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\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tUn empresario holand\u00e9s buscado por Estados Unidos fue arrestado el martes en Colombia por su participaci\u00f3n en tr\u00e1fico de drogas a gran escala y lavado de dinero. Se trata de Taoufiq R., de 51 a\u00f1os, de Almere. La justicia lo ve como el l\u00edder de una banda criminal que lava muchos millones de d\u00f3lares cada a\u00f1o a trav\u00e9s de criptomonedas. El holand\u00e9s pronto ser\u00e1 extraditado al estado de Nueva York.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
El diario colombiano ‘El Colombiano’ describe a Taoufiq R. como \u201cel cerebro financiero de una organizaci\u00f3n internacional\u201d y como \u201cuno de los criminales m\u00e1s buscados del mundo\u201d. La noticia de su detenci\u00f3n fue anunciada en una conferencia de prensa y ocup\u00f3 este mi\u00e9rcoles todos los peri\u00f3dicos colombianos, que difundieron su fotograf\u00eda adem\u00e1s de su nombre completo. <\/p>\n<\/div>\n
Con su detenci\u00f3n por las autoridades colombianas a petici\u00f3n de Estados Unidos, Colombia asesta un duro golpe en la lucha contra el tr\u00e1fico internacional de drogas. El holand\u00e9s nacido en Marruecos era buscado en tres continentes diferentes debido a sus v\u00ednculos con notorios narcotraficantes. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, R. con sus actividades delictivas puso en peligro el sistema financiero de varios pa\u00edses. Por ello, las autoridades de los Pa\u00edses Bajos, Estados Unidos, Alemania y Australia, entre otros, estuvieron persigui\u00e9ndolo durante meses. La operaci\u00f3n estuvo dirigida por el FBI y la Interpol.<\/p>\n<\/div>\n
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R. viv\u00eda desde hac\u00eda varios a\u00f1os en Medell\u00edn, la segunda ciudad m\u00e1s grande de Colombia despu\u00e9s de Bogot\u00e1. All\u00ed se present\u00f3 como empresario y ofreci\u00f3 sus servicios a grandes empresas desprevenidas. R. ha aparecido en varios eventos importantes y se le ha visto muy cerca de figuras destacadas, como el propietario de un mayorista de carnes y mariscos. De esta forma, el holand\u00e9s gan\u00f3 fama nacional y tambi\u00e9n se gan\u00f3 la confianza de grandes empresas para hacer negocios con \u00e9l.<\/p>\n<\/div>\n
Sin embargo, detr\u00e1s de escena, R. estaba involucrado en pr\u00e1cticas turbias. Se dice que colabora en secreto con narcotraficantes de todo el mundo e incluso que est\u00e1 al mando de una red criminal a gran escala. Seg\u00fan el FBI, esta pandilla lleva a cabo varias “operaciones ilegales en Estados Unidos, Europa y Australia y trabaja directamente con organizaciones independientes de narcotr\u00e1fico en Colombia para alimentar a\u00fan m\u00e1s este crimen”.<\/p>\n<\/div>\n
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Como l\u00edder de la banda, R. era responsable de coordinar y supervisar las transacciones internacionales. El blanqueo de dinero a trav\u00e9s de criptomonedas fue fundamental. \u00c9l mismo habr\u00eda ganado millones con esto. El dinero supuestamente fue transferido a varias cuentas en Estados Unidos, Europa y Asia. El holand\u00e9s utiliz\u00f3 varias empresas que actuaron como fachada, escribe el diario colombiano ‘El Tiempo’.<\/p>\n<\/div>\n
En los \u00faltimos meses, R. ha viajado a varios pa\u00edses para mantener sus redes criminales. A pesar de la investigaci\u00f3n de Interpol, logr\u00f3 entrar en estos pa\u00edses. A\u00fan no est\u00e1 claro c\u00f3mo lo logr\u00f3. Se dice que se escap\u00f3 varias veces durante diversas operaciones destinadas a capturarlo. El martes, la polic\u00eda logr\u00f3 esposarlo, gracias a la informaci\u00f3n de los informantes y a las huellas dejadas por R. tras fugas anteriores.<\/p>\n<\/div>\n
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Las transacciones de criptomonedas son en gran medida an\u00f3nimas. Por eso los delincuentes los utilizan cada vez m\u00e1s para blanquear dinero obtenido ilegalmente y as\u00ed estar un paso por delante de la polic\u00eda, las autoridades fiscales y los servicios de seguridad. En marzo de este a\u00f1o, el Parlamento Europeo aprob\u00f3 las primeras regulaciones europeas para el mercado criptogr\u00e1fico. La legislaci\u00f3n tiene como objetivo frenar actividades turbias y delictivas que involucran pagos con criptomonedas como bitcoins, como el lavado de dinero.<\/p>\n<\/div>\n
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