{"id":1220434,"date":"2024-03-07T06:35:43","date_gmt":"2024-03-07T06:35:43","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/bet365-se-enfrenta-a-una-investigacion-del-organismo-de-control-contra-el-blanqueo-de-dinero-de-australia\/"},"modified":"2024-03-07T06:35:47","modified_gmt":"2024-03-07T06:35:47","slug":"bet365-se-enfrenta-a-una-investigacion-del-organismo-de-control-contra-el-blanqueo-de-dinero-de-australia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/bet365-se-enfrenta-a-una-investigacion-del-organismo-de-control-contra-el-blanqueo-de-dinero-de-australia\/","title":{"rendered":"Bet365 se enfrenta a una investigaci\u00f3n del organismo de control contra el blanqueo de dinero de Australia"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=918d01a7-25c8-4b45-8a6d-a71f69590031\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>La brit\u00e1nica Bet365 se ha convertido en la \u00faltima compa\u00f1\u00eda de apuestas en ser objeto de escrutinio por parte del organismo de control de delitos financieros de Australia sobre si cumpl\u00eda con las leyes contra el lavado de dinero del pa\u00eds.<\/p>\n<p>El Centro Australiano de An\u00e1lisis e Informes de Transacciones, o Austrac, dijo que estaba lanzando una investigaci\u00f3n formal sobre Bet365, que es uno de los grupos de juego m\u00e1s grandes en el mercado australiano pero que ha luchado por ganar participaci\u00f3n de mercado en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n<p>El organismo de control, que impuso una multa de 1.300 millones de d\u00f3lares australianos (860 millones de d\u00f3lares estadounidenses) contra el banco Westpac por problemas de cumplimiento en 2020, \u00faltimamente ha estado apuntando al sector del juego, incluidos los casinos y las empresas de juegos del pa\u00eds, como parte de una ofensiva contra posibles v\u00edas para los delincuentes. para lavar dinero.  Dijo que las empresas de apuestas ten\u00edan un papel importante que desempe\u00f1ar en la lucha contra los delitos financieros. <\/p>\n<p>El jefe de Austrac, Brendan Thomas, dijo: \u201cLas casas de apuestas corporativas deben contar con sistemas s\u00f3lidos para garantizar que puedan gestionar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.  Las empresas que no cuentan con procesos adecuados para gestionar esos riesgos se vuelven vulnerables a la explotaci\u00f3n por parte de delincuentes\u201d. <\/p>\n<p>Antes de su \u00faltima acci\u00f3n, Austrac hab\u00eda ordenado a Hillside (Australia New Media), la operaci\u00f3n local de Bet365, que designara auditores externos en 2022, a su propio costo, en lo que dijo era una medida para advertir a la industria sobre la necesidad de proteger la integridad del sistema financiero de Australia. <\/p>\n<p>Bet365, cuya directora ejecutiva, Denise Coates, gan\u00f3 casi 300 millones de libras esterlinas en sueldos y dividendos el a\u00f1o pasado, no respondi\u00f3 a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n<p>Austrac abri\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre el propietario de Ladbrokes, Entain, en 2022 por su cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero.<\/p>\n<p>Charles Livingstone, profesor asociado de la Universidad de Monash, dijo que estaba claro que los delincuentes lavaban \u201ccantidades sustanciales de dinero\u201d a trav\u00e9s de las casas de apuestas australianas, ocult\u00e1ndolas entre miles de millones de transacciones realizadas cada a\u00f1o.<\/p>\n<p>&#8220;El juego ha sido una v\u00eda obvia para que los delincuentes laven sus fondos con bastante eficacia&#8221;, dijo.  Explic\u00f3 que los sindicatos criminales pueden distribuir dinero sucio entre diferentes cuentas y empresas para evitar ser detectados.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"35c47189-7978-4b84-9d17-61333a847137\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2375%\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Livingstone dijo que las acciones contra el sector de casinos del pa\u00eds lo hab\u00edan puesto en una situaci\u00f3n financiera &#8220;diab\u00f3lica&#8221;.  Las investigaciones all\u00ed llevaron a centrarse m\u00e1s en la industria de las apuestas y en si era necesaria una mayor aplicaci\u00f3n de la ley, a\u00f1adi\u00f3. <\/p>\n<p>Ha habido una creciente presi\u00f3n p\u00fablica sobre los reguladores y pol\u00edticos de Australia para que enfrenten el poder de la industria del juego del pa\u00eds, despu\u00e9s de lo que Livingstone llam\u00f3 \u201cmuchos falsos amaneceres\u201d durante las \u00faltimas tres d\u00e9cadas.<\/p>\n<p>Michelle Rowland, ministra de Comunicaciones, dijo a la emisora \u200b\u200bABC el jueves que el gobierno estaba analizando &#8220;con mucho cuidado&#8221; la posibilidad de prohibir la publicidad de juegos de azar en el pa\u00eds, se\u00f1alando que Australia ten\u00eda las mayores p\u00e9rdidas por cabeza en juegos de azar del mundo.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/918d01a7-25c8-4b45-8a6d-a71f69590031\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1220435,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[2106,157912,28945,110,2343,38,388,6497,1034,6478,158],"class_list":["post-1220434","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-australia","tag-bet365","tag-blanqueo","tag-contra","tag-control","tag-del","tag-dinero","tag-enfrenta","tag-investigacion","tag-organismo","tag-una"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1220434","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1220434"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1220434\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1220435"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1220434"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1220434"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1220434"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}