{"id":1305949,"date":"2024-08-05T20:19:11","date_gmt":"2024-08-05T20:19:11","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-esposa-de-un-banquero-azeri-pierde-su-casa-de-knightsbridge-y-su-club-de-golf-valorados-en-14-millones-de-libras\/"},"modified":"2024-08-05T20:19:16","modified_gmt":"2024-08-05T20:19:16","slug":"la-esposa-de-un-banquero-azeri-pierde-su-casa-de-knightsbridge-y-su-club-de-golf-valorados-en-14-millones-de-libras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-esposa-de-un-banquero-azeri-pierde-su-casa-de-knightsbridge-y-su-club-de-golf-valorados-en-14-millones-de-libras\/","title":{"rendered":"La esposa de un banquero azer\u00ed pierde su casa de Knightsbridge y su club de golf valorados en 14 millones de libras"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=bdcc76c4-1436-4794-a4e6-e0a205a86854\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>La esposa de un banquero azer\u00ed encarcelado acept\u00f3 perder una casa en Knightsbridge valorada en 14 millones de libras y un club de golf en Ascot tras una investigaci\u00f3n de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.<\/p>\n<p>La NCA dijo el lunes que Zamira Hajiyeva, esposa del ex presidente de la junta directiva del Banco Internacional de Azerbaiy\u00e1n (IBA) Jahangir Hajiyev, debe entregar el 70 por ciento del valor de las dos propiedades despu\u00e9s de que un tribunal otorgara una orden.<\/p>\n<p>La confiscaci\u00f3n marca el final de una investigaci\u00f3n de m\u00e1s de seis a\u00f1os en la que la NCA utiliz\u00f3 por primera vez \u201c\u00f3rdenes de riqueza inexplicable\u201d (UWO, por sus siglas en ingl\u00e9s), que requieren que las personas expliquen c\u00f3mo adquirieron legalmente un activo. Hajiyev se convirti\u00f3 en la primera persona en ser sometida a la llamada ley \u201cMcMafia\u201d, llamada as\u00ed por la serie policial de la BBC, introducida en 2018 para combatir la riqueza il\u00edcita que se introduce en Gran Breta\u00f1a. <\/p>\n<p>El Reino Unido ha luchado durante d\u00e9cadas contra la reputaci\u00f3n de ser un refugio seguro para la riqueza corrupta, particularmente en relaci\u00f3n con las inversiones inmobiliarias.<\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full\" data-component=\"image-set\"><picture><source media=\"(min-width: 700px)\"  width=\"1851\" height=\"1234\"\/><\/picture><figcaption class=\"n-content-picture__caption\"><span>Zamira Hajiyeva, esposa de Jahangir Hajiyev, ex presidente del directorio del Banco Internacional de Azerbaiy\u00e1n  <\/span><span> <!-- -->\u00a9 Chris J. Ratcliffe\/Bloomberg<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>En 2016, un tribunal de Azerbaiy\u00e1n conden\u00f3 a Hajiyev por delitos como apropiaci\u00f3n indebida y fraude. Actualmente cumple una condena de 16 a\u00f1os de c\u00e1rcel en Bak\u00fa.<\/p>\n<p>Durante su investigaci\u00f3n, la NCA descubri\u00f3 que los fondos derivados del IBA hab\u00edan sido transferidos a trav\u00e9s de m\u00faltiples cuentas por un asociado de Hajiyev. <\/p>\n<p>Grandes sumas de dinero se canalizaron a varios pa\u00edses, incluidas las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, y se utilizaron para adquirir bienes de lujo para la familia, seg\u00fan la NCA. El club de golf Mill Ride, cerca de Ascot, fue comprado por 10,5 millones de libras en 2013.<\/p>\n<p>\u201cEste resultado llega casi seis a\u00f1os y medio despu\u00e9s de que le entreg\u00e1ramos a la Sra. Hajiyeva la primera UWO otorgada, y destaca nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas a nuestra disposici\u00f3n para combatir el flujo de dinero il\u00edcito hacia y a trav\u00e9s del Reino Unido\u201d, dijo Tim Quarrelle, comandante de la divisi\u00f3n de denegaci\u00f3n de activos en la NCA.