{"id":1135772,"date":"2024-01-15T14:25:47","date_gmt":"2024-01-15T14:25:47","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-fiscales-piden-una-pena-de-carcel-de-cinco-anos-para-el-ex-socio-de-freshfields\/"},"modified":"2024-01-15T14:25:51","modified_gmt":"2024-01-15T14:25:51","slug":"los-fiscales-piden-una-pena-de-carcel-de-cinco-anos-para-el-ex-socio-de-freshfields","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-fiscales-piden-una-pena-de-carcel-de-cinco-anos-para-el-ex-socio-de-freshfields\/","title":{"rendered":"Los fiscales piden una pena de c\u00e1rcel de cinco a\u00f1os para el ex socio de Freshfields"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=7550e6b3-a5b6-4613-89af-d99014e6748d\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>El ex director fiscal global de Freshfields Bruckhaus Deringer deber\u00eda enfrentarse a m\u00e1s de cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel por su presunto papel en un fraude fiscal de dividendos de varios a\u00f1os, argumentaron los fiscales ante el tribunal el lunes.<\/p>\n<p>Ulf Johannemann, que hasta 2019 fue el abogado fiscal de mayor rango del bufete de abogados \u201cc\u00edrculo m\u00e1gico\u201d, est\u00e1 siendo juzgado en Frankfurt desde septiembre por el asesoramiento legal que brind\u00f3 al Maple Bank, una extinta filial alemana de la canadiense Maple Financial. <\/p>\n<p>De 2006 a 2009, Maple recuper\u00f3 m\u00e1s de 388 millones de euros en impuestos sobre dividendos que nunca pag\u00f3.  Johannemann hab\u00eda emitido opiniones jur\u00eddicas afirmando que la pr\u00e1ctica, que explotaba un defecto de dise\u00f1o del c\u00f3digo fiscal alem\u00e1n, era legal.<\/p>\n<p>&#8220;Sin las opiniones jur\u00eddicas del acusado, las transacciones cum-ex del Maple Bank no se habr\u00edan llevado a cabo&#8221;, argument\u00f3 ante el tribunal el fiscal Stephan Wiens, a\u00f1adiendo que Freshfields era en aquel momento el &#8220;asesor jur\u00eddico l\u00edder&#8221; de los bancos en el llamado cum-ex. actas.  Maple Bank fue uno de los 25 clientes que fueron asesorados por Freshfields sobre la estafa fiscal, dijo el fiscal, lo que coloc\u00f3 a la empresa en una \u201cposici\u00f3n \u00fanica\u201d. <\/p>\n<p>Freshfields pag\u00f3 10 millones de euros para resolver las acusaciones penales en su contra hace tres a\u00f1os y no es acusado en el juicio.  Tambi\u00e9n pag\u00f3 50 millones de euros al administrador de Maple Bank para resolver una demanda civil. <\/p>\n<p>El fiscal Hun Chai argument\u00f3 ante el tribunal que Johannemann \u201cno era s\u00f3lo un peque\u00f1o engranaje de una gran m\u00e1quina\u201d.  M\u00e1s bien, \u00e9l \u201cy su departamento de impuestos\u201d fueron \u201cuna de las principales fuerzas impulsoras\u201d del fraude fiscal cum-ex, argument\u00f3 la fiscal\u00eda, y Johannemann era plenamente consciente de que la pr\u00e1ctica del banco era ilegal, pero en ese momento pens\u00f3 que era dif\u00edcil de descubrir.<\/p>\n<p>Los fiscales pidieron una pena de c\u00e1rcel de cinco a\u00f1os y seis meses para Johannemann, poco m\u00e1s de la mitad de la sentencia m\u00e1xima de 10 a\u00f1os, pero cerca del extremo superior de condenas anteriores relacionadas con el esc\u00e1ndalo cum-ex.  El veredicto y la sentencia se dictar\u00e1n al mismo tiempo.<\/p>\n<p>Johannemann, que ganaba cerca de 2 millones de euros al a\u00f1o en Freshfields, fue detenido por la polic\u00eda en 2019 despu\u00e9s de transferir 2 millones de euros en efectivo y acciones, as\u00ed como 9 kg de oro, a su esposa en una medida que los fiscales consideraron que podr\u00eda sentar las bases para un escape.  Fue puesto en libertad bajo fianza de 4 millones de euros y se le orden\u00f3 llevar una etiqueta electr\u00f3nica en el tobillo.<\/p>\n<p>El mes pasado, el hombre de 52 a\u00f1os reconoci\u00f3 ante el tribunal que hab\u00eda \u201cfracasado totalmente\u201d como abogado y hab\u00eda \u201cpasado por alto el hecho de que mi asesoramiento jur\u00eddico se utiliz\u00f3 con medios ilegales\u201d. <\/p>\n<p>Disput\u00f3 ser plenamente consciente del hecho de que el banco nunca hab\u00eda pagado los impuestos que reclam\u00f3 bas\u00e1ndose en su asesoramiento legal, argumentando que su cliente le hab\u00eda informado mal sobre la naturaleza detallada de las operaciones.  Dijo que hab\u00eda considerado posible que Maple Bank no compartiera &#8220;toda la verdad&#8221; de sus transacciones cum-ex con \u00e9l, y agreg\u00f3 que &#8220;no quer\u00eda saberlo&#8221;.<\/p>\n<p>En su alegato final antes de la sentencia del tribunal, los fiscales criticaron el lunes la declaraci\u00f3n de Johannemann, argumentando que se produjo en una etapa muy avanzada del juicio y estaba parcialmente en desacuerdo con las pruebas descubiertas en el juicio. <\/p>\n<p>Refiri\u00e9ndose a los correos electr\u00f3nicos internos, el fiscal argument\u00f3 que \u201cno hab\u00eda secretos entre Maple Bank y el acusado\u201d sobre los detalles de las transacciones, y agreg\u00f3 que el abogado trat\u00f3 de ofuscar los delitos cuando las autoridades fiscales comenzaron a sospechar.  &#8220;El se\u00f1or Johannemann tiene una relaci\u00f3n t\u00e1ctica con la verdad&#8221;, dijo el fiscal Hun Chai en el tribunal.<\/p>\n<p>Los abogados de Johannemann dar\u00e1n su opini\u00f3n sobre las acusaciones la pr\u00f3xima semana.  Se espera que el tribunal emita su veredicto a finales de enero.  El juez que preside el caso ya ha indicado que era &#8220;muy probable&#8221; que se emitiera un veredicto de culpabilidad.<\/p>\n<p>Freshfields dijo en un comunicado que contin\u00faa \u201ctrabajando con las autoridades dentro de los l\u00edmites de nuestras obligaciones profesionales en un esfuerzo por aprender y trazar una l\u00ednea en estos asuntos\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/7550e6b3-a5b6-4613-89af-d99014e6748d\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1135773,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[205,4817,3370,3021,219384,36,18,2552,5418,33957,158],"class_list":["post-1135772","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-anos","tag-carcel","tag-cinco","tag-fiscales","tag-freshfields","tag-los","tag-para","tag-pena","tag-piden","tag-socio","tag-una"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1135772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1135772"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1135772\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1135773"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1135772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1135772"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1135772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}