{"id":1211463,"date":"2024-03-01T19:47:25","date_gmt":"2024-03-01T19:47:25","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/gunvor-pagara-mas-de-660-millones-de-dolares-para-resolver-caso-de-corrupcion-en-ee-uu\/"},"modified":"2024-03-01T19:47:30","modified_gmt":"2024-03-01T19:47:30","slug":"gunvor-pagara-mas-de-660-millones-de-dolares-para-resolver-caso-de-corrupcion-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/gunvor-pagara-mas-de-660-millones-de-dolares-para-resolver-caso-de-corrupcion-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"Gunvor pagar\u00e1 m\u00e1s de 660 millones de d\u00f3lares para resolver caso de corrupci\u00f3n en EE.UU."},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=bb63853b-1e30-4c49-9b3c-cb01d1432071\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El comerciante suizo de materias primas Gunvor se declar\u00f3 culpable y acord\u00f3 pagar m\u00e1s de 660 millones de d\u00f3lares en multas y perder ganancias por lo que los fiscales estadounidenses describieron como un plan de a\u00f1os de duraci\u00f3n para sobornar a funcionarios en Ecuador para obtener contratos petroleros.<\/p>\n<p>El Departamento de Justicia ha estado investigando los negocios de Gunvor en el pa\u00eds sudamericano durante cuatro a\u00f1os como parte de una serie de investigaciones sobre las actividades de los poderosos comerciantes de materias primas que mueven energ\u00eda y recursos naturales por todo el mundo.<\/p>\n<p>La empresa fue acusada en un tribunal federal de Estados Unidos de conspiraci\u00f3n para violar la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero despu\u00e9s de que sus representantes canalizaran millones de d\u00f3lares a \u201cfuncionarios gubernamentales de alto nivel\u201d en el pa\u00eds entre 2011 y 2020, anunciaron los fiscales el viernes. <\/p>\n<p>Los sobornos fueron enviados a trav\u00e9s de bancos estadounidenses por compa\u00f1\u00edas fantasma en Panam\u00e1 y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, agregaron, detallando un caso en el que un empleado de Gunvor tambi\u00e9n orden\u00f3 a un intermediario que usara los fondos para comprar un reloj Patek Philippe de oro de 18 quilates por un alto precio. -Alto funcionario de Petroecuador, la petrolera estatal.<\/p>\n<p>&#8220;Como resultado de este complejo plan de soborno, Gunvor obtuvo cientos de millones de d\u00f3lares en ganancias il\u00edcitas&#8221;, dijo Brent Wible del Departamento de Justicia. <\/p>\n<p>En 2021, un exempleado de Gunvor se declar\u00f3 culpable en un tribunal de Nueva York de ayudar a canalizar m\u00e1s de 22 millones de d\u00f3lares a funcionarios ecuatorianos a cambio de lucrativos contratos con Petroecuador.  Ese procesamiento provoc\u00f3 una investigaci\u00f3n relacionada por parte de las autoridades suizas. <\/p>\n<p>Gunvor acord\u00f3 pagar una multa de 86,7 millones de francos (98 millones de d\u00f3lares) despu\u00e9s de ser declarado penalmente responsable de sobornar a funcionarios extranjeros, anunciaron el viernes los fiscales suizos.  Esa suma se acreditar\u00e1 a la multa estadounidense si se paga a tiempo, dijeron los fiscales del Departamento de Justicia.<\/p>\n<p>Gunvor dijo que la conducta relevante comenz\u00f3 en 2011 y que desde entonces la compa\u00f1\u00eda hab\u00eda tomado medidas para mejorar sus funciones de cumplimiento interno.<\/p>\n<p>\u201cComo empresa, Gunvor cometi\u00f3 errores en su momento, los cuales lamentamos y hemos trabajado diligentemente para corregirlos\u201d, afirm\u00f3 el cofundador y presidente del grupo de Gunvor, Torbj\u00f6rn T\u00f6rnqvist.  &#8220;La corrupci\u00f3n no tiene cabida en nuestra empresa y nunca ser\u00e1 tolerada&#8221;.<\/p>\n<p>No es la primera vez que Gunvor se enfrenta a cargos de soborno.  En 2019, los fiscales suizos declararon a la empresa culpable de facilitar la corrupci\u00f3n en la Rep\u00fablica del Congo y Costa de Marfil y la obligaron a pagar multas y compensaciones por valor de 95 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>En ese momento, T\u00f6rnqvist dijo que no quer\u00eda volver a encontrarse nunca m\u00e1s en la misma situaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los t\u00e9rminos del acuerdo de culpabilidad de Estados Unidos, Gunvor, que obtuvo ganancias r\u00e9cord de 2.400 millones de d\u00f3lares en 2022, pagar\u00e1 una multa de 374 millones de d\u00f3lares y perder\u00e1 287 millones de d\u00f3lares en ganancias. <\/p>\n<p>La pena es una de las mayores jam\u00e1s impuestas en Estados Unidos a un comerciante de materias primas por corrupci\u00f3n extranjera.  Gunvor dijo que la multa se hab\u00eda reducido significativamente debido a la &#8220;amplia cooperaci\u00f3n&#8221; de la empresa y la inversi\u00f3n y los esfuerzos que hab\u00eda realizado para fortalecer su programa de cumplimiento.<\/p>\n<p>La semana pasada, un ex operador de su rival Vitol fue declarado culpable en Nueva York de sobornar a funcionarios en Ecuador y M\u00e9xico.  Vitol acord\u00f3 pagar 164 millones de d\u00f3lares para resolver investigaciones similares por parte de las autoridades estadounidenses y brasile\u00f1as en 2020. <\/p>\n<p>Gunvor fue fundada en 2000 por T\u00f6rnqvist y el oligarca ruso Gennady Timchenko.  En 2014, poco antes de recibir sanciones del gobierno estadounidense por sus presuntos v\u00ednculos con el presidente ruso Vladimir Putin, Timchenko vendi\u00f3 su participaci\u00f3n a T\u00f6rnqvist, que ahora controla casi el 90 por ciento de la empresa.<\/p>\n<p>Junto a sus rivales Trafigura, Vitol y Mercuria, Gunvor sigue siendo uno de los mayores comerciantes independientes de petr\u00f3leo del mundo.  Tambi\u00e9n se ha diversificado en los \u00faltimos a\u00f1os en el comercio de gas, energ\u00eda y otras materias primas, y comercia con materias primas por valor de unos 150.000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o.<\/p>\n<p><em>Informaci\u00f3n adicional de Sam Jones<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/bb63853b-1e30-4c49-9b3c-cb01d1432071\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1211464,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[208,12467,1942,1289,150883,16,327,2866,18,10175],"class_list":["post-1211463","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-caso","tag-corrupcion","tag-dolares","tag-ee-uu","tag-gunvor","tag-mas","tag-millones","tag-pagara","tag-para","tag-resolver"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1211463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1211463"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1211463\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1211464"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1211463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1211463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1211463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}