Los analistas de criptomonedas han arrojado luz sobre un mercado en l\u00ednea llamado HuiOne Guarantee que es ampliamente utilizado por ciberdelincuentes en el sudeste asi\u00e1tico, particularmente aquellos vinculados a estafas de matanza de cerdos.<\/p>\n
“Los comerciantes de la plataforma ofrecen tecnolog\u00eda, datos y servicios de lavado de dinero, y han participado en transacciones por un total de al menos 11 mil millones de d\u00f3lares”, dijo Elliptic. dicho<\/a> en un informe compartido con The Hacker News.<\/p>\n La firma brit\u00e1nica de an\u00e1lisis de blockchain dijo que el mercado es parte de HuiOne Group, un conglomerado camboyano con v\u00ednculos a la familia gobernante Hun de Camboya y que otra empresa de HuiOne, HuiOne International Payments, est\u00e1 activamente involucrada en el lavado de dinero proveniente de estafas a nivel mundial.<\/p>\n Seg\u00fan su sitio web<\/a>Se dice que la divisi\u00f3n de servicios financieros de HuiOne tiene 500.000 usuarios registrados. Tambi\u00e9n menciona a Alipay, Huawei, PayGo Wallet, UnionPay y Yes Seatel como sus clientes.<\/p>\n Pa\u00edses del sudeste asi\u00e1tico como Birmania, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar y Filipinas se han convertido en los \u00faltimos a\u00f1os en un caldo de cultivo para estafas de matanza de cerdos.<\/p>\n En estos esquemas, personas involuntarias de Asia y \u00c1frica son atra\u00eddas con trabajos bien remunerados en la regi\u00f3n, solo para luego quedar atrapadas dentro de “complejos fraudulentos” administrados por grupos del crimen organizado transnacional<\/a> originarios de China y obligados a participar en actividades fraudulentas.<\/p>\n Estos implican crear cuentas falsas en redes sociales y plataformas de citas, y usarlas para… desarrollar relaciones rom\u00e1nticas<\/a> con las v\u00edctimas y eventualmente persuadirlas para que inviertan en negocios de criptomonedas inexistentes con el objetivo de desviar sus fondos.<\/p>\n HuiOne Guarantee, establecida en 2021, comprende una red de miles de canales de aplicaciones de mensajer\u00eda instant\u00e1nea en Telegram que son administrados por diferentes comerciantes. Si bien afirma servir como un mercado de bienes ra\u00edces y autom\u00f3viles, Elliptic dijo que la mayor\u00eda de los bienes y servicios ofrecidos est\u00e1n dirigidos a operadores de estafas cibern\u00e9ticas.<\/p>\n “La categor\u00eda m\u00e1s grande de comerciantes que operan en HuiOne Guarantee son aquellos que ofrecen mover e intercambiar dinero”, explic\u00f3 la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n “Muchos de los comerciantes ofrecen expl\u00edcitamente servicios de lavado de dinero, incluida la aceptaci\u00f3n de pagos de v\u00edctimas de todo el mundo, su transferencia a trav\u00e9s de las fronteras y su conversi\u00f3n a otros activos, como efectivo, monedas estables y aplicaciones de pago chinas”.<\/p>\n Tambi\u00e9n se han encontrado comerciantes que publicitan software y servicios de desarrollo web que facilitan la creaci\u00f3n de sitios web fraudulentos de inversi\u00f3n en criptomonedas utilizados en estafas de matanza de cerdos, as\u00ed como tambi\u00e9n comercializan gases lacrim\u00f3genos, porras el\u00e9ctricas y grilletes electr\u00f3nicos para que los utilicen los operadores de complejos fraudulentos para encarcelar y torturar a sus trabajadores.<\/p>\n “El valor de la criptomoneda recibida por HuiOne Guarantee y sus comerciantes, y el tipo de bienes y servicios ofrecidos, sugieren que es un facilitador clave para los operadores de estafas cibern\u00e9ticas en el sudeste asi\u00e1tico”, dijo Elliptic.<\/p>\n <\/p>\n![\"La](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Analistas-de-criptomonedas-revelan-transacciones-de-ciberdelincuencia-por-11-mil.png\"){kind=spacer}
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