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La oficina de la polic\u00eda federal de Alemania, los fiscales penales y el organismo de control financiero del pa\u00eds, BaFin, est\u00e1n allanando la sede de Deutsche Bank en Frankfurt el viernes por la ma\u00f1ana, dijeron los fiscales en un comunicado.<\/p>\n
Las acciones de Deutsche Bank cayeron casi un 3 por ciento tras la noticia.<\/p>\n
Los fiscales dijeron que el tribunal de distrito de Frankfurt emiti\u00f3 una orden de allanamiento. Se negaron a dar m\u00e1s detalles.<\/p>\n
Deutsche Bank confirm\u00f3 la redada y dijo que estaba vinculada a informes de actividades sospechosas emitidos por el banco que se\u00f1alaban un posible lavado de dinero.<\/p>\n
En noviembre de 2018, 170 polic\u00edas, fiscales e inspectores fiscales registraron a Deutsche Bank por presunto lavado de dinero en una redada que afect\u00f3 a las acciones del banco. <\/p>\n
Luego, los investigadores se centraron en transacciones sospechosas en la divisi\u00f3n de gesti\u00f3n de patrimonio del banco entre 2013 y 2018. La investigaci\u00f3n penal del caso se abandon\u00f3 m\u00e1s tarde, pero Deutsche Bank pag\u00f3 15 millones de euros por deficiencias en los controles de lavado de dinero.<\/p>\n
En octubre de 2020, los fiscales de Fr\u00e1ncfort multaron al banco con 13,5 millones de euros por la notificaci\u00f3n tard\u00eda de transacciones sospechosas que proces\u00f3 para la sucursal estonia de Danske Bank.<\/p>\n<\/div>\n