Las empresas vinculadas a una red de espionaje rusa han reanudado la compra de maquinaria a un fabricante de herramientas alem\u00e1n, apenas unos meses despu\u00e9s de que el fabricante fuera advertido sobre las ventas a la misma red de contrabando.<\/p>\n
Un an\u00e1lisis del Financial Times ha establecido que Heller Tools, un grupo con sede en Dinklage fundado en el siglo XIX, vendi\u00f3 un total de 1,2 millones de d\u00f3lares en taladros y otras herramientas a empresas vinculadas a la llamada operaci\u00f3n de contrabando de Serniya. <\/p>\n
Seg\u00fan el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la red Serniya fue creada bajo la direcci\u00f3n de los servicios de inteligencia rusos para eludir las sanciones de la UE y Estados Unidos y obtener equipos para la industria de defensa rusa.<\/p>\n
El caso resume las dificultades que enfrenta la UE para tomar medidas en\u00e9rgicas contra el abastecimiento de bienes esenciales por parte de Rusia desde Europa. <\/p>\n
Los documentos rusos muestran que Heller declar\u00f3 860.000 d\u00f3lares en ventas a una empresa de Mosc\u00fa llamada Trading House Treydtuls, vinculada a la red Serniya, entre el inicio de la invasi\u00f3n a gran escala de Ucrania y junio de 2023. El FT inform\u00f3 por primera vez sobre esta red de compras en mayo de 2023.<\/p>\n
Los registros aduaneros muestran que las exportaciones de Heller a Treydtuls se detuvieron en junio de 2023, poco despu\u00e9s de que el FT se pusiera en contacto con Heller para hacerle preguntas sobre su comercio con Treydtuls. Pero en septiembre, Heller hab\u00eda comenzado a vender productos a otra empresa rusa llamada Tireks. Esta empresa, que compr\u00f3 otros 300.000 d\u00f3lares en productos a Heller, fue fundada en junio por un hombre que hab\u00eda sido empleado de Treydtuls.<\/p>\n
Heller dijo que cumpli\u00f3 con \u201ctodos los requisitos legales\u201d, repitiendo una declaraci\u00f3n que envi\u00f3 por primera vez al FT el a\u00f1o pasado. <\/p>\n
\u201cCuando exportamos a un pa\u00eds, normalmente comprobamos si el cliente est\u00e1 en la lista de sanciones o si se comporta de acuerdo con la ley\u201d, explica Henning Warrink, director general de Heller. \u201cSi tenemos conocimiento de que una empresa est\u00e1 en la lista de sanciones o infringe los requisitos legales, interrumpimos inmediatamente la relaci\u00f3n comercial o no la entablamos y no entregamos ninguna mercanc\u00eda all\u00ed\u201d.<\/p>\n
Las herramientas de construcci\u00f3n vendidas por Heller, como sierras y taladros para acero o mamposter\u00eda, no fueron incluidas en las listas de control de exportaciones de la UE hasta diciembre de 2023, despu\u00e9s de las ventas a Tireks. Se a\u00f1adieron porque podr\u00edan “contribuir en particular a la mejora de las capacidades industriales rusas”. <\/p>\n
Olena Bilousova, experta en sanciones del Instituto de Econom\u00eda de la Escuela de Kiev, dijo que las empresas occidentales deber\u00edan \u201cpensar en sus obligaciones morales\u201d. \u201cNo vendan a los rusos cosas que puedan ser utilizadas en la guerra, incluso si no est\u00e1n sujetas a control de exportaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
El FT ya hab\u00eda descubierto los v\u00ednculos de Treydtuls con la empresa rusa Robin Trade, que los investigadores estadounidenses describieron como una fachada de Serniya Engineering, la empresa en el coraz\u00f3n de la red. Tanto Robin Trade como Treydtuls eran propiedad de un empresario llamado Alexey Zibyrov.<\/p>\n
Serniya Engineering y Robin Trade fueron incluidas en la lista de sanciones de la UE a ra\u00edz de la invasi\u00f3n a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Entre los clientes de la red Serniya se encuentran el Ministerio de Defensa, el conglomerado de defensa estatal Rostec y Rosatom, el gigante estatal de la energ\u00eda at\u00f3mica. Treydtuls y Tireks no han sido incluidas en la lista.<\/p>\n
El propietario de Tireks es Artem Klimenko, ex accionista y empleado de Treydtuls. Klimenko afirm\u00f3 que no ten\u00eda ninguna relaci\u00f3n con la red Serniya y que Zibyrov era simplemente un socio silencioso de Treydtuls. <\/p>\n
Seg\u00fan dijo al FT, hab\u00eda creado Tireks para “hacer borr\u00f3n y cuenta nueva” despu\u00e9s de que le dijeran que los otros negocios de Zibyrov en el \u00e1mbito de los equipos de telecomunicaciones se hab\u00edan vuelto “t\u00f3xicos”. Las herramientas “se vend\u00edan \u00fanicamente a trav\u00e9s de redes especializadas de bricolaje y exclusivamente con fines pac\u00edficos”, afirm\u00f3 Klimenko. <\/p>\n
Zibyrov afirm\u00f3: \u201cKlimenko no tiene nada que ver con el negocio de equipos de telecomunicaciones. Su negocio se limita exclusivamente a herramientas de construcci\u00f3n y accesorios para uso personal\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, Klimenko reemplaz\u00f3 a Zibyrov como director ejecutivo de una empresa importadora rusa poco despu\u00e9s de que Robin Trade fuera sancionada en 2022. Esta otra empresa, Finch Impex, ha importado desde entonces 2,2 millones de d\u00f3lares en productos, principalmente de Taiw\u00e1n y China. <\/p>\n
Las importaciones de Finch Impex incluyen piezas para osciloscopios y analizadores de espectro. Los aliados de Ucrania han incluido este equipo de laboratorio en la lista de art\u00edculos de exportaci\u00f3n \u201cde alta prioridad\u201d.<\/p>\n
Klimenko dijo al FT que \u201cno quiere aparecer en m\u00e1s transacciones en estas \u00e1reas de actividad\u201d.<\/p>\n
Los funcionarios han comparado la represi\u00f3n a las empresas rusas con un juego del gato y el rat\u00f3n. Un funcionario de la UE que trabaja en el tema de las sanciones dijo que era vital detener los flujos de las empresas europeas y mejorar su debida diligencia. \u201cLos Estados miembros deber\u00edan intensificar su aplicaci\u00f3n\u201d, dijo el funcionario. \u201cLas autoridades y las empresas deber\u00edan hacer su tarea\u201d.<\/p>\n En 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acus\u00f3 a cinco personas vinculadas a Serniya de conspirar para adquirir tecnolog\u00edas de uso dual y de grado militar para empresas de defensa rusas.<\/p>\n Entre ellos se encontraba Vadim Konoshchenok, sospechoso de ser coronel del FSB y que fue detenido por guardias fronterizos estonios tras intentar cruzar a Rusia. <\/p>\n Seg\u00fan el Departamento de Justicia de Estados Unidos, \u201cfue detenido en la frontera con Estonia con 35 tipos diferentes de semiconductores\u2026 as\u00ed como miles de balas de 6,5 mm de fabricaci\u00f3n estadounidense, que se utilizan en rifles de francotirador militares\u201d.<\/p>\n Konoshchenok, que fue extraditado a Estados Unidos, se declar\u00f3 inocente de los cargos de violar las sanciones y los controles de exportaci\u00f3n de Estados Unidos.<\/p>\n<\/div>\n