Un ciudadano bielorruso y chipriota de 42 a\u00f1os con supuestas conexiones con el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas BTC-e enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero y operaci\u00f3n de un negocio de servicios monetarios sin licencia.<\/p>\n
Aliaksandr Klimenka<\/b>que fue detenido en Letonia el 21 de diciembre de 2023, fue extraditado a Estados Unidos. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena m\u00e1xima de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
BTC-e, que hab\u00eda estado operando desde 2011, fue incautado por las autoridades policiales a finales de julio de 2017 tras el arresto de otro miembro clave. Alexander Vinnik<\/a>en Grecia.<\/p>\n Se alega que el intercambio recibi\u00f3 dep\u00f3sitos valorados en m\u00e1s de $4 mil millones, y Vinnik lav\u00f3 fondos recibidos del pirateo de otro intercambio digital, Mt. Gox, a trav\u00e9s de varios intercambios en l\u00ednea, incluido BTC-e.<\/p>\n Documentos judiciales alegar<\/a> que el intercambio era una “entidad importante de cibercrimen y lavado de dinero en l\u00ednea”, que permit\u00eda a sus usuarios comerciar con bitcoins con altos niveles de anonimato, construyendo as\u00ed una base de clientes que participaban en actividades delictivas.<\/p>\n Esto incluy\u00f3 incidentes de pirater\u00eda inform\u00e1tica, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad y redes de distribuci\u00f3n de narc\u00f3ticos.<\/p>\n “Los servidores de BTC-e, mantenidos en los Estados Unidos, fueron supuestamente una de las principales formas en que BTC-e y sus operadores llevaron a cabo su plan”, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ).<\/p>\n Estos servidores fueron arrendados y mantenidos por Klimenka y Soft-FX, una empresa de servicios tecnol\u00f3gicos controlada por el demandado.<\/p>\n BTC-e tambi\u00e9n ha sido acusado de no establecer un proceso contra el lavado de dinero o una verificaci\u00f3n de conocimiento de su cliente (KYC) de acuerdo con las leyes federales de EE. UU.<\/p>\n En junio de 2023, dos ciudadanos rusos, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner, fueron acusados \u200b\u200bde su papel en la planificaci\u00f3n del atraco digital de Mt. Gox en 2014.<\/p>\n La noticia de la acusaci\u00f3n de Klimenka llega mientras el Departamento de Justicia cargado<\/a> Noah Michael Urban, de 19 a\u00f1os, de Palm Coast, Florida, con fraude electr\u00f3nico y robo de identidad agravado por delitos que llevaron al robo de 800.000 d\u00f3lares de al menos cinco v\u00edctimas diferentes entre agosto de 2022 y marzo de 2023.<\/p>\n Se dice que Urban, que se hac\u00eda llamar Sosa, Elijah, King Bob, Anthony Ramirez y Gustavo Fring, es un miembro clave del grupo de cibercrimen conocido como Scattered Spider, seg\u00fan KrebsOnSecurity<\/a>as\u00ed como un “miembro destacado” de un ecosistema de cibercrimen m\u00e1s amplio que se autodenomina The Com.<\/p>\n Tambi\u00e9n sigue al anuncio del Departamento de Justicia de cargos contra tres personas, Robert Powell, Carter Rohn y Emily Hernandez, en relaci\u00f3n con un ataque de intercambio de SIM dirigido a intercambio de cifrado FTX<\/a> robar m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares en el momento de su colapso en 2022.<\/p>\n Powell (tambi\u00e9n conocido como R, R$ y ElSwapo1), Rohn (tambi\u00e9n conocido como Carti y Punslayer) y Hern\u00e1ndez (tambi\u00e9n conocido como Em) est\u00e1n acusados \u200b\u200bde dirigir una red de robo cibercriminal masiva denominada Powell SIM Swapping Crew que orquest\u00f3 ataques de intercambio de SIM entre marzo de 2021 y abril de 2023 y rob\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares de las cuentas de las v\u00edctimas.<\/p>\n La empresa de an\u00e1lisis blockchain Elliptic, en octubre de 2023, dicho<\/a> los activos saqueados hab\u00edan sido lavados mediante delitos entre cadenas en colaboraci\u00f3n con intermediarios del nexo con Rusia en un intento de oscurecer el rastro.<\/p>\n <\/p>\n![\"La](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Nacional-bielorruso-vinculado-a-BTC-e-se-enfrenta-a-25-anos.jpg\")
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