{"id":1140535,"date":"2024-01-18T10:16:17","date_gmt":"2024-01-18T10:16:17","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-union-europea-alcanza-un-acuerdo-provisional-sobre-normas-mas-estrictas-contra-el-blanqueo-de-capitales\/"},"modified":"2024-01-18T10:16:22","modified_gmt":"2024-01-18T10:16:22","slug":"la-union-europea-alcanza-un-acuerdo-provisional-sobre-normas-mas-estrictas-contra-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-union-europea-alcanza-un-acuerdo-provisional-sobre-normas-mas-estrictas-contra-el-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"La Uni\u00f3n Europea alcanza un acuerdo provisional sobre normas m\u00e1s estrictas contra el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p>La noche del mi\u00e9rcoles al jueves, la Uni\u00f3n Europea alcanz\u00f3 un acuerdo provisional sobre normas m\u00e1s estrictas para prevenir el blanqueo de dinero. <a rel=\"noopener nofollow\" href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/en\/press\/press-releases\/2024\/01\/18\/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules\/\" target=\"_blank\">En un comunicado de prensa<\/a> El Consejo Europeo escribe que el paquete regulatorio debe proteger a los ciudadanos europeos y al sistema financiero contra la financiaci\u00f3n del terrorismo.  El ministro belga de Finanzas, Vincent van Peteghem, escribe que las nuevas normas niegan a los estafadores, el crimen organizado y los terroristas la oportunidad de abusar del sistema financiero.<\/p>\n<p>Si el Parlamento Europeo y los estados miembros adoptan formalmente las nuevas reglas, los servicios de cifrado, los bancos y, por ejemplo, los clubes de f\u00fatbol y los vendedores de art\u00edculos de lujo tendr\u00e1n mayores responsabilidades para ayudar a los gobiernos a combatir el lavado de dinero.  Se les asigna la tarea de informar sobre transacciones grandes y, por lo tanto, potencialmente sospechosas.  Los fren\u00e9ticos esfuerzos por imponer sanciones a los oligarcas rusos han hecho que la Uni\u00f3n Europea se d\u00e9 cuenta de lo bien que los delincuentes ocultan sus activos.<\/p>\n<p>El mercado de las criptomonedas tambi\u00e9n est\u00e1 siendo objeto de escrutinio.  Seg\u00fan las nuevas reglas, los proveedores de servicios criptogr\u00e1ficos ahora deben llevar a cabo investigaciones cuidadosas de las transacciones que superen los 1.000 euros.  De esta manera, deben conocer m\u00e1s sobre sus consumidores e informar a las autoridades en caso de circunstancias sospechosas.  El mercado de las criptomonedas ha demostrado ser un para\u00edso para los delincuentes, porque ahora pueden realizar pagos f\u00e1cilmente con criptomonedas sin la intervenci\u00f3n de autoridades reguladas.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, el Consejo de la Uni\u00f3n Europea y el Parlamento Europeo caracterizan el mundo del f\u00fatbol como un sector &#8220;de riesgo&#8221;.  Si bien los bancos llevan mucho tiempo con la obligaci\u00f3n de informar sobre transacciones sospechosas, en muchos casos los clubes de f\u00fatbol desconocen por completo las partes que han celebrado.  De un estudio publicado recientemente por <em>NRC<\/em> Result\u00f3 que, por ejemplo, Ajax y PSV recibieron dinero en el pasado de oscuras y a veces criminales compa\u00f1\u00edas de juego asi\u00e1ticas.  A partir de ahora, la investigaci\u00f3n de libros debe preceder a dichos acuerdos de patrocinio.<\/p>\n<p><dmt-util-bar article=\"4187371\" headline=\"Europese Unie bereikt voorlopig akkoord over strengere regels tegen geldwitwasserij\" url=\"europese-unie-bereikt-voorlopig-akkoord-over-strengere-regels-tegen-geldwitwasserij\"><br \/>\n<button class=\"dmt-util-bar__button\" slot=\"share\"><br \/>\n<span class=\"dmt-util-bar__button-container\"><br \/>\n<span class=\"dmt-util-bar__button-title\">Para compartir<\/span><br \/>\n<dmt-icon aria-hidden=\"true\" class=\"dmt-util-bar__button-icon\" name=\"ic-share-web\"\/><br \/>\n<\/span><br \/>\n<\/button><br \/>\n<button class=\"dmt-util-bar__button\" slot=\"contact\"><br \/>\n<span class=\"dmt-util-bar__button-container\"><br \/>\n<span class=\"dmt-util-bar__button-title\">Env\u00ede un correo electr\u00f3nico al editor<\/span><br \/>\n<dmt-icon aria-hidden=\"true\" class=\"dmt-util-bar__button-icon\" name=\"ic-email\"\/><br \/>\n<\/span><br \/>\n<\/button><br \/>\n<\/dmt-util-bar> <\/p>\n<aside data-article-id=\"4187371\" data-js-topic-preview=\"\" data-strip-from-headless=\"modal\" data-topic-id=\"32\" data-topic-name=\"Europese Unie\"\/>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.nrc.nl\/nieuws\/2024\/01\/18\/europese-unie-bereikt-voorlopig-akkoord-over-strengere-regels-tegen-geldwitwasserij-a4187371\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-33<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La noche del mi\u00e9rcoles al jueves, la Uni\u00f3n Europea alcanz\u00f3 un acuerdo provisional sobre normas m\u00e1s estrictas para<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1140536,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[98,4275,28945,6360,110,10230,646,16,10727,46153,131,645],"class_list":["post-1140535","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-acuerdo","tag-alcanza","tag-blanqueo","tag-capitales","tag-contra","tag-estrictas","tag-europea","tag-mas","tag-normas","tag-provisional","tag-sobre","tag-union"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1140535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1140535"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1140535\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1140536"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1140535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1140535"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1140535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}