{"id":1200134,"date":"2024-02-23T21:59:35","date_gmt":"2024-02-23T21:59:35","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/emiratos-arabes-unidos-eliminados-de-la-lista-gris-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2024-02-23T21:59:39","modified_gmt":"2024-02-23T21:59:39","slug":"emiratos-arabes-unidos-eliminados-de-la-lista-gris-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/emiratos-arabes-unidos-eliminados-de-la-lista-gris-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Emiratos \u00c1rabes Unidos eliminados de la &#8220;lista gris&#8221; de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=592b15b3-16d3-44e4-9605-54f027f430c1\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El organismo internacional que supervisa la lucha contra el blanqueo de dinero ha eliminado a los Emiratos \u00c1rabes Unidos de su \u201clista gris\u201d, dos a\u00f1os despu\u00e9s de identificar debilidades en la capacidad del Estado del Golfo para hacer frente a los delitos financieros.<\/p>\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, con sede en Par\u00eds, dijo el viernes que los Emiratos \u00c1rabes Unidos ya no estaban sujetos a un escrutinio adicional por parte del organismo, despu\u00e9s de haber demostrado que su capacidad para controlar los flujos de dinero il\u00edcitos hab\u00eda mejorado significativamente.<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n es una victoria para los Emiratos \u00c1rabes Unidos, que se han convertido en un centro comercial mundial cada vez m\u00e1s importante, pero han enfrentado cr\u00edticas por el escrutinio laxo de los flujos de dinero, y los activistas por la transparencia afirman que el pa\u00eds ha sido utilizado por delincuentes para ocultar la corrupci\u00f3n internacional.<\/p>\n<p>&#8220;Si est\u00e1s en la lista gris, se considera que has cruzado la l\u00ednea roja&#8221;, dijo Bhavin Shah, un experto en lucha contra los delitos financieros con sede en Dubai y director general de Secretary Advisors.  Salir de la lista &#8220;restaura la confianza de la comunidad empresarial mundial en los Emiratos \u00c1rabes Unidos para tener un marco s\u00f3lido para luchar contra los delitos financieros&#8221;.<\/p>\n<p>Barbados, Gibraltar y Uganda tambi\u00e9n fueron eliminados de la lista gris, mientras que Kenia y Namibia fueron incluidos en ella.<\/p>\n<p>El GAFI, que dise\u00f1a est\u00e1ndares internacionales para ayudar a los gobiernos a abordar la financiaci\u00f3n il\u00edcita de delitos que van desde el terrorismo hasta el tr\u00e1fico de drogas, dijo que los Emiratos \u00c1rabes Unidos y otros eliminados de la lista gris hab\u00edan tomado &#8220;medidas sustanciales&#8221; para mejorar sus sistemas de lucha contra los delitos financieros. <\/p>\n<p>Los pa\u00edses &#8220;han demostrado la voluntad pol\u00edtica necesaria para sostener y continuar estos cambios&#8221;, afirm\u00f3 el presidente del GAFI, Raja Kumar.<\/p>\n<p>El ministro de Asuntos Exteriores, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, que preside el comit\u00e9 de los EAU que supervisa su estrategia contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, dijo que los EAU &#8220;est\u00e1n comprometidos a consolidar su enfoque y posici\u00f3n inquebrantables dentro del sistema financiero mundial&#8221; apeg\u00e1ndose a &#8220;todas las medidas pertinentes&#8221;. leyes y convenciones internacionales\u201d.<\/p>\n<p>La medida del GAFI mejorar\u00e1 la reputaci\u00f3n de un pa\u00eds que los activistas anticorrupci\u00f3n han descrito como d\u00e9bil a la hora de hacer cumplir las regulaciones contra los delitos financieros y lento para ayudar a otros pa\u00edses a investigar o extraditar a sospechosos que viven en los Emiratos \u00c1rabes Unidos.  El Estado del Golfo est\u00e1 plagado de zonas francas donde la gente puede abrir empresas sin revelar su identidad.<\/p>\n<p>Para los Emiratos \u00c1rabes Unidos, estar en la lista gris &#8220;fue extremadamente desafiante, pero oblig\u00f3 a implementar muchas reformas&#8221;, dijo Bryan Stirewalt, ex director ejecutivo del regulador bancario Dubai Financial Services Authority, quien ahora dirige la divisi\u00f3n de regulaci\u00f3n de servicios financieros de EY en la regi\u00f3n. .<\/p>\n<p>Estar en la lista gris significa que el GAFI cree que un pa\u00eds tiene \u201cdeficiencias estrat\u00e9gicas\u201d en sus sistemas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los negocios ilegales de armas, pero que el estado ha acordado trabajar con la organizaci\u00f3n para cerrar sus brechas.  