{"id":1255627,"date":"2024-06-28T11:05:03","date_gmt":"2024-06-28T11:05:03","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/turquia-sale-de-la-lista-gris-de-paises-que-blanquean-dinero\/"},"modified":"2024-06-28T11:05:08","modified_gmt":"2024-06-28T11:05:08","slug":"turquia-sale-de-la-lista-gris-de-paises-que-blanquean-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/turquia-sale-de-la-lista-gris-de-paises-que-blanquean-dinero\/","title":{"rendered":"Turqu\u00eda sale de la lista gris de pa\u00edses que blanquean dinero"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=f2c9cc27-1267-4606-983e-9c3836b7e035\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Un organismo de control financiero global ha eliminado a Turqu\u00eda de su \u201clista gris\u201d de pa\u00edses que tienen fallas en las pol\u00edticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en una bendici\u00f3n para los esfuerzos de Ankara por revertir su econom\u00eda.<\/p>\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional anunci\u00f3 la decisi\u00f3n el viernes despu\u00e9s de que Turqu\u00eda fuera a\u00f1adida a la lista gris en octubre de 2021. Jamaica tambi\u00e9n fue eliminada de la lista. <\/p>\n<p>La decisi\u00f3n del GAFI constituye una victoria significativa para el ministro de Finanzas turco, Mehmet \u015eim\u015fek, quien ha liderado un cambio econ\u00f3mico radical desde su nombramiento tras la reelecci\u00f3n del presidente Recep Tayyip Erdo\u011fan el a\u00f1o pasado.<\/p>\n<p>\u015eim\u015fek ha tratado de cortejar a los inversores internacionales que huyeron de los mercados de Turqu\u00eda en los \u00faltimos a\u00f1os reforzando las normas y regulaciones financieras y desmantelando pol\u00edticas poco ortodoxas que desencadenaron una crisis econ\u00f3mica que dur\u00f3 a\u00f1os.<\/p>\n<p>&#8220;Con este acontecimiento, la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero de nuestro pa\u00eds se ha fortalecido a\u00fan m\u00e1s&#8221;, afirm\u00f3 el vicepresidente turco Cevdet Y\u0131lmaz, que ha desempe\u00f1ado un papel importante en el nuevo programa econ\u00f3mico del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Un estudio del FMI de 2021 encontr\u00f3 que una lista gris ten\u00eda \u201cun efecto negativo grande y significativo\u201d en las entradas de capital de un pa\u00eds, lo que significa que la medida del viernes podr\u00eda impulsar un nuevo movimiento hacia los activos turcos.<\/p>\n<p>La reforma de la pol\u00edtica econ\u00f3mica de Turqu\u00eda, que ha incluido grandes aumentos de impuestos y tasas de inter\u00e9s, ya ha generado una importante afluencia de capital extranjero: los inversores internacionales han invertido 8.800 millones de d\u00f3lares en el mercado de deuda gubernamental en moneda local del pa\u00eds este a\u00f1o. <\/p>\n<p>\u201cTurqu\u00eda fortaleci\u00f3 la eficacia de su [anti-money laundering and counterterrorism financing] r\u00e9gimen para cumplir con los compromisos de su plan de acci\u00f3n con respecto a las deficiencias estrat\u00e9gicas que el GAFI identific\u00f3 en octubre de 2021\u201d, dijo el organismo de control el viernes. <\/p>\n<p>El presidente del GAFI, Raja Kumar, se\u00f1al\u00f3 en particular los avances de Turqu\u00eda en la realizaci\u00f3n de complejas investigaciones sobre lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo como las principales razones de su decisi\u00f3n de retirar al pa\u00eds de la lista gris. En un ejemplo destacado, Turqu\u00eda inici\u00f3 el a\u00f1o pasado una amplia investigaci\u00f3n sobre presunto lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal por parte de influencers de las redes sociales. <\/p>\n<p>Una de las principales \u00e1reas de preocupaci\u00f3n del GAFI tambi\u00e9n se abord\u00f3 esta semana cuando el parlamento aprob\u00f3 nuevas regulaciones sobre criptomonedas que requieren que las empresas que operan con activos digitales se registren ante el regulador de los mercados de capitales. El pa\u00eds tiene uno de los mercados de criptomonedas m\u00e1s activos del mundo, pero la falta de regulaci\u00f3n hab\u00eda suscitado preocupaciones de que las bolsas locales pudieran facilitar el lavado de dinero o la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>Sin embargo, Turqu\u00eda, que no ha participado en las sanciones occidentales por la guerra de Mosc\u00fa contra Ucrania, sigue bajo presi\u00f3n de sus aliados liderados por Estados Unidos para impedir que las empresas locales faciliten el acceso ruso a bienes vinculados al ej\u00e9rcito. <\/p>\n<p>En los \u00faltimos meses, Estados Unidos ha impuesto sanciones a numerosas empresas turcas que, seg\u00fan Washington, suministran a Rusia tecnolog\u00eda occidental que este utiliza en el campo de batalla.<\/p>\n<p>El GAFI tambi\u00e9n a\u00f1adi\u00f3 el viernes a Venezuela y M\u00f3naco a su lista gris.  Los Emiratos \u00c1rabes Unidos fueron eliminados de la lista en febrero, y el organismo cit\u00f3 los avances del Estado del Golfo en la lucha contra los flujos de fondos il\u00edcitos. <\/p>\n<p>El organismo de control tambi\u00e9n reiter\u00f3 su advertencia sobre las \u201cgraves amenazas que plantean [North Korea\u2019s] actividades il\u00edcitas relacionadas con la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y su financiaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/f2c9cc27-1267-4606-983e-9c3836b7e035\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1255628,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[226650,388,19202,2353,651,1425,5854],"class_list":["post-1255627","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-blanquean","tag-dinero","tag-gris","tag-lista","tag-paises","tag-sale","tag-turquia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1255627","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1255627"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1255627\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1255628"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1255627"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1255627"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1255627"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}