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GFG Alliance de Sanjeev Gupta transfiri\u00f3 dinero de una acer\u00eda de Europa del Este en un intento de liquidar una deuda con el grupo de adquisiciones American Industrial Partners, seg\u00fan documentos que arrojan luz sobre una batalla legal desatada despu\u00e9s de que la empresa de capital privado se negara a aceptar los fondos con el argumento de que podr\u00eda constituir un delito penal.<\/p>\n
El pago frustrado en julio del a\u00f1o pasado fue un \u00faltimo intento del industrial Gupta de mantener el control de la fundici\u00f3n de aluminio m\u00e1s grande de Europa en Dunkerque, de la que AIP, con sede en Nueva York, se hab\u00eda convertido en acreedora unos meses antes antes de finalmente tomar el control de la instalaci\u00f3n en el norte de Francia en octubre.<\/p>\n
La p\u00e9rdida de la operaci\u00f3n de Dunkerque supuso un duro golpe para GFG, un conjunto de plantas y fundiciones de metal que Gupta construy\u00f3 con miles de millones de d\u00f3lares de la fallida empresa financiera de la cadena de suministro Greensill Capital. La implosi\u00f3n de Greensill en marzo del a\u00f1o pasado dej\u00f3 a Gupta luchando por preservar un imperio industrial que en su apogeo empleaba a 35.000 personas y ten\u00eda ingresos anuales de 20.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
A fines del a\u00f1o pasado, GFG demand\u00f3 a uno de los fondos de AIP en un intento por reclamar la instalaci\u00f3n, diciendo que la negativa del grupo de compra a aceptar una transferencia de $180mn para pagar una deuda se hizo de “mala fe” en un esfuerzo por “apropiarse” de la fundici\u00f3n.<\/p>\n
AIP ha rechazado la acusaci\u00f3n, argumentando que aceptar el pago podr\u00eda haber constituido un “beneficio de una conducta delictiva”, luego de que afirmara que el gobierno franc\u00e9s le dijo que “hab\u00eda motivos para creer” que los fondos hab\u00edan sido “malversados” de una acer\u00eda en el este. Europa.<\/p>\n
La disputa legal se produce cuando la polic\u00eda francesa allan\u00f3 la fundici\u00f3n de Dunkerque el mes pasado como parte de una investigaci\u00f3n criminal sobre el imperio comercial de Gupta.<\/p>\n
Los documentos vistos por el Financial Times parecen confirmar que el dinero fluy\u00f3 del negocio de acero de Europa del Este de Gupta a una empresa del Reino Unido que luego trat\u00f3 de pagar a AIP. Las transacciones destacan c\u00f3mo Gupta transfiri\u00f3 fondos libremente entre las entidades no relacionadas que componen GFG, que es una colecci\u00f3n de negocios independientes en lugar de un grupo legal consolidado.<\/p>\n
En presentaciones judiciales, GFG dijo que envi\u00f3 fondos para el pago de AIP desde una entidad llamada Liberty Finance Management, y agreg\u00f3 que proporcion\u00f3 suficiente informaci\u00f3n de “conozca a su cliente” sobre la compa\u00f1\u00eda brit\u00e1nica. LFM envi\u00f3 el primer pago de deuda de US$81mn el 15 de julio, seg\u00fan los documentos.<\/p>\n
Sin embargo, el mismo d\u00eda, la planta sider\u00fargica Liberty Ostrava de GFG en la Rep\u00fablica Checa prest\u00f3 84 millones de euros a LFM, seg\u00fan un acuerdo de pr\u00e9stamo visto por el FT, que fue firmado por Gupta y dos directores de GFG. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se enviaron decenas de millones de euros a LFM desde la acer\u00eda hermana de Ostrava en la ciudad rumana de Galati para ayudar a financiar el resto del reembolso, seg\u00fan personas familiarizadas con las transacciones.<\/p>\n
