{"id":1168625,"date":"2024-02-04T21:58:50","date_gmt":"2024-02-04T21:58:50","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/iran-utilizo-cuentas-de-lloyds-y-santander-para-evadir-sanciones\/"},"modified":"2024-02-04T21:58:54","modified_gmt":"2024-02-04T21:58:54","slug":"iran-utilizo-cuentas-de-lloyds-y-santander-para-evadir-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/iran-utilizo-cuentas-de-lloyds-y-santander-para-evadir-sanciones\/","title":{"rendered":"Ir\u00e1n utiliz\u00f3 cuentas de Lloyds y Santander para evadir sanciones"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Simplemente reg\u00edstrate en <!-- -->bancos del Reino Unido<!-- --> myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=aac08cf4-a6f2-4e39-995f-23f7fa5ea5ea&amp;concept-id=45c34a4b-8c55-4535-b308-fb4bf52f2833\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Ir\u00e1n utiliz\u00f3 dos de los bancos m\u00e1s grandes del Reino Unido para mover dinero encubiertamente por todo el mundo como parte de un vasto plan de evasi\u00f3n de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teher\u00e1n.<\/p>\n<p>Lloyds y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas pantalla brit\u00e1nicas propiedad secreta de una empresa petroqu\u00edmica iran\u00ed sancionada con sede cerca del Palacio de Buckingham, seg\u00fan documentos vistos por el Financial Times.<\/p>\n<p>La Petrochemical Commercial Company, controlada por el estado, era parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de d\u00f3lares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iran\u00ed y de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias iran\u00edes.<\/p>\n<p>Tanto el PCC como su filial brit\u00e1nica PCC UK est\u00e1n bajo sanciones estadounidenses desde noviembre de 2018. <\/p>\n<p>Documentos, correos electr\u00f3nicos y registros contables muestran que durante este tiempo la divisi\u00f3n del PCC en el Reino Unido ha seguido operando desde una oficina en Grosvenor Gardens en Belgravia utilizando una compleja red de entidades fachada en Gran Breta\u00f1a y otros pa\u00edses.<\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full\"><picture><source media=\"(min-width: 700px)\"  width=\"1459\" height=\"1417\"\/><source media=\"(max-width: 490px)\"  width=\"625\" height=\"1709\"\/><\/picture><\/figure>\n<p>Las revelaciones sobre la operaci\u00f3n de evasi\u00f3n de sanciones iran\u00edes en el coraz\u00f3n de Londres se producen despu\u00e9s de que la Royal Air Force se uniera recientemente a los ataques a\u00e9reos estadounidenses contra los rebeldes hut\u00edes respaldados por Ir\u00e1n en Yemen.  Esta semana, el Reino Unido y Estados Unidos impusieron sanciones a lo que llamaron una <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy2052\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">\u201cred de asesinatos transnacionales\u201d<\/a> supervisado por la inteligencia iran\u00ed que ha apuntado a activistas y disidentes, incluidos residentes brit\u00e1nicos. <\/p>\n<p>Los documentos analizados por el Financial Times muestran que, desde que fue sometido a sanciones estadounidenses, el PCC ha utilizado empresas en el Reino Unido para recibir fondos de entidades fachada iran\u00edes en China, ocultando al mismo tiempo su propiedad real mediante \u201cacuerdos fiduciarios\u201d y directores nominados. <\/p>\n<p>Una de estas empresas, llamada Pisco UK, est\u00e1 registrada en una casa unifamiliar en Surrey y utiliza una cuenta comercial en Santander UK. <\/p>\n<p>Seg\u00fan el registro corporativo del Reino Unido, Pisco UK es propiedad total de un ciudadano brit\u00e1nico llamado Abdollah-Siauash Fahimi.  Sin embargo, documentos internos, algunos de los cuales han sido filtrados en l\u00ednea por el sitio web de oposici\u00f3n iran\u00ed WikiIran, muestran que Pisco est\u00e1 totalmente controlado por el PCC y que Fahimi firm\u00f3 un acuerdo para ser propietario de la empresa en fideicomiso en su nombre. <\/p>\n<p>Fahimi ha utilizado una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del PCC para mantener correspondencia con funcionarios de la empresa en Teher\u00e1n.  Fue director de PCC UK desde abril de 2021 hasta febrero de 2022, seg\u00fan documentos corporativos del Reino Unido.<\/p>\n<p>En 2021 la cuenta Santander de Pisco recibi\u00f3 una transferencia de una empresa china llamada Black Tulip, que seg\u00fan registros internos del PCC es otra empresa fiduciaria controlada por un empleado del PCC.  El a\u00f1o pasado, el Tesoro de Estados Unidos acus\u00f3 a las empresas petroqu\u00edmicas iran\u00edes de utilizar m\u00faltiples entidades fachada para evadir las sanciones canalizando sus ventas a trav\u00e9s de Asia.<\/p>\n<p>Santander dijo que no pod\u00eda comentar sobre relaciones espec\u00edficas con clientes pero que estaba &#8220;muy centrado en el cumplimiento de las sanciones&#8221;.  Una persona familiarizada con la situaci\u00f3n dijo que el banco cerr\u00f3 la cuenta de Pisco.<\/p>\n<p>Otra empresa fachada del PCC en el Reino Unido es Aria Associates, que tiene una cuenta en Lloyds.  Es oficialmente propiedad de Mohamed Ali Rejal, quien, seg\u00fan correos electr\u00f3nicos internos, es el director ejecutivo adjunto del PCC UK y se ha comunicado peri\u00f3dicamente con funcionarios de la empresa en Teher\u00e1n.<\/p>\n<p>Los correos electr\u00f3nicos muestran que en julio de 2021, un funcionario de contabilidad del PCC en Teher\u00e1n envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico a Rejal sobre un pago planificado desde China y le dijo: \u201cPor favor, env\u00edenos el n\u00famero de cuenta segura para el pago\u201d.