Los mercados emergentes, desde Sud\u00e1frica hasta Vietnam, est\u00e1n en la lista gris, y salir de ella, lo que significa demostrar que sus procesos contra los delitos financieros funcionan correctamente, puede llevar a\u00f1os de evaluaciones y seguimiento. <\/p>\n<p>Estar en la lista gris no impone restricciones al pa\u00eds, pero act\u00faa como una se\u00f1al de alerta para las contrapartes internacionales, como los bancos, lo que a menudo los lleva a realizar una debida diligencia m\u00e1s estricta.<\/p>\n<p>Las medidas adoptadas por los Emiratos \u00c1rabes Unidos para salir de la lista gris han incluido reforzar su Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo para combatir el dinero il\u00edcito y reforzar la legislaci\u00f3n.  El pa\u00eds tambi\u00e9n extradit\u00f3 a varios presuntos delincuentes financieros, introdujo un sistema en l\u00ednea para denunciar actividades sospechosas y trabaj\u00f3 para mejorar un registro nacional de empresas.<\/p>\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU se\u00f1al\u00f3 una mayor actividad de cumplimiento, incluido un aumento del 79 por ciento en los informes de transacciones y actividades sospechosas entre 2021 y 2022, como prueba de que los sistemas del estado se est\u00e1n fortaleciendo.<\/p>\n<p>Nicholas Cameron, jefe de an\u00e1lisis forense de KPMG en la regi\u00f3n del Bajo Golfo, dijo que los Emiratos \u00c1rabes Unidos hab\u00edan logrado &#8220;progresos masivos&#8221; y agreg\u00f3 que ahora se estaban llevando a cabo &#8220;inspecciones bastante rigurosas&#8221; en todas las instituciones financieras.<\/p>\n<p>Sin embargo, los activistas anticorrupci\u00f3n argumentan que la medida del GAFI ha llegado demasiado pronto y que la comunidad internacional deber\u00eda seguir presionando a los Emiratos \u00c1rabes Unidos para que contin\u00faen con sus reformas.<\/p>\n<p>Transparencia Internacional, con sede en Berl\u00edn, dijo en una carta al GAFI que los Emiratos \u00c1rabes Unidos ten\u00edan m\u00e1s que demostrar, citando acusaciones de que al menos tres pol\u00edticos rusos afectados por sanciones de Australia, Nueva Zelanda, Francia y Suiza por la guerra de Mosc\u00fa contra Ucrania todav\u00eda pose\u00edan propiedades en Dubai.<\/p>\n<p>La afluencia de rusos ricos a los Emiratos \u00c1rabes Unidos despu\u00e9s de la invasi\u00f3n a gran escala de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin ha sido un motivo de preocupaci\u00f3n para los pa\u00edses occidentales que intentan utilizar sanciones financieras para matar de hambre a la maquinaria de guerra del Kremlin e impedir que los oligarcas laven dinero en el extranjero.<\/p>\n<p>Ma\u00edra Martini, jefa de pol\u00edticas y promoci\u00f3n de Transparencia Internacional, dijo que dos a\u00f1os era tiempo insuficiente para ver los cambios en los EAU en acci\u00f3n.  &#8220;Definitivamente es demasiado pronto para decir si realmente hay ganas de perseguir a quienes permiten la corrupci\u00f3n y a quienes se esconden en los Emiratos \u00c1rabes Unidos y a quienes abusan de las lagunas jur\u00eddicas y el secreto&#8221;, dijo Martini.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los expertos, persiste el riesgo de que los delincuentes utilicen los Emiratos \u00c1rabes Unidos para lavar dinero mal habido. <\/p>\n<p>\u201cSalir de la lista gris es s\u00f3lo un peque\u00f1o paso\u201d, afirm\u00f3 Shah.  &#8220;Se trata m\u00e1s bien de que los EAU sigan manteniendo esta posici\u00f3n, de seguir luchando contra los riesgos emergentes como econom\u00eda transitoria, como importante centro econ\u00f3mico del mundo&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/592b15b3-16d3-44e4-9605-54f027f430c1\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1200135,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[12338,388,13533,12337,19202,11927,2353,4004],"class_list":["post-1200134","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-arabes","tag-dinero","tag-eliminados","tag-emiratos","tag-gris","tag-lavado","tag-lista","tag-unidos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1200134","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1200134"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1200134\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1200135"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1200134"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1200134"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1200134"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}