Gupta es el \u00fanico director de LFM, que no tiene otros empleados y se describe a s\u00ed misma como proveedora de “servicios de gesti\u00f3n de tesorer\u00eda para las empresas del grupo Liberty”. Sus cuentas anuales auditadas tienen m\u00e1s de un a\u00f1o de retraso, seg\u00fan Companies House del Reino Unido.<\/p>\n
En un comunicado, GFG dijo que \u201cno hubo apropiaci\u00f3n indebida de dinero del grupo de ninguna empresa\u201d. El grupo agreg\u00f3 que “tomamos asesoramiento legal y tomamos medidas exhaustivas para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes, y confiamos en que la transferencia de fondos para pagar AIP no viol\u00f3 ninguna de ellas”.<\/p>\n
La transferencia se produjo despu\u00e9s de que las acer\u00edas checas y rumanas ya fueran objeto de escrutinio por la controvertida venta de cr\u00e9ditos de carbono que las empresas utilizan para compensar sus emisiones.<\/p>\n
En abril de 2021, la planta checa vendi\u00f3 derechos de emisi\u00f3n de carbono por valor de unos 40 millones de euros a su planta hermana en Rumania, lo que provoc\u00f3 la protesta de pol\u00edticos y sindicatos que tem\u00edan que la planta de Ostrava perder\u00eda fondos para modernizar sus operaciones. El ex primer ministro checo, Andrej Babis, envi\u00f3 una carta, vista por el FT, a Gupta en abril del a\u00f1o pasado en la que dec\u00eda que estaba “muy enojado” porque no se cumpli\u00f3 una promesa anterior de no vender m\u00e1s cr\u00e9ditos de carbono.<\/p>\n
Luego, la planta de Ostrava vendi\u00f3 decenas de millones de euros m\u00e1s en cr\u00e9ditos de carbono en julio de 2021, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n
GFG dijo que comercializa cr\u00e9ditos de carbono “como parte del curso habitual de los negocios” y “siempre ha cumplido con las regulaciones locales al realizar estas transacciones”.<\/p>\n
Las plantas checa y rumana tambi\u00e9n son los principales activos que respaldan un pr\u00e9stamo pendiente de 2.200 millones de euros de la unidad bancaria alemana de Greensill, cuyo colapso el a\u00f1o pasado provoc\u00f3 una investigaci\u00f3n criminal por parte de los reguladores alemanes. Greensill Bank tambi\u00e9n prest\u00f3 otros 76 millones de euros a Liberty Ostrava en 2020 con una garant\u00eda del gobierno checo.<\/p>\n
GFG compr\u00f3 la fundici\u00f3n de Dunkirk a finales de 2018 al grupo minero Rio Tinto, tomando prestados 167 millones de d\u00f3lares m\u00e1s de lo que pag\u00f3 inicialmente por el activo, a trav\u00e9s de una serie de acuerdos de deuda.<\/p>\n
Seg\u00fan los documentos vistos por el FT, Liberty pag\u00f3 $372,5 millones por adelantado por Dunkerque en diciembre de 2018, despu\u00e9s de haber tomado prestados $350 millones de un grupo de bancos y la casa de comercio de materias primas Trafigura. D\u00edas despu\u00e9s de que se cerrara el acuerdo, el administrador de activos BlackRock prest\u00f3 a las empresas de Gupta otros 115 millones de d\u00f3lares, un pr\u00e9stamo m\u00e1s riesgoso ya que ten\u00eda menos derechos sobre los activos de la fundici\u00f3n.<\/p>\n
Casi al mismo tiempo, Greensill acord\u00f3 prestar 74 millones de d\u00f3lares a un holding vinculado a la compra de Dunkerque en un pr\u00e9stamo a\u00fan m\u00e1s riesgoso, deuda que el FT revel\u00f3 m\u00e1s tarde que estaba empaquetada en fondos vendidos a clientes de Credit Suisse.<\/p>\n<\/div>\n