{"id":1252957,"date":"2024-06-26T12:19:21","date_gmt":"2024-06-26T12:19:21","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/uif-el-blanqueo-de-dinero-en-italia-asciende-a-40-mil-millones-de-euros\/"},"modified":"2024-06-26T12:19:25","modified_gmt":"2024-06-26T12:19:25","slug":"uif-el-blanqueo-de-dinero-en-italia-asciende-a-40-mil-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/uif-el-blanqueo-de-dinero-en-italia-asciende-a-40-mil-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"UIF, el blanqueo de dinero en Italia asciende a 40 mil millones de euros"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">El reciclaje en Italia representa al menos entre el 1,5 y el 2% del PIB.  Traducido: el &#8220;lavado&#8221; de dinero sucio asciende en promedio a 40 mil millones de euros.  La estimaci\u00f3n es para el periodo 2018-2022, pero ni siquiera mirando los datos m\u00e1s actualizados el valor parece haber cambiado.  \u00abUna dimensi\u00f3n significativa, que nos motiva a aumentar nuestro compromiso con las actividades de prevenci\u00f3n\u00bb, coment\u00f3 Enzo Serata, director de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, el organismo contra el blanqueo de dinero del Banco de Italia que present\u00f3 hoy el presupuesto para 2024.<\/p>\n<p><h2 id=\"U501792437188ZQG\">M\u00e1s de 150 mil SOS<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">El a\u00f1o pasado termin\u00f3 con 150.418 informes de transacciones sospechosas (SOS), poco m\u00e1s de 5.000 menos que en 2022. Una contracci\u00f3n debida a los bancos y oficinas de correos que registraron un descenso del 7,5% en los informes enviados.  La ca\u00edda tambi\u00e9n afect\u00f3 a Imel (entidades de dinero electr\u00f3nico) y a IP (entidades de pago), mientras que la aportaci\u00f3n de informaci\u00f3n proporcionada por los notarios sigue siendo elevada.<\/p>\n<p class=\"atext\">Por primera vez se ha registrado un aumento en las comunicaciones recibidas de la administraci\u00f3n p\u00fablica, las cuales llegan a 414 frente a 179 en 2022. En materia de colaboraci\u00f3n con las autoridades investigadoras, la UIF ha logrado resultados significativos.<\/p>\n<p class=\"atext\">Los informes analizados en el bienio 2022-2023 recibieron, hasta mediados de junio de 2024, m\u00e1s de 57 mil comentarios positivos de la Unidad de Polic\u00eda Monetaria de la Polic\u00eda Financiera.  Los comentarios positivos de la Direcci\u00f3n Nacional Antimafia, sin embargo, fueron casi 11.000.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Decreto-de-cohesion-solicitud-bipartidista-para-liberar-inmediatamente-la-cofinanciacion.png\" alt=\"Saber m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U501792437188qEB\">Movimientos con Rusia<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Durante el a\u00f1o se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de las operaciones de retiro con tarjetas de cr\u00e9dito emitidas por intermediarios rusos.  En particular, el dinero se retir\u00f3 de los cajeros autom\u00e1ticos italianos a trav\u00e9s de un circuito chino.  La importante cantidad total de retiros se ve facilitada por los altos l\u00edmites cuantitativos para cada operaci\u00f3n y por la posibilidad de repetir retiros en el mismo cajero autom\u00e1tico.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/uif-riciclaggio-italia-vale-fino-40-miliardi-euro-AFOx2S7B\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. 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