{"id":1240166,"date":"2024-06-16T17:18:48","date_gmt":"2024-06-16T17:18:48","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/alquileres-negros-un-negocio-de-66-millones-en-turin-con-fraude-y-blanqueo-de-dinero\/"},"modified":"2024-06-16T17:18:52","modified_gmt":"2024-06-16T17:18:52","slug":"alquileres-negros-un-negocio-de-66-millones-en-turin-con-fraude-y-blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/alquileres-negros-un-negocio-de-66-millones-en-turin-con-fraude-y-blanqueo-de-dinero\/","title":{"rendered":"Alquileres negros, un negocio de 6,6 millones en Tur\u00edn con fraude y blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Apartamentos, garajes, plazas de aparcamiento, \u00e1ticos, s\u00f3tanos y habitaciones diversas, todos destinados al alquiler.  Pero con un denominador com\u00fan: todos los alquileres se cobraban estrictamente en efectivo, o m\u00e1s bien en negro.  Algo as\u00ed como 1500 parcelas catastrales que identifican una ristra de propiedades inmobiliarias todas ellas atribuibles a una sola persona que aparec\u00eda como propietario directo o a trav\u00e9s de sociedades de diversa \u00edndole, incluso interpuestas estructuralmente entre ellas.  El Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Tur\u00edn, coordinado por la Fiscal\u00eda de Tur\u00edn, puso de relieve la actividad de un conocido empresario inmobiliario piamont\u00e9s durante los ejercicios fiscales que van de 2019 a 2022.  Y acertaron, al menos seg\u00fan las primeras pruebas que surgen de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiamme Gialle.  Tanto es as\u00ed que con tres decretos de embargo preventivo separados dictados con urgencia por el Ministerio P\u00fablico de la capital piamontesa (todos ellos validados luego por el juez de instrucci\u00f3n competente del Tribunal local) se comprob\u00f3 el fraude fiscal, por un importe total de aproximadamente 6,6 millones euros, y actividades de autoblanqueo por importe aproximado de 540 miles de euros.  No solo.  Con la ayuda de unidades caninas, los m\u00e1s conocidos &#8220;perros de efectivo&#8221; que patrullaban en la aduana, la Guardia di Finanza, en el domicilio del sospechoso, se incaut\u00f3 de &#8220;m\u00e1s de 270.000 euros en efectivo, h\u00e1bilmente escondidos, incluso en fondos falsos obtenidos en muebles&#8221;. &#8220;, explica una nota del Gdf.<\/p>\n<p><h2 id=\"U00017127683lMj\">Las primeras conclusiones de la polic\u00eda local<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Las primeras alertas surgieron con las investigaciones llevadas a cabo durante 2022 por los investigadores del Departamento de Polic\u00eda Local de Tur\u00edn, que (con su Divisi\u00f3n de Protecci\u00f3n Civil, Seguridad y Emergencias) vigila constantemente los edificios donde se denuncian situaciones inc\u00f3modas de convivencia civil y de seguridad urbana.  No solo.  El control de la administraci\u00f3n local abarca desde controles de la regularidad de la construcci\u00f3n, la conformidad y la seguridad de los sistemas tecnol\u00f3gicos que sirven a las unidades inmobiliarias, las condiciones de higiene de los apartamentos y el derecho leg\u00edtimo de los habitantes a ocupar los apartamentos individuales.<\/p>\n<p><h2 id=\"U57868535655qBi\">El papel de las bases de datos y la intersecci\u00f3n de la informaci\u00f3n.<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Controles rutinarios que metieron en problemas al empresario turin\u00e9s que acab\u00f3 bajo la lente de la Fiamme Gialle y, en particular, por las anomal\u00edas en los contratos de alquiler y en los pagos de los alquileres entre la propiedad (representada por empresas o asociaciones de promoci\u00f3n social) y los sujetos. quienes ocuparon las propiedades.  Con las bases de datos y la columna vertebral de TI disponibles para la Guardia di Finanza, es f\u00e1cil cruzar informaci\u00f3n diferente, como contratos de alquiler, propiedad de propiedades, alquileres pagados y servicios p\u00fablicos.  La evasi\u00f3n fiscal descubierta por el Gdf se refiere principalmente a inmuebles alquilados en las zonas urbanas de las ciudades de Tur\u00edn consideradas m\u00e1s &#8220;delicadas&#8221;, aquellas zonas destinadas al alquiler, y como subrayan los propios Fiamme Gialle, \u00aba veces incluso en condiciones precarias, a personas pertenecientes a los sectores m\u00e1s d\u00e9biles de la poblaci\u00f3n, principalmente ciudadanos de fuera de la UE&#8221;.  Todo ello muchas veces con contratos que han sido registrados a nombre de personas distintas a los propios inquilinos.<\/p>\n<p><h2 id=\"U73867237232veU\">Las objeciones de la fiscal\u00eda<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Para la Fiscal\u00eda de Tur\u00edn y el Gdf, la actividad del sospechoso &#8211; &#8220;sin perjuicio, evidentemente, de la presunci\u00f3n de inocencia hasta que se determine la responsabilidad&#8221; &#8211; fue particularmente insidiosa.  Lo que enga\u00f1\u00f3 repetidamente a la administraci\u00f3n financiera, haciendo que la evasi\u00f3n fiscal controvertida pareciera un delito de fraude, fue el blindaje de su actividad de gesti\u00f3n inmobiliaria con una constituci\u00f3n instrumental y la interposici\u00f3n de numerosas personas jur\u00eddicas, de diversa naturaleza, incluso hasta 18 sujetos personas jur\u00eddicas diferentes, entre ellas sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, sociedades simples, asociaciones de promoci\u00f3n social, cooperativas, empresas individuales, todas sin &#8220;estructuras y organizaciones aut\u00f3nomas adecuadas para producir ingresos&#8221;, explica la Fiamme Gialle.  Todo para ocultar a las autoridades fiscales pagos de alquileres inmobiliarios no declarados o &#8220;encubiertos&#8221;.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/tariffe.ilsole24ore.com\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Decreto-de-cohesion-solicitud-bipartidista-para-liberar-inmediatamente-la-cofinanciacion.png\" alt=\"Saber m\u00e1s\"\/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U73385001573yfA\">Lavado de dinero surge del registro de cuentas<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La actividad de investigaci\u00f3n tambi\u00e9n tuvo como objetivo reconstruir, a trav\u00e9s de la documentaci\u00f3n bancaria adquirida en los documentos de la investigaci\u00f3n, los flujos monetarios relacionados con el &#8220;reingreso&#8221; en el mercado financiero del beneficio delictivo antes mencionado, es decir, las formas de empleo en el sector econ\u00f3mico, actividades financieras o entidades empresariales de ahorro fiscal il\u00edcito.  A trav\u00e9s de la reconstrucci\u00f3n meticulosa de las compras de instrumentos financieros realizadas en el per\u00edodo de inter\u00e9s, pudimos identificar las inversiones en activos financieros que el empresario pudo realizar gracias a la evasi\u00f3n fiscal reconstruida, con la consiguiente impugnaci\u00f3n de la conducta de autoblanqueo. .  El beneficio derivado de este nuevo delito se cuantific\u00f3 en aproximadamente 540 mil euros, equivalentes a los cupones, dividendos y plusval\u00edas percibidos sobre la cartera de valores formada con la inversi\u00f3n del producto de la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/affitti-nero-torino-business-66-milioni-frode-e-riciclaggio-AGxQE5a\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. 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