{"id":1241592,"date":"2024-06-17T19:58:55","date_gmt":"2024-06-17T19:58:55","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/trafigura-paga-una-multa-de-55-millones-de-dolares-en-un-caso-que-alega-abuso-de-mercado\/"},"modified":"2024-06-17T19:59:00","modified_gmt":"2024-06-17T19:59:00","slug":"trafigura-paga-una-multa-de-55-millones-de-dolares-en-un-caso-que-alega-abuso-de-mercado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/trafigura-paga-una-multa-de-55-millones-de-dolares-en-un-caso-que-alega-abuso-de-mercado\/","title":{"rendered":"Trafigura paga una multa de 55 millones de d\u00f3lares en un caso que alega abuso de mercado"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=d30f7715-0c8a-42fa-a492-4c64800c55bc\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Trafigura acord\u00f3 pagar una multa de 55 millones de d\u00f3lares en un acuerdo con los reguladores estadounidenses por cargos de fraude y manipulaci\u00f3n en el \u00faltimo golpe a la casa comercial. <\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos acus\u00f3 a la empresa de delitos que presuntamente tuvieron lugar entre 2014 y 2020, incluido el comercio de gasolina en posesi\u00f3n de informaci\u00f3n no p\u00fablica, la manipulaci\u00f3n de un punto de referencia de fueloil y la obstaculizaci\u00f3n de las comunicaciones con los denunciantes. <\/p>\n<p>&#8220;Esta acci\u00f3n de cumplimiento es otro ejemplo m\u00e1s del compromiso de la CFTC de garantizar que los mercados de derivados permanezcan libres de abusos comerciales que socaven su integridad&#8221;, dijo Ian McGinley, director de cumplimiento del regulador.<\/p>\n<p>Trafigura dijo que no admiti\u00f3 ni neg\u00f3 las acusaciones, pero a\u00f1adi\u00f3 que desde el per\u00edodo en cuesti\u00f3n hab\u00eda &#8220;tomado voluntariamente medidas importantes para mejorar su programa de cumplimiento&#8221;.<\/p>\n<p>La multa de la CFTC se produce en medio de varias investigaciones sobre la empresa, una de las casas comerciales m\u00e1s grandes del mundo, que obtuvo ganancias de 1.500 millones de d\u00f3lares en los seis meses hasta finales de marzo.  Con sede en Singapur, Trafigura tiene operaciones importantes en Ginebra y Houston. <\/p>\n<p>En marzo, Trafigura se declar\u00f3 culpable de cargos estadounidenses de soborno en Brasil y acord\u00f3 pagar 127 millones de d\u00f3lares en multas y perder ganancias.<\/p>\n<p>En ese caso \u2013vinculado al vasto Brasil <em>Lavajato<\/em>o Lavado de Autos, saga de corrupci\u00f3n pol\u00edtica: los fiscales dijeron que la compa\u00f1\u00eda hab\u00eda pagado sobornos para mantener negocios con el grupo petrolero estatal Petrobras, ganando 61 millones de d\u00f3lares con negocios obtenidos il\u00edcitamente.<\/p>\n<p>Por otra parte, Trafigura y su ex director de operaciones, Mike Wainwright, ser\u00e1n juzgados en Suiza por cargos de soborno a funcionarios en Angola.<\/p>\n<p>Entre los cargos de la CFTC contra la empresa en el \u00faltimo caso se encuentran el de &#8220;obtener indebidamente material de informaci\u00f3n no p\u00fablica para el mercado de gasolina&#8221; de un empleado de una entidad comercial mexicana y realizar transacciones mientras estaba en posesi\u00f3n de esta informaci\u00f3n confidencial. <\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se alega que Trafigura manipul\u00f3 el precio de referencia de un tipo de fueloil en 2017 para beneficiar sus posiciones de futuros y swaps. <\/p>\n<p>La CFTC tambi\u00e9n acus\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda de exigir a los empleados que firmaran acuerdos de confidencialidad que no inclu\u00edan una excepci\u00f3n para las comunicaciones con las autoridades, lo que, seg\u00fan la agencia, imped\u00eda las comunicaciones con las autoridades sobre posibles violaciones. <\/p>\n<p>El acuerdo del lunes marca la primera vez que la CFTC acus\u00f3 a una empresa de interferir con las comunicaciones de los denunciantes. <\/p>\n<p>&#8220;La CFTC no tolerar\u00e1 los intentos de silenciar a posibles testigos&#8221;, dijo Brian Young, director de la oficina de denuncias del regulador. <\/p>\n<p>Trafigura dijo que acord\u00f3 modificar las disposiciones de la NDA en sus contratos laborales para dejar en claro que no inhib\u00edan las comunicaciones con las autoridades sobre actividades ilegales. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/d30f7715-0c8a-42fa-a492-4c64800c55bc\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1241593,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[3202,86579,208,1942,2652,327,5969,230,27974,158],"class_list":["post-1241592","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-abuso","tag-alega","tag-caso","tag-dolares","tag-mercado","tag-millones","tag-multa","tag-paga","tag-trafigura","tag-una"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1241592","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1241592"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1241592\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1241593"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1241592"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1241592"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1241592"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}