{"id":1205289,"date":"2024-02-27T07:39:24","date_gmt":"2024-02-27T07:39:24","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/catania-descubierta-una-evasion-del-iva-de-30-millones-10-detenciones-e-incautaciones-de-17-empresas\/"},"modified":"2024-02-27T07:39:29","modified_gmt":"2024-02-27T07:39:29","slug":"catania-descubierta-una-evasion-del-iva-de-30-millones-10-detenciones-e-incautaciones-de-17-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/catania-descubierta-una-evasion-del-iva-de-30-millones-10-detenciones-e-incautaciones-de-17-empresas\/","title":{"rendered":"Catania, descubierta una evasi\u00f3n del IVA de 30 millones: 10 detenciones e incautaciones de 17 empresas"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\"\/>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo.<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Evasi\u00f3n del IVA por valor de 30 millones de euros: se detuvo a diez personas y se embargaron bienes de 17 empresas diferentes.  El jefe de la asociaci\u00f3n criminal parece ser un delincuente, nacido en 1983, hijo de un miembro del clan mafioso &#8220;Santapaola&#8221;, actualmente recluido en el r\u00e9gimen penitenciario 41 bis de la prisi\u00f3n de Sulmona.<\/p>\n<p class=\"atext\">Los financieros del Comando Provincial de la Polic\u00eda Financiera de Catania llevaron a cabo, con el apoyo de los departamentos del Cuerpo ubicados en las provincias de Venecia, Vicenza, Messina, Siracusa, Salerno, Roma, Padua, Rieti, L&#8217;Aquila y Mil\u00e1n, una<b>orden de medida cautelar contra 30 sospechosos<\/b>, con lo que el juez de instrucci\u00f3n del Tribunal de Catania, en el estado actual del proceso en el que a\u00fan no se ha establecido el contrainterrogatorio con las partes, ha ordenado medidas cautelares personales contra 10 personas (6 en prisi\u00f3n y 4 bajo arresto domiciliario), gravemente sospechoso, en diversas calidades, de asociaci\u00f3n delictuosa con fines de evasi\u00f3n y fraude fiscal y pr\u00e1cticas de quiebras m\u00faltiples;  Se dictaron medidas cautelares interdictorias contra otras 17 personas, todas bajo investigaci\u00f3n, con prohibici\u00f3n de ejercer actividades empresariales, as\u00ed como el ejercicio de cargos y funciones directivas o administrativas en sociedades o sociedades an\u00f3nimas, incluso a trav\u00e9s de persona intermediaria, por un per\u00edodo de un a\u00f1o;  el embargo preventivo, en forma directa, de sumas de dinero en propiedad de 17 sociedades an\u00f3nimas y de 25 sospechosos y, en forma subsidiaria, de los recursos financieros y patrimoniales (bienes muebles e inmuebles) de estos \u00faltimos hasta el valor total superior a 30 millones de euros, correspondientes al impuesto evadido a efectos del IVA.<\/p>\n<div class=\"aembed\">\n<div class=\"aembed-head\">\n<figure class=\"aimg aentry--full\"><figcaption class=\"acaption aentry--normal\">Nuevo r\u00e9cord de recuperaci\u00f3n de evasi\u00f3n fiscal, 24.700 millones en 2023<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"\">Operaci\u00f3n \u201c\u00faltimo brindis\u201d<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La operaci\u00f3n de servicio denominada &#8220;\u00daltimo Brindisi&#8221;, coordinada por los Fiscales Europeos Delegados de la Fiscal\u00eda Europea (EPPO) de Palermo y dirigida por los soldados del 1er Grupo de la Polic\u00eda Financiera de Catania, involucr\u00f3 a un complejo grupo criminal que habr\u00eda bebidas comercializadas il\u00edcitamente en el territorio nacional en evasi\u00f3n del IVA.<\/p>\n<p class=\"atext\">La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 identificar una organizaci\u00f3n estructurada en escala piramidal que, escondida detr\u00e1s de las llamadas pesas, gestionaba eficazmente empresas papeleras (comerciantes desaparecidos) e intermediarios (amortiguadores), a trav\u00e9s de los cuales consegu\u00edan una impresionante evasi\u00f3n del IVA.<\/p>\n<p class=\"atext\"><b>Las empresas papeleras estaban acostumbradas a utilizar y facturar operaciones inexistentes en la comercializaci\u00f3n de bebidas que, gracias a la evasi\u00f3n fiscal, pod\u00edan venderse a precios muy competitivos.<\/b><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/catania-scoperta-evasione-iva-30-milioni-10-arresti-e-sequestri-17-societa-AFU8ozrC\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escuche la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo. Evasi\u00f3n del IVA por valor de 30 millones de euros: se<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1205290,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[1858,38,20157,19121,3581,7053,81783,20397,327,158],"class_list":["post-1205289","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia","tag-catania","tag-del","tag-descubierta","tag-detenciones","tag-empresas","tag-evasion","tag-incautaciones","tag-iva","tag-millones","tag-una"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1205289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1205289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1205289\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1205290"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1205289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1205289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1205289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}