{"id":1097591,"date":"2023-12-18T19:29:01","date_gmt":"2023-12-18T19:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-sec-acusa-al-jefe-de-la-fintech-tingo-de-fraude-masivo-despues-de-la-posicion-corta-de-hindenburg\/"},"modified":"2023-12-18T19:29:01","modified_gmt":"2023-12-18T19:29:01","slug":"la-sec-acusa-al-jefe-de-la-fintech-tingo-de-fraude-masivo-despues-de-la-posicion-corta-de-hindenburg","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-sec-acusa-al-jefe-de-la-fintech-tingo-de-fraude-masivo-despues-de-la-posicion-corta-de-hindenburg\/","title":{"rendered":"La SEC acusa al jefe de la fintech Tingo de fraude &#8216;masivo&#8217; despu\u00e9s de la posici\u00f3n corta de Hindenburg"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Simplemente reg\u00edstrate en <!-- -->Regulaci\u00f3n financiera y de mercados<!-- --> myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=228fac01-1e93-4162-8f14-dcac297a44ad&amp;concept-id=baf2d326-7e13-4309-9f87-3eb1708468ff\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos acus\u00f3 de \u201cfraude masivo\u201d al empresario nigeriano que puj\u00f3 por un club de f\u00fatbol de la Premier League inglesa, alegando que \u00e9l y sus tres empresas inflaron sus m\u00e9tricas financieras para defraudar a los inversores.<\/p>\n<p>El lunes, la SEC aleg\u00f3 que Dozy Mmobuosi, director de Tingo Group, Agri-Fintech Holdings y Tingo International Holdings, hab\u00eda liderado un plan que fabricaba sus estados financieros y los de sus filiales nigerianas, Tingo Mobile Limited y Tingo Foods.<\/p>\n<p>&#8220;El alcance del fraude es asombroso&#8221;, escribi\u00f3 la SEC en la denuncia.  &#8220;Desde 2019, los acusados \u200b\u200bhan contabilizado miles de millones de d\u00f3lares en transacciones ficticias a trav\u00e9s de dos filiales nigerianas que Mmobuosi fund\u00f3 y controla, informando cientos de millones de d\u00f3lares de ingresos y activos inexistentes&#8221;.<\/p>\n<p>Los cargos se presentaron un mes despu\u00e9s de que la SEC suspendiera la negociaci\u00f3n de valores de Tingo Group y Agri-Fintech Holdings debido a \u201cpreguntas e inquietudes sobre la idoneidad y precisi\u00f3n de la informaci\u00f3n disponible p\u00fablicamente\u201d sobre ambas compa\u00f1\u00edas.  Adem\u00e1s de Mmobuosi, tambi\u00e9n fueron acusados \u200b\u200bAgri-Fintech, Tingo International Holdings y Tingo Group.<\/p>\n<p>Mmobuosi y sus representantes, as\u00ed como Tingo Group, la empresa matriz de las tres entidades acusadas, no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios. <\/p>\n<p>Tingo es una empresa de tecnolog\u00eda financiera que afirma prestar servicios a 9 millones de usuarios en Nigeria, quienes, seg\u00fan afirma, son en su mayor\u00eda agricultores.  Adem\u00e1s, gestiona una empresa de procesamiento de alimentos.  Pero sus operaciones quedaron bajo escrutinio despu\u00e9s de un informe de un vendedor en corto con sede en EE. UU. <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/hindenburgresearch.com\/tingo\/\" data-trackable=\"link\" target=\"_blank\">Hindenburg en junio <\/a>alegar que se trataba de un fraude hizo que el precio de sus acciones se desplomara.<\/p>\n<p>Hindenburg revel\u00f3 que hab\u00eda hecho una apuesta contra la fintech y gener\u00f3 una serie de &#8220;banderas rojas&#8221; sobre la empresa, que describi\u00f3 como una &#8220;estafa excepcionalmente obvia&#8221;.  Las acciones de Tingo, que ten\u00edan un valor de mercado de m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares antes de que se publicara el informe, cayeron hasta un 60 por ciento ese d\u00eda.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la SEC, el grupo inform\u00f3 efectivo y equivalentes de efectivo por valor de 461,7 millones de d\u00f3lares para 2022 en las cuentas bancarias de su filial nigeriana, Tingo Mobile, que dice que ofrece a los agricultores de Nigeria microcr\u00e9ditos, previsiones meteorol\u00f3gicas y un mercado en l\u00ednea.  Pero el organismo de control estadounidense afirma que el saldo real fue inferior a 50 d\u00f3lares para ese a\u00f1o financiero.<\/p>\n<p>En junio, Hindenburg cuestion\u00f3 la existencia de la mayor\u00eda de los 9 millones de usuarios de Tingo, se\u00f1alando que no ten\u00eda la licencia m\u00f3vil necesaria para operar el negocio, ten\u00eda sitios web inactivos y un sitio de procesamiento de alimentos aparentemente inexistente.<\/p>\n<p>Mmobuosi llam\u00f3 la atenci\u00f3n en el Reino Unido en febrero despu\u00e9s de presentar una oferta para comprar el club de f\u00fatbol Sheffield United, que finalmente fracas\u00f3.<\/p>\n<p>El auditor de las Cuatro Grandes, Deloitte, realiz\u00f3 a la fintech una auditor\u00eda limpia y sin reservas para sus cuentas de 2022, lo que llev\u00f3 a Hindenburg a preguntarse si la empresa \u201cno hab\u00eda cumplido los procedimientos o se hab\u00eda apresurado\u201d.<\/p>\n<p>Deloitte Israel, que realiz\u00f3 la auditor\u00eda, y su director ejecutivo, Ilan Birnfeld, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n<p>En mayo, cuando el Financial Times visit\u00f3 las oficinas de Tingo en Lagos, Nigeria, contaban con poco personal en un edificio en ruinas.  El director ejecutivo y jefe de tecnolog\u00eda de Nigeria no proporcion\u00f3 detalles sobre el tipo de licencia que la empresa ten\u00eda ante los reguladores del sector financiero estrictamente regulado del pa\u00eds.  La oficina de Dubai, ubicada en Jumeirah Lake Towers, que alberga la zona de libre comercio del Dubai Multi Commodities Center, estaba vac\u00eda cuando un periodista del Financial Times la visit\u00f3 en junio.<\/p>\n<p><em>Con informaci\u00f3n adicional de Stefania Palma en Washington<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/228fac01-1e93-4162-8f14-dcac297a44ad\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente reg\u00edstrate en Regulaci\u00f3n financiera y de mercados myFT Digest: entregado directamente a<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[1588,9244,755,48444,5880,89376,1930,19355,55,7085,167097],"class_list":["post-1097591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-acusa","tag-corta","tag-despues","tag-fintech","tag-fraude","tag-hindenburg","tag-jefe","tag-masivo","tag-posicion","tag-sec","tag-tingo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1097591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1097591"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1097591\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1097591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1097591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1097591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}