<\/p>\n<p>Rejal orden\u00f3 al funcionario contable que transfiriera el dinero a la cuenta Lloyds de Aria Associates y escribi\u00f3: &#8220;Aseg\u00farese de que no haya ninguna indicaci\u00f3n de PCC o PCC (Reino Unido)&#8221;. <\/p>\n<p>PCC UK, Rejal y Fahimi no respondieron a las solicitudes de comentarios. <\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full\"><picture><source media=\"(min-width: 700px)\"  width=\"1973\" height=\"1527\"\/><source media=\"(max-width: 490px)\"  width=\"1527\" height=\"1527\"\/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Iran-utilizo-cuentas-de-Lloyds-y-Santander-para-evadir-sanciones.jpg\" alt=\"Grosvenor Gardens, sede de las oficinas de PCC UK en Londres\" data-image-type=\"image\" width=\"1973\" height=\"1527\" loading=\"lazy\"\/><\/picture><figcaption class=\"n-content-picture__caption\"><span>Grosvenor Gardens, sede de las oficinas de PCC UK en Londres <\/span><span> <!-- -->\u00a9 Charlie Bibby\/FT<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>Lloyds Banking Group dijo que no pod\u00eda comentar sobre clientes individuales, pero cumpli\u00f3 con las leyes de sanciones, y agreg\u00f3: &#8220;Adem\u00e1s, debido a restricciones legales, no podemos comentar sobre la presentaci\u00f3n de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes cuando y si ocurren&#8221;.<\/p>\n<p>Alicia Kearns, presidenta conservadora del comit\u00e9 de asuntos exteriores de la C\u00e1mara de los Comunes, dijo: \u201cDurante a\u00f1os he expresado repetidamente mi preocupaci\u00f3n sobre nuestra necesidad de acabar con los recortes del IRGC que opera en el Reino Unido.  Esta investigaci\u00f3n demuestra una vez m\u00e1s que es necesario hacer m\u00e1s\u201d.<\/p>\n<p>Liam Byrne, presidente laborista del Comit\u00e9 de Negocios y Comercio de la C\u00e1mara de los Comunes, dijo: \u201cEsto es, francamente, una sorprendente falta de acci\u00f3n al un\u00edsono con nuestros aliados para acabar con la financiaci\u00f3n de un r\u00e9gimen hostil.  Es incre\u00edble que una empresa sancionada por Estados Unidos est\u00e9 comerciando libremente en Londres\u201d. <\/p>\n<p>David Asher, investigador principal del Instituto Hudson y ex funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. que ha trabajado en sanciones y operaciones antiterroristas relacionadas con Ir\u00e1n, dijo que el plan mostraba c\u00f3mo las entidades conectadas al CGRI &#8220;contin\u00faan utilizando Londres como centro financiero&#8221;. .<\/p>\n<p>&#8220;Que los bancos del Reino Unido sigan haciendo negocios con ellos no s\u00f3lo es un riesgo importante sino que es inconsistente con la pol\u00edtica declarada hacia el r\u00e9gimen iran\u00ed&#8221;, dijo.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"233891c0-2c8c-484a-88d3-86ba252d5b31\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2470%\"><img decoding=\"async\" class=\"o-teaser__image\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Iran-utilizo-cuentas-de-Lloyds-y-Santander-para-evadir-sanciones.net.jpeg\" alt=\"Graffiti junto al estadio del Chelsea Football Club que dice: \"Europa est\u00e1 financiando la guerra, no el CFC\"\"\/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Los bancos europeos que han violado las sanciones de Estados Unidos a Ir\u00e1n han recibido grandes sanciones: Standard Chartered pag\u00f3 m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares y UniCredit 1.300 millones de d\u00f3lares en 2019. <\/p>\n<p>Otros documentos vistos por el Financial Times muestran que mientras el PCC segu\u00eda operando en el Reino Unido, tambi\u00e9n celebr\u00f3 contratos para la adquisici\u00f3n de equipos con una empresa turca llamada ASB, que el a\u00f1o pasado fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por trabajar con altos funcionarios del IRGC.<\/p>\n<p>Los informes de auditor\u00eda de PCC UK de 2021 vistos por el Financial Times tambi\u00e9n muestran que la compa\u00f1\u00eda ha mantenido grandes saldos comerciales con PCC en Ir\u00e1n desde que fue sancionada por Estados Unidos, lo que le permite continuar operando a pesar de que los bancos occidentales no pueden hacer negocios con el Financial Times. compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n<p>La oficina del PCC en Belgravia en el Reino Unido es tambi\u00e9n la direcci\u00f3n registrada de NIOC International Affairs (Londres) Ltd, una divisi\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda petrolera nacional iran\u00ed sancionada por Estados Unidos, que Washington ha afirmado durante a\u00f1os que financia directamente al CGRI y la actividad militar iran\u00ed.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/aac08cf4-a6f2-4e39-995f-23f7fa5ea5ea\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente reg\u00edstrate en bancos del Reino Unido myFT Digest: entregado directamente a su<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1168626,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[5017,28129,6983,34650,18,785,55888,44070],"class_list":["post-1168625","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-cuentas","tag-evadir","tag-iran","tag-lloyds","tag-para","tag-sanciones","tag-santander","tag-utilizo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1168625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1168625"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1168625\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1168626"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1168625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1168625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1168625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}