{"id":1291989,"date":"2024-07-26T07:10:16","date_gmt":"2024-07-26T07:10:16","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-bce-se-dispone-a-cerrar-un-banco-propiedad-de-un-asesor-del-principe-andres-desde-hace-mucho-tiempo\/"},"modified":"2024-07-26T07:10:20","modified_gmt":"2024-07-26T07:10:20","slug":"el-bce-se-dispone-a-cerrar-un-banco-propiedad-de-un-asesor-del-principe-andres-desde-hace-mucho-tiempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-bce-se-dispone-a-cerrar-un-banco-propiedad-de-un-asesor-del-principe-andres-desde-hace-mucho-tiempo\/","title":{"rendered":"El BCE se dispone a cerrar un banco propiedad de un asesor del pr\u00edncipe Andr\u00e9s desde hace mucho tiempo"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Simplemente reg\u00edstrese en el <!-- -->Bancos europeos<!-- --> myFT Digest \u2013 entregado directamente en su bandeja de entrada.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=09638a4d-22ff-4473-8204-f9a90e2ec5a2&amp;concept-id=738ba631-9a48-4b3f-9c5f-02a7cb9639d8\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El Banco Central Europeo se prepara para retirar la licencia operativa a Banque Havilland, el banco con sede en Luxemburgo propiedad del asesor financiero de larga data del Pr\u00edncipe Andr\u00e9s, David Rowland, y su familia.<\/p>\n<p>El banco ha sido informado del proyecto de decisi\u00f3n del BCE, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n<p>Banque Havilland se ha visto envuelto en controversias en los \u00faltimos a\u00f1os y ha enfrentado m\u00faltiples investigaciones regulatorias.<\/p>\n<p>Los funcionarios del BCE creen que bajo la propiedad de la familia Rowland \u2014mejor conocida en Gran Breta\u00f1a por el antiguo papel del patriarca David como tesorero del partido conservador y sus estrechos v\u00ednculos personales con el duque de York, que pidi\u00f3 prestados millones al banco\u2014 Banque Havilland ha tenido reiterados fallos en materia de cumplimiento y lucha contra el blanqueo de dinero. <\/p>\n<p>El BCE no quiso hacer comentarios. Banque Havilland no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios. No fue posible contactar con David Rowland para que hiciera comentarios.<\/p>\n<p>Rowland hizo su fortuna en las d\u00e9cadas de 1970 y 1980 mediante inversiones financieras audaces y a menudo complicadas en transporte mar\u00edtimo, recursos naturales y bienes inmobiliarios.<\/p>\n<p>El proyecto de decisi\u00f3n a\u00fan no es definitivo, ya que debe ser aprobado por el consejo de gobernadores del BCE, aunque el proceso suele considerarse una formalidad y se espera que tenga lugar r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p>Una vez tomada la decisi\u00f3n, la autoridad supervisora \u200b\u200bdel banco, la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo, anunciar\u00e1 formalmente la decisi\u00f3n de revocar la licencia, poniendo fin a la capacidad del banco de operar en Europa.<\/p>\n<p>CSSF no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios. <\/p>\n<p>El banco luxemburgu\u00e9s es la principal operaci\u00f3n de Havilland. El futuro de sus sucursales en Dubai, Suiza, Liechtenstein y M\u00f3naco, que est\u00e1n fuera de la jurisdicci\u00f3n regulatoria del BCE y podr\u00edan seguir operando con sus propias licencias locales, sigue siendo incierto.<\/p>\n<p>Los reguladores de Suiza y Liechtenstein han impuesto una restricci\u00f3n a la contrataci\u00f3n de nuevos clientes por parte de Havilland como resultado de la decisi\u00f3n pendiente del BCE.<\/p>\n<p>El regulador suizo, Finma, dijo: \u201c[We are monitoring] \u201cCumplimiento continuo de las normas legales pertinentes por parte de la sucursal de Z\u00farich del Banque Havilland, Liechtenstein, y de todos los dem\u00e1s bancos autorizados en Suiza y sus sucursales\u201d.<\/p>\n<p>La filial brit\u00e1nica de Banque Havilland fue clausurada el a\u00f1o pasado despu\u00e9s de que la Autoridad de Conducta Financiera impusiera multas de 10 millones de libras esterlinas contra el prestamista y 353.000 libras esterlinas contra el director ejecutivo de su sucursal, Edmund, hijo de David Rowland, por organizar un plan de inversi\u00f3n a instancias de clientes saud\u00edes y emirat\u00edes que estaba dise\u00f1ado para desplomar la moneda de Qatar, seg\u00fan una presentaci\u00f3n interna del banco citada por el regulador en su notificaci\u00f3n de cumplimiento. El banco ha impugnado la decisi\u00f3n de la FCA.