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(nuevo: detalles sobre el fondo de la b\u00fasqueda, reacci\u00f3n de stock)<\/p>\n
FRANKFURT (dpa-AFX) – Deutsche Bank tiene problemas con el poder judicial debido a presuntos informes de lavado de dinero que pueden haber sido presentados demasiado tarde. El viernes por la ma\u00f1ana, los investigadores acudieron a la sede de Fr\u00e1ncfort del grupo Dax (DAX 40) en busca de pruebas. Seg\u00fan la oficina del fiscal de Frankfurt, estuvieron involucrados funcionarios de la oficina del fiscal, la Oficina Federal de Polic\u00eda Criminal (BKA) y la autoridad de supervisi\u00f3n financiera Bafin. El antecedente es una orden de allanamiento del tribunal de distrito de Frankfurt. La autoridad inicialmente no quiso dar m\u00e1s detalles “debido a las medidas de investigaci\u00f3n en curso”.<\/p>\n
Deutsche Bank anunci\u00f3 que se trataba de una medida de investigaci\u00f3n “en relaci\u00f3n con los informes de sospecha de lavado de dinero que hab\u00eda presentado el banco”. El instituto coopera “totalmente con las autoridades”. M\u00e1s all\u00e1 de eso, el banco se neg\u00f3 a comentar.<\/p>\n
Los empleados bancarios est\u00e1n obligados por ley a informar de inmediato cualquier sospecha de que los clientes est\u00e9n tratando de lavar dinero de transacciones delictivas o que las transacciones est\u00e9n relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Tales informes de transacciones sospechosas a menudo se refieren al sector bancario corresponsal. All\u00ed, Deutsche Bank, con su alcance global, ayuda a otras instituciones financieras a procesar transacciones de pago.<\/p>\n
Seg\u00fan informaci\u00f3n de la Agencia de Prensa Alemana, los investigadores acusan a la mayor entidad financiera de Alemania de haber presentado demasiado tarde los presuntos informes de blanqueo de capitales, aunque ya hab\u00eda habido sospechas con anterioridad. El “Handelsblatt” inform\u00f3, citando a una persona familiarizada con las b\u00fasquedas, que la b\u00fasqueda era “sobre un caso individual de la esfera del cliente”.<\/p>\n
Las acciones de Deutsche Bank se volvieron negativas el viernes despu\u00e9s de que se conociera la acci\u00f3n del fiscal. A primera hora de la tarde, el papel fue uno de los mayores perdedores en el \u00edndice burs\u00e1til alem\u00e1n con una ca\u00edda de alrededor del tres por ciento a poco menos de EUR 9,33.\/ben\/als\/DP\/stw<\/p>\n