Dos empleados de la notar\u00eda Notarishuys de Veldhoven han sido amonestados por la c\u00e1mara notarial de Den Bosch por una supervisi\u00f3n inadecuada de la llamada cuenta de dep\u00f3sito en garant\u00eda. Durante a\u00f1os, un consultor de Nuenen canaliz\u00f3 a trav\u00e9s de estas cuentas millones de euros de Notarishuys a su propia cuenta bancaria.<\/p>\n
El fraude sali\u00f3 a la luz en el verano de 2022 cuando Rabobank se puso en contacto con la notar\u00eda porque hab\u00eda dos pagos notables de una cuenta de terceros. Esta es una cuenta ante notario que contiene dinero que ha sido almacenado temporalmente. A menudo se trata de importantes sumas de dinero, por ejemplo para transacciones inmobiliarias.<\/p>\n
Grandes Porsche<\/strong> El hombre ten\u00eda acceso a dos tarjetas bancarias con su propio c\u00f3digo PIN para su trabajo y las utiliz\u00f3 durante a\u00f1os para desviar dinero. Tambi\u00e9n mantuvo cuentas en la sombra durante muchos a\u00f1os.<\/p>\n La Oficina de Supervisi\u00f3n Financiera (BFT) investig\u00f3 el fraude y present\u00f3 una denuncia ante la c\u00e1mara notarial. El BFT reprocha a los dos notarios una supervisi\u00f3n insuficiente de estas cuentas de terceros. Esto cre\u00f3 una llamada escasez de custodia, que expon\u00eda a los clientes que hab\u00edan depositado su dinero ante el notario en riesgo de perderlo todo.<\/p>\n De hecho, el juez disciplinario considera que los notarios no actuaron con suficiente cuidado porque, por ejemplo, guardaban las tarjetas bancarias de estas cuentas en un armario de la administraci\u00f3n financiera que no estaba cerrado durante el d\u00eda. “Por lo tanto, aceptaron el riesgo de que estas tarjetas pudieran ser utilizadas por personas distintas a ellos si se conociera su c\u00f3digo PIN”, dijo la c\u00e1mara.<\/p>\n Al mismo tiempo, el contable trabaj\u00f3 de manera tan sofisticada que no se pod\u00eda esperar que los notarios “lo supieran o lo descubrieran ellos mismos”. <\/p>\n Tarjeta amarilla<\/strong>
Poco despu\u00e9s del informe del banco, qued\u00f3 claro que un empresario de Nuenen, que ahora tiene 54 a\u00f1os, retir\u00f3 dinero sistem\u00e1ticamente entre 2008 y agosto de 2022: un total de 3,1 millones. Conduc\u00eda, entre otras cosas, grandes Porsche y se hizo cargo de una cadena de tiendas de golf. Trabaj\u00f3 como administrador del notario en Veldhoven y tambi\u00e9n dirigi\u00f3 su propia empresa de asesoramiento financiero en Eindhoven.<\/p>\n
Los dos notarios son “amonestados” porque las dem\u00e1s penas, suspensi\u00f3n o destituci\u00f3n, son demasiado severas, seg\u00fan la c\u00e1mara. \u201cSe puede comparar con antecedentes penales. Es una especie de tarjeta amarilla que permanece siempre”, afirma un portavoz del tribunal de Brabante Oriental. \u201cEs m\u00e1s pesado que una advertencia. En un caso o denuncia posterior, el juez disciplinario seguramente tendr\u00e1 en cuenta una amonestaci\u00f3n. Esto podr\u00e1 dar lugar a una suspensi\u00f3n de hasta seis meses o a la expulsi\u00f3n del cargo. Pero, afortunadamente, esto \u00faltimo rara vez ocurre”.<\/p>\n