{"id":1140593,"date":"2024-01-18T10:54:20","date_gmt":"2024-01-18T10:54:20","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-ue-lanza-una-ofensiva-contra-el-blanqueo-de-dinero-centrandose-en-el-comercio-de-criptomonedas-y-los-clubes-de-futbol-entre-otros\/"},"modified":"2024-01-18T10:54:24","modified_gmt":"2024-01-18T10:54:24","slug":"la-ue-lanza-una-ofensiva-contra-el-blanqueo-de-dinero-centrandose-en-el-comercio-de-criptomonedas-y-los-clubes-de-futbol-entre-otros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-ue-lanza-una-ofensiva-contra-el-blanqueo-de-dinero-centrandose-en-el-comercio-de-criptomonedas-y-los-clubes-de-futbol-entre-otros\/","title":{"rendered":"La UE lanza una ofensiva contra el blanqueo de dinero, centr\u00e1ndose en el comercio de criptomonedas y los clubes de f\u00fatbol, \u200b\u200bentre otros"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p class=\"wfc0ho6 wfc0ho0 _18x8la40\">Al igual que los bancos, las empresas de cifrado tendr\u00e1n que investigar la identidad de sus clientes y el origen de su dinero y deber\u00e1n informar sobre transacciones sospechosas.  Los clubes de f\u00fatbol profesional tambi\u00e9n deben identificar claramente con qui\u00e9n hacen negocios, como patrocinadores y agentes de jugadores.  Tanto las empresas de criptomonedas como los clubes de f\u00fatbol tendr\u00e1n que informar sobre transacciones sospechosas, bajo pena de fuertes multas.<\/p>\n<aside data-test-id=\"temptation-ARTICLE_INLINE_MIDDLE\" data-temptation-position=\"ARTICLE_INLINE_MIDDLE\" class=\"gi55p40\"\/>\n<h2 class=\"_3fx0xw0 _1bm64ig0\">Financiamiento del terrorismo<\/h2>\n<p class=\"wfc0ho6 wfc0ho0 _18x8la40\">En la Uni\u00f3n Europea se prohibir\u00e1n los pagos en efectivo de m\u00e1s de 10.000 euros.  Los negocios de los ultrarricos ser\u00e1n monitoreados m\u00e1s de cerca.  Un mejor registro de bienes caros \u2013desde villas hasta superyates y desde autos deportivos hasta obras de arte\u2013 deber\u00eda dejar claro qui\u00e9n es el propietario final.<\/p>\n<p class=\"wfc0ho6 wfc0ho0 _18x8la40\">Evadir las sanciones econ\u00f3micas, por ejemplo por parte de los rusos ricos, tambi\u00e9n debe volverse m\u00e1s dif\u00edcil.  Por lo tanto, la lucha contra la circulaci\u00f3n de dinero criminal y la financiaci\u00f3n del terrorismo debe ser m\u00e1s sencilla y m\u00e1s estricta.<\/p>\n<p class=\"wfc0ho6 wfc0ho0 _18x8la40\">Los servicios de investigaci\u00f3n financiera recibir\u00e1n m\u00e1s poderes para rastrear activos ocultos y sospechosos.  Por encima de estos servicios nacionales se colocar\u00e1 una autoridad europea contra el blanqueo de dinero (Anti-Money Laundering Authority o AMLA).  El organismo de control europeo vigilar\u00e1 de cerca al menos cuarenta empresas sensibles al dinero delictivo, como las bolsas de cifrado.  El servicio central tambi\u00e9n prestar\u00e1 m\u00e1s atenci\u00f3n a los denunciantes, por ejemplo a los informantes an\u00f3nimos que denuncian abusos en instituciones financieras.  A\u00fan no se sabe d\u00f3nde se alojar\u00e1 AMLA.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.volkskrant.nl\/economie\/eu-start-offensief-tegen-witwassen-met-onder-meer-cryptohandel-en-voetbalclubs-in-het-vizier~b5428436\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-23<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al igual que los bancos, las empresas de cifrado tendr\u00e1n que investigar la identidad de sus clientes y<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1140594,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[28945,52422,1899,4430,110,1868,388,372,33,543,36,499,21,158],"class_list":["post-1140593","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cultura","tag-blanqueo","tag-centrandose","tag-clubes","tag-comercio","tag-contra","tag-criptomonedas","tag-dinero","tag-entre","tag-futbol","tag-lanza","tag-los","tag-ofensiva","tag-otros","tag-una"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1140593","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1140593"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1140593\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1140594"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1140593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1140593"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1140593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}