<\/p>\n<p>Mientras tanto, el director de la sucursal del banco en M\u00f3naco est\u00e1 siendo juzgado por presuntos delitos de blanqueo de dinero. Los fiscales lo acusan de aceptar enormes dep\u00f3sitos en efectivo de los clientes y de no plantear problemas de cumplimiento sobre su origen o la identidad de los clientes, acusaciones que \u00e9l niega.<\/p>\n<p>La revocaci\u00f3n de la licencia de un banco es competencia \u00faltima del BCE, que puede tomar tales decisiones por iniciativa propia o a petici\u00f3n de una autoridad nacional. La \u00faltima vez que lo hizo fue para retirar la licencia de un banco. <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.bank.lv\/en\/news-and-events\/news-and-articles\/press-releases\/16398-the-european-central-bank-has-withdrawn-the-banking-licence-of-baltic-international-bank-se?template=centenary\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">Banco Internacional del B\u00e1ltico<\/a> en Letonia a petici\u00f3n del supervisor local en marzo de 2023.<\/p>\n<p>El banco luxemburgu\u00e9s, que anteriormente era una rama del banco island\u00e9s Kaupthing, que colaps\u00f3 en la crisis financiera de 2008, fue comprado por la familia Rowland en 2009 y rebautizado como Havilland Hall, la majestuosa casa propiedad de David en el para\u00edso fiscal de Guernsey. <\/p>\n<p>El duque de York asisti\u00f3 a las celebraciones para inaugurar el nuevo banco en 2009 y jug\u00f3 un papel clave para asegurar la apertura de su sucursal en M\u00f3naco al presionar al gobernante hereditario de M\u00f3naco, el pr\u00edncipe Alberto, para obtener una licencia local para Havilland. <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.dailymail.co.uk\/news\/article-10249655\/Prince-Andrew-used-royal-connection-help-controversial-tycoon.html\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">El Daily Mail lo revel\u00f3 en 2021<\/a>. <\/p>\n<p>En 2017, David Rowland pag\u00f3 personalmente un pr\u00e9stamo de 1,5 millones de libras que el banco le hab\u00eda hecho al duque, que se encontraba bajo presi\u00f3n financiera en ese momento, seg\u00fan informes de los medios.<\/p>\n<p>Al menos siete de los ocho hijos de David est\u00e1n empleados o han estado empleados anteriormente en el banco.<\/p>\n<p>Seg\u00fan sus estados financieros de 2023, el banco cuenta con activos por valor de algo m\u00e1s de 1.350 millones de euros y una cartera de pr\u00e9stamos de 463 millones de euros. El crecimiento ha sido especialmente fuerte en Liechtenstein, donde en 2022 se captaron al menos 200 millones de euros de nuevos fondos procedentes de clientes adinerados.<\/p>\n<p>Cuando el peri\u00f3dico Liechtensteiner Volksblatt le pregunt\u00f3 en 2022 sobre el impacto de las sanciones de la UE a Rusia en el banco, el director ejecutivo del grupo, Marc Arand, se quej\u00f3 de que la opini\u00f3n p\u00fablica a menudo &#8220;confunde la cuesti\u00f3n&#8221; del cumplimiento de las sanciones y dijo que &#8220;todos los participantes del mercado financiero entran en contacto con Rusia de una forma u otra&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/09638a4d-22ff-4473-8204-f9a90e2ec5a2\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente reg\u00edstrese en el Bancos europeos myFT Digest \u2013 entregado directamente en su<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1291990,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[23057,5641,5832,7243,1345,38,2479,35682,1740,2796,2091,1284,448],"class_list":["post-1291989","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-andres","tag-asesor","tag-banco","tag-bce","tag-cerrar","tag-del","tag-desde","tag-dispone","tag-hace","tag-mucho","tag-principe","tag-propiedad","tag-tiempo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1291989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1291989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1291989\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1291990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1291989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1291989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1291989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}