<\/p>\n<p>En 2018, la NCA solicit\u00f3 dos \u00f3rdenes UWO contra las propiedades junto con \u00f3rdenes de congelamiento provisionales para garantizar que los activos no pudieran enajenarse. <\/p>\n<p>Hajiyeva impugn\u00f3 sin \u00e9xito las \u00f3rdenes en el tribunal, alegando que se basaban en un juicio injusto a su marido y oblig\u00e1ndola a tratar de explicar sus gastos, que incluyeron 16,3 millones de libras en los grandes almacenes Harrods a lo largo de una d\u00e9cada.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n fue detenida en 2018 a ra\u00edz de una solicitud de extradici\u00f3n del gobierno azer\u00ed para hacer frente a acusaciones de fraude. Su extradici\u00f3n fue rechazada en 2019.<\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full\" data-component=\"image-set\"><picture><source media=\"(min-width: 700px)\"  width=\"2289\" height=\"1525\"\/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/1722889151_89_La-esposa-de-un-banquero-azeri-pierde-su-casa-de.jpg\" alt=\"12 Walton Street, que ha sido confiscado en virtud de una orden de riqueza inexplicable de Zamira Hajiyeva\" data-image-type=\"image\" width=\"2289\" height=\"1525\" loading=\"lazy\"\/><\/picture><figcaption class=\"n-content-picture__caption\"><span>12 Walton Street, que ha sido confiscado en virtud de una orden de riqueza inexplicable de Zamira Hajiyeva<\/span><span> <!-- -->\u00a9 Bloomberg<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>En 2023, la agencia present\u00f3 una demanda de recuperaci\u00f3n civil ante el Tribunal Superior. El 1 de agosto de 2024, se concedi\u00f3 la orden.<\/p>\n<p>Si bien el tribunal concluy\u00f3 que las propiedades fueron adquiridas como resultado de una actividad delictiva, no hizo ninguna constataci\u00f3n en relaci\u00f3n con el conocimiento de Hajiyeva de c\u00f3mo se pagaron.<\/p>\n<p>\u201cEsta es una victoria importante para la NCA\u201d, dijo Susan Hawley, directora ejecutiva de Spotlight on Corruption, un grupo de campa\u00f1a. \u201cEste es exactamente el tipo de acci\u00f3n contra propiedades en el Reino Unido que pertenecen a individuos de entornos altamente corruptos&#8230; nos gustar\u00eda ver implementada en una escala mucho m\u00e1s ambiciosa\u201d.<\/p>\n<p>&#8220;Nuestro cliente tom\u00f3 la decisi\u00f3n de resolver el procedimiento porque result\u00f3 imposible defenderlo&#8221;, dijeron en un comunicado Roger Gherson y Thomas Cattee, abogados de Hajiyeva, citando el encarcelamiento de su marido.<\/p>\n<p>\u201cComo parte del acuerdo, parte de las ganancias de la venta de estas propiedades ser\u00e1n devueltas a nuestro cliente\u201d, agregaron. <\/p>\n<p><em>Este art\u00edculo ha sido actualizado despu\u00e9s de que la NCA corrigiera una versi\u00f3n anterior de su declaraci\u00f3n para decir que se hab\u00eda otorgado una orden de recuperaci\u00f3n civil el 1 de agosto, no una orden de congelamiento de propiedad como se indic\u00f3 anteriormente.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/bdcc76c4-1436-4794-a4e6-e0a205a86854\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1305950,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[244809,11470,2023,2065,5901,14483,246289,20271,327,1973,33894],"class_list":["post-1305949","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-azeri","tag-banquero","tag-casa","tag-club","tag-esposa","tag-golf","tag-knightsbridge","tag-libras","tag-millones","tag-pierde","tag-valorados"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1305949","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1305949"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1305949\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1305950"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1305949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1305949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1305949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}