Una sola empresa que opera desde un complejo en Myanmar ha estafado m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares a las v\u00edctimas en menos de dos a\u00f1os, seg\u00fan un an\u00e1lisis de la firma de an\u00e1lisis de blockchain Chainalysis y el grupo antiesclavitud estadounidense International Justice Mission. <\/p>\n
Chainalysis dijo que hab\u00eda rastreado monedas digitales emitidas por Tether, una de las plataformas de criptomonedas m\u00e1s grandes del mundo, que se utilizaron en las llamadas estafas de “carnicer\u00eda de cerdos” en las que se dise\u00f1an falsas relaciones rom\u00e1nticas para ganarse la confianza de la v\u00edctima. <\/p>\n
Dijo que los tokens Tether tambi\u00e9n se hab\u00edan utilizado para realizar pagos a una empresa con sede en un complejo conocido como KK Park en el este de Myanmar por parte de las familias de trabajadores traficados que, seg\u00fan dijo, se hab\u00edan visto obligados a pagar rescates por su liberaci\u00f3n.<\/p>\n
“Todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo que este tipo de estafas se basan en blockchain, pero esta es la primera vez que hemos podido vincularlo a una ubicaci\u00f3n espec\u00edfica y un compuesto conocido”, dijo Eric Heintz, analista global de International Misi\u00f3n de Justicia. <\/p>\n
El an\u00e1lisis encontr\u00f3 que la \u00fanica empresa china fue capaz de retirar m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares en criptomonedas en solo dos billeteras digitales, una escala que, seg\u00fan Jackie Koven, jefe de inteligencia de amenazas cibern\u00e9ticas de Chainalysis, muestra hasta qu\u00e9 punto los malos actores estaban usando activos digitales para alimentan un floreciente mercado negro.<\/p>\n
Los tokens del mismo nombre de Tether est\u00e1n dise\u00f1ados para rastrear el d\u00f3lar estadounidense y anteriormente han sido utilizados por grupos criminales como herramienta de pago transfronterizo. <\/p>\n
\u201cEste caso es tan ilustrativo de lo que est\u00e1 sucediendo, es s\u00f3lo una vi\u00f1eta de lo que est\u00e1 sucediendo en un [larger] escala\u201d, dijo Koven. “Una vez que los delincuentes se dieron cuenta de que era rastreable, pensamos que dejar\u00edan de usarlo, pero no lo hicieron”. <\/p>\n
Chainalysis e IJM se negaron a identificar a la empresa china para proteger a los trabajadores que fueron v\u00edctimas de trata de personas. Heintz dijo que los ex trabajadores involucrados en estafas de matanza de cerdos hab\u00edan proporcionado a IJM informaci\u00f3n sobre las dos billeteras criptogr\u00e1ficas utilizadas por la empresa para recibir fondos il\u00edcitos. <\/p>\n
IJM dijo que KK Park, que est\u00e1 ubicado cerca de la frontera de Myanmar con Tailandia, probablemente albergar\u00eda a miles de trabajadores traficados, muchos de ellos obligados a realizar estafas en l\u00ednea. “Es una ciudad aut\u00f3noma”, dijo Heintz.<\/p>\n
La propiedad de KK Park no est\u00e1 clara y no se pudo contactar a sus operadores para hacer comentarios. La Uni\u00f3n Nacional Karen, un grupo armado \u00e9tnico presente en el territorio donde se encuentra el Parque KK, y el gobierno militar de Myanmar no respondieron a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n Es probable que los hallazgos sobre KK Park aumenten la presi\u00f3n sobre Tether, que administra casi 100 mil millones de d\u00f3lares en activos, para que tome medidas en\u00e9rgicas contra el uso de la moneda interna de la compa\u00f1\u00eda con fines il\u00edcitos. <\/p>\n La oficina de drogas y crimen de la ONU advirti\u00f3 el mes pasado que Tether se hab\u00eda convertido en uno de los principales m\u00e9todos de pago para blanqueadores y estafadores de dinero en el sudeste asi\u00e1tico. El token de la compa\u00f1\u00eda ofrece transacciones irreversibles de alta velocidad que son una propuesta atractiva para quienes buscan estafar a las v\u00edctimas. <\/p>\n Tether dijo que estaba trabajando con autoridades de todo el mundo para prevenir el uso il\u00edcito de su token y hab\u00eda congelado 276 millones de d\u00f3lares utilizados en estafas relacionadas con la matanza de cerdos. La plataforma a\u00f1adi\u00f3 que estaba “orgullosa de su coordinaci\u00f3n continua con las fuerzas del orden”.<\/p>\n Seg\u00fan el proveedor de datos CCData, Tether ha incluido en la lista negra casi 1.300 billeteras criptogr\u00e1ficas, y las cifras han aumentado desde noviembre, cuando la compa\u00f1\u00eda dio acceso a su plataforma a las autoridades estadounidenses, incluido el FBI.<\/p>\n La mayor parte de los 100 millones de d\u00f3lares en criptomonedas rastreados hasta la empresa en KK Park se comercializaron en la cadena de bloques Tron, una red que se ha convertido en una de las m\u00e1s grandes de la industria y que promete tarifas de transacci\u00f3n econ\u00f3micas. <\/p>\n \u201cEstamos viendo que muchas de estas estafas aprovechan Tether y Tron. La estabilidad de precios de Tether es un medio atractivo, as\u00ed como las bajas tarifas de transacci\u00f3n de Tron\u201d, dijo Koven.<\/p>\n A principios de esta semana, el rival de Tether, Circle, que emite el segundo token vinculado al d\u00f3lar m\u00e1s grande del mercado, anunci\u00f3 que dejar\u00eda de admitir su propia moneda en la cadena de bloques Tron. <\/p>\n Seg\u00fan el sitio web de la plataforma, m\u00e1s de la mitad de los tokens Tether en circulaci\u00f3n se comercializan en Tron. “La mayor\u00eda de la gente no tiene tiempo que perder, quieren algo que funcione”, dijo Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, sobre la red Tron cuando apareci\u00f3 en un podcast de la industria el a\u00f1o pasado.<\/p>\n El fundador de la red Tron, Justin Sun, fue acusado por los reguladores estadounidenses en marzo del a\u00f1o pasado de presunta venta no registrada de valores y manipulaci\u00f3n del mercado, una denuncia que, seg\u00fan \u00e9l, “carece de fundamento”.<\/p>\n Si bien las estafas de matanza de cerdos no utilizan exclusivamente criptomonedas para los pagos, la velocidad y complejidad de las transacciones en blockchain las hacen m\u00e1s desafiantes para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.<\/p>\n Koven dijo que el hecho de que los malos actores estuvieran usando Tether y Tron, que a menudo pueden rastrearse en un libro de contabilidad p\u00fablico, brindaba a las fuerzas del orden la oportunidad de interrumpir la actividad ilegal, pero esto requerir\u00eda una coordinaci\u00f3n global.<\/p>\n “Este caso ilustra c\u00f3mo podemos cuantificar la magnitud del problema, identificar otras estafas en la red m\u00e1s amplia y descubrir m\u00e1s v\u00edctimas”, dijo.<\/p>\n<\/div>\n![\"Gr\u00e1fico](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/100-millones-de-dolares-en-criptopagos-rastreados-hasta-estafadores-con.png\")
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