadores est\u00e1n abusando de protocolos blockchain leg\u00edtimos como Uniswap y Safe.global para ocultar sus actividades maliciosas y desviar fondos de las billeteras de criptomonedas.<\/p>\n “Los atacantes aprovechan el contrato Multicall de Uniswap para orquestar transferencias de fondos desde las billeteras de las v\u00edctimas a las suyas”, afirman los investigadores. dicho<\/a>“Se sabe que los atacantes utilizan los contratos y el marco de Gnosis Safe para convencer a v\u00edctimas desprevenidas de que firmen transacciones fraudulentas”.<\/p>\n <\/p>\n![\"La](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/INTERPOL-recupera-41-millones-de-dolares-en-la-mayor-estafa.png\")
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