La fiscal\u00eda acus\u00f3 a Olearius de grave evasi\u00f3n fiscal. <\/p>\n
Fuente: dpa<\/p>\n
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Se suspende el proceso penal cum-ex contra el ex director del banco privado de Hamburgo MMWarburg, Christian Olearius, ante el tribunal regional de Bonn. La jueza Marion Slota-Haaf emiti\u00f3 el lunes la misma sentencia. La raz\u00f3n es el mal estado de salud del hombre de 82 a\u00f1os.<\/p>\n<\/div>\n
Tanto el fiscal como la defensa hab\u00edan solicitado el fin anticipado del proceso, que comenz\u00f3 en septiembre de 2023. Con la sentencia de despido, la cuesti\u00f3n de la culpabilidad queda sin respuesta. Olearius habl\u00f3 ante el tribunal antes del veredicto el lunes y una vez m\u00e1s protest\u00f3 por su inocencia. Las alegaciones del fiscal son inv\u00e1lidas.<\/p>\n<\/div>\n
Christian Olearius neg\u00f3 las acusaciones en el juicio y pidi\u00f3 la absoluci\u00f3n.<\/span>20 de septiembre de 2023 | 2:34 minutos<\/span><\/p>\n Con la ayuda de las llamadas transacciones cum-ex, los actores financieros fueron reembolsados \u200b\u200bpor los impuestos no pagados: las acciones con (“cum”) y sin (“ex”) derecho a dividendos se movieron hacia adelante y hacia atr\u00e1s en un juego de confusi\u00f3n. . Como resultado, el Estado sufri\u00f3 da\u00f1os por miles de millones de dos d\u00edgitos. <\/p>\n<\/div>\n La etapa de auge de este negocio fue de 2006 a 2011. En 2021, el Tribunal Federal de Justicia consider\u00f3 que Cum-Ex constitu\u00eda un delito penal. La fiscal\u00eda acus\u00f3 a Olearius de 15 casos de evasi\u00f3n fiscal especialmente grave, que habr\u00eda causado un da\u00f1o fiscal de unos 280 millones de euros. En dos casos se dice que sigui\u00f3 siendo un intento. Es posible apelar la decisi\u00f3n de despido del lunes, pero se considera poco probable. <\/p>\n<\/div>\n Se trata del mayor esc\u00e1ndalo fiscal en Alemania: en Cum-Ex hay miles de millones en juego. El esc\u00e1ndalo muestra claramente lo poco que se est\u00e1 haciendo para combatir los delitos financieros en este pa\u00eds.<\/span>28 de abril de 2024 | 4:01 minutos<\/span><\/p>\n Desde 2020 ya se han emitido ocho sentencias de culpabilidad contra Cum-Ex en el Tribunal Regional de Bonn y es probable que se produzcan muchos procedimientos en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. En el procedimiento ahora suspendido, la alta direcci\u00f3n de una instituci\u00f3n financiera tuvo que enfrentarse por primera vez ante un tribunal a acusaciones cum-ex. Olearius fue director del Warburg Private Bank y m\u00e1s tarde presidente del consejo de supervisi\u00f3n, pero ahora es s\u00f3lo un accionista. Por el momento, Olearius se ahorra tener que pagar al Estado 43 millones de euros por el producto del delito. <\/p>\n<\/div>\n La Fiscal\u00eda hab\u00eda solicitado que se iniciara el llamado procedimiento de confiscaci\u00f3n y, por lo tanto, que se desvinculara en cierta medida del proceso penal. Sin embargo, el tribunal rechaz\u00f3 esto la semana pasada y se\u00f1al\u00f3 que los fiscales a\u00fan no hab\u00edan completado su investigaci\u00f3n. El fiscal podr\u00eda hacerlo m\u00e1s tarde y luego iniciar un procedimiento de confiscaci\u00f3n por separado. <\/p>\n<\/div>\n Se trata de dinero y no de culpa. Olearius ya no tendr\u00eda que comparecer ante el tribunal. Seg\u00fan su portavoz, \u00e9l y su socio Max Warburg ya pagaron 230 millones de euros al Estado en 2020 gracias a Cum-Ex. <\/p>\n<\/div>\n Las transacciones del esc\u00e1ndalo Cum-Ex costaron miles de millones a las autoridades fiscales. \u00bfAlguna vez se devolver\u00e1 el dinero? Evaluaci\u00f3n del experto en bolsa del ZDF, Frank Bethmann.<\/span>18 de septiembre de 2023 | 0:59 minutos<\/span><\/p>\n Olearius es uno de los actores cum-ex m\u00e1s famosos. Sus acciones tambi\u00e9n causaron revuelo en la pol\u00edtica. Las anotaciones de su diario muestran que se reuni\u00f3 con el futuro canciller Olaf Scholz (SPD) un total de tres veces en 2016 y 2017, cuando todav\u00eda era primer alcalde de Hamburgo. <\/p>\n<\/div>\n El contenido exacto de las reuniones no est\u00e1 claro. Sin embargo, lo cierto es que las autoridades tributarias retiraron entonces una reclamaci\u00f3n fiscal y \u00e9sta prescribi\u00f3 seg\u00fan la situaci\u00f3n jur\u00eddica del momento. No se ha demostrado que existiera una relaci\u00f3n causal entre las reuniones Scholz-Olearius y la decisi\u00f3n de las autoridades. Scholz descarta cualquier influencia, pero cuando se le pregunta sobre el contenido exacto de las conversaciones, cita lagunas en su memoria.<\/p>\n<\/div>\n
<\/div>\nLos fiscales calculan da\u00f1os en 280 millones de euros<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
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<\/div>\nSin pago de 43 millones de euros por el momento <\/span><\/h2>\n<\/p>\n
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<\/div>\nConexi\u00f3n con el canciller Scholz <\/span><\/h2>\n<\/p>\n