{"id":1135170,"date":"2024-01-15T05:33:27","date_gmt":"2024-01-15T05:33:27","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-token-criptografico-tether-es-cada-vez-mas-favorecido-por-los-blanqueadores-de-dinero-advierte-la-onu\/"},"modified":"2024-01-15T05:33:31","modified_gmt":"2024-01-15T05:33:31","slug":"el-token-criptografico-tether-es-cada-vez-mas-favorecido-por-los-blanqueadores-de-dinero-advierte-la-onu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-token-criptografico-tether-es-cada-vez-mas-favorecido-por-los-blanqueadores-de-dinero-advierte-la-onu\/","title":{"rendered":"El token criptogr\u00e1fico Tether es cada vez m\u00e1s favorecido por los blanqueadores de dinero, advierte la ONU"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Simplemente reg\u00edstrate en <!-- -->CRIPTOMONEDAS<!-- --> myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=78c6ea20-5e9d-40ba-867f-1e0431ebb710&amp;concept-id=b564e2c2-40f1-4d00-b3cf-6fdacbf9ab6c\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Tether, una de las plataformas de criptomonedas m\u00e1s grandes del mundo, se ha convertido en uno de los principales m\u00e9todos de pago para blanqueadores y estafadores que operan en el sudeste asi\u00e1tico, advirti\u00f3 la ONU. <\/p>\n<p>Seg\u00fan un informe publicado el lunes por la oficina de drogas y crimen de la ONU, el token criptogr\u00e1fico de Tether, tambi\u00e9n conocido como tether, est\u00e1 en el coraz\u00f3n de una industria en expansi\u00f3n de estafas, incluidas aquellas que dise\u00f1an conexiones rom\u00e1nticas falsas para ganarse la confianza de la v\u00edctima antes de atraerla. transferir grandes sumas de dinero, una estrategia com\u00fanmente conocida como \u201cmatanza de cerdos\u201d. <\/p>\n<p>\u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de inteligencia financiera han informado del uso cada vez mayor de sistemas sofisticados y de alta velocidad.<br \/>lavado de dinero .  .  .  equipos especializados en ataduras subterr\u00e1neas\u201d, dice el informe. <\/p>\n<p>La evoluci\u00f3n de las criptomonedas, junto con otros r\u00e1pidos avances tecnol\u00f3gicos, tambi\u00e9n ha galvanizado la pr\u00e1ctica de d\u00e9cadas entre las bandas del crimen organizado del sudeste asi\u00e1tico de utilizar casinos del mercado negro para lavar fondos il\u00edcitos. <\/p>\n<p>&#8220;Las plataformas de juegos de azar en l\u00ednea, especialmente aquellas que operan ilegalmente, se han convertido en uno de los veh\u00edculos m\u00e1s populares para los blanqueadores de dinero basados \u200b\u200ben criptomonedas, particularmente para aquellos que usan Tether&#8221;, dice el informe.<\/p>\n<p>  Jeremy Douglas, de la Oficina de Drogas y Delito de la ONU, dijo al Financial Times: &#8220;El crimen organizado ha creado efectivamente un sistema bancario paralelo utilizando nuevas tecnolog\u00edas, y la proliferaci\u00f3n de casinos en l\u00ednea poco o totalmente no regulados junto con criptomonedas ha potenciado el ecosistema criminal de la regi\u00f3n&#8221;.<\/p>\n<p>El token digital de Tether es una moneda estable, una criptomoneda que normalmente rastrea una moneda fuerte para estabilizar el precio.  Tether est\u00e1 vinculado al d\u00f3lar estadounidense y permite a los comerciantes entrar y salir de las operaciones con criptomonedas, a diferencia de las criptomonedas como bitcoin, que no est\u00e1n vinculadas a monedas fuertes y se utilizan predominantemente para la especulaci\u00f3n.  Es el mayor de su tipo, con aproximadamente 95.000 millones de d\u00f3lares en circulaci\u00f3n. <\/p>\n<p>El informe de la ONU se\u00f1ala que en los \u00faltimos a\u00f1os las autoridades han desmantelado varias redes de lavado de dinero responsables de mover fondos il\u00edcitos de Tether, incluida una operaci\u00f3n que recuper\u00f3 737 millones de d\u00f3lares en efectivo y criptomonedas por parte de las autoridades de Singapur en agosto pasado. <\/p>\n<p>En noviembre del a\u00f1o pasado, tras una investigaci\u00f3n conjunta con las autoridades estadounidenses y el exchange de criptomonedas OKX, Tether congel\u00f3 225 millones de d\u00f3lares en sus tokens relacionados con un sindicato de &#8220;carnicer\u00eda de cerdos&#8221; y tr\u00e1fico de personas en el sudeste asi\u00e1tico, seg\u00fan el informe. <\/p>\n<p>Erin West, fiscal penal y experta en delitos cibern\u00e9ticos con sede en California, dijo que los carniceros de cerdos gravitaron hacia la moneda digital de Tether porque la criptomoneda promet\u00eda transacciones r\u00e1pidas e irreversibles en una cadena de bloques. <\/p>\n<p>\u201cTether es el mecanismo elegido.  .  .  es r\u00e1pido y las transacciones no se pueden retractar.  Una vez que se mueve el dinero, se mueve.  No se puede retirar\u201d, dijo West. <\/p>\n<p>\u201cEst\u00e1s creando una situaci\u00f3n en la que las v\u00edctimas quedan ciegas por el amor, junto con la oportunidad de enriquecerse r\u00e1pidamente.  .  .  Se les pide que compren algo con lo que no est\u00e1n familiarizados y antes de las criptomonedas no hab\u00eda muchas oportunidades para hacerlo\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n<p>Douglas dijo: &#8220;Las regulaciones sobre criptomonedas est\u00e1n muy atrasadas [the illicit activity] o pr\u00e1cticamente inexistente, y los grupos del crimen organizado que utilizan y se alimentan de vulnerabilidades y debilidades lo saben\u201d. <\/p>\n<p>A pesar de una amplia represi\u00f3n de los activos digitales en los EE. UU. y otros lugares, los grupos criminales han seguido adoptando el token de Tether como un m\u00e9todo eficaz para mover fondos, hasta el punto que algunos casinos han comenzado a especializarse en el manejo del token. <\/p>\n<p>Seg\u00fan documentos vistos por el Financial Times, un sindicato de lavado de dinero en el estado de Shan, Myanmar, que tambi\u00e9n opera en Camboya, incluso colg\u00f3 un cartel en una calle concurrida anunciando Tether y prometiendo intercambiar fichas \u201cnegras\u201d por dinero en efectivo. <\/p>\n<p>Tether no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios. <\/p>\n<p>En noviembre del a\u00f1o pasado, el operador de la moneda estable anunci\u00f3 que hab\u00eda incorporado a las autoridades estadounidenses a su plataforma para ayudar a prevenir el uso il\u00edcito de su token.  Desde entonces, el n\u00famero de carteras Tether incluidas en la lista negra ha aumentado aproximadamente un 27 por ciento, seg\u00fan el proveedor de datos de la industria CCData. <\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full\"><picture><source media=\"(min-width: 700px)\"  width=\"1259\" height=\"899\"\/><source media=\"(max-width: 490px)\"  width=\"539\" height=\"719\"\/><\/picture><\/figure>\n<p>Tether ha estado bajo escrutinio regulatorio en los \u00faltimos a\u00f1os por la gesti\u00f3n de sus activos y v\u00ednculos con instituciones financieras. <\/p>\n<p>En 2021, el regulador estadounidense, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos, aleg\u00f3 que Tether hizo declaraciones enga\u00f1osas sobre tener suficientes d\u00f3lares para respaldar su moneda estable.  Tether pag\u00f3 una multa de 41 millones de d\u00f3lares sin admitir responsabilidad. <\/p>\n<p>En noviembre del a\u00f1o pasado, el Financial Times revel\u00f3 que Tether deposit\u00f3 m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares en una filial de Britannia Financial Group, fundada por el banquero italiano-venezolano Julio Herrera Velutini, quien en agosto de 2022 fue acusado por las autoridades estadounidenses de un presunto plan de soborno.  Velutini ha negado las acusaciones y Britannia Financial no fue acusada de ning\u00fan delito.  El caso contin\u00faa. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/78c6ea20-5e9d-40ba-867f-1e0431ebb710\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente reg\u00edstrate en CRIPTOMONEDAS myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1135171,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[6088,225532,232,3950,388,28431,36,16,1931,231,30744,22885,979],"class_list":["post-1135170","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-advierte","tag-blanqueadores","tag-cada","tag-criptografico","tag-dinero","tag-favorecido","tag-los","tag-mas","tag-onu","tag-por","tag-tether","tag-token","tag-vez"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1135170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1135170"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1135170\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1135171"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1135170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1135170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1135170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}