Cuatro ciudadanos estadounidenses han sido acusados \u200b\u200bde participar en un plan il\u00edcito que les gener\u00f3 m\u00e1s de 80 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de estafas de inversi\u00f3n en criptomonedas.<\/p>\n
Los acusados: Lu Zhang, 36 a\u00f1os, de Alhambra, California; Justin Walker, 31 a\u00f1os, de Cypress, California; Jos\u00e9 Wong, 32 a\u00f1os, Rosemead, California; y Hailong Zhu, de 40 a\u00f1os, Naperville, Illinois, han sido acusados \u200b\u200bde conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero, lavado de dinero encubierto y lavado de dinero internacional.<\/p>\n
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), que anunci\u00f3 los arrestos de Zhang y Walker en relaci\u00f3n con la operaci\u00f3n fraudulenta, dijo que el cuarteto abri\u00f3 empresas fantasma y cuentas bancarias para llevar a cabo estafas de matanza de cerdos, transfiriendo los fondos mal habidos a empresas nacionales e internacionales. entidades financieras internacionales.<\/p>\n
Si son declarados culpables, Zhang y Walker enfrentan una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Sus presuntos c\u00f3mplices siguen en libertad.<\/p>\n Supere las amenazas impulsadas por la IA con confianza cero: seminario web para profesionales de la seguridad<\/p>\n <\/a> <\/p>\n Las medidas de seguridad tradicionales no son suficientes en el mundo actual. Es hora de adoptar la seguridad Zero Trust. Proteja sus datos como nunca antes. <\/p>\n \u00danete ahora<\/a> <\/section>\n “El plan de fraude general en el sindicato de mataderos de cerdos relacionado involucr\u00f3 al menos 284 transacciones y result\u00f3 en m\u00e1s de 80 millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas para las v\u00edctimas”, dijo el Departamento de Justicia. dicho<\/a>. “M\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares en fondos de las v\u00edctimas fueron depositados directamente en cuentas bancarias asociadas con los acusados”.<\/p>\n La acci\u00f3n de ejecuci\u00f3n se produce cuando un ciudadano nigeriano llamado Eze Harrison Arinze fue sentenciado<\/a> a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por su papel en la direcci\u00f3n estafas de matanza de cerdos<\/a> y defraudar a 34 v\u00edctimas en 13 pa\u00edses, generando p\u00e9rdidas por valor de 592.000 d\u00f3lares.<\/p>\n A finales del mes pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. tambi\u00e9n Anunciado<\/a> la incautaci\u00f3n de casi $ 9 millones en Tether que fueron rastreados hasta direcciones de criptomonedas supuestamente asociadas con una organizaci\u00f3n con sede en el sudeste asi\u00e1tico que explot\u00f3 a m\u00e1s de 70 v\u00edctimas<\/a> a trav\u00e9s de estafas de matanza de cerdos.<\/p>\n La matanza de cerdos entra en la categor\u00eda de las llamadas estafas de inversi\u00f3n rom\u00e1ntica, en las que se ataca a personas a trav\u00e9s de aplicaciones de citas con identidades ficticias para ganarse su confianza y enga\u00f1arlas para que inviertan su dinero en empresas aparentemente leg\u00edtimas y rentables, que generalmente prometen altos retornos de inversi\u00f3n dentro de un corto lapso de tiempo.<\/p>\n “Despu\u00e9s de persuadir a la v\u00edctima para que invierta, los estafadores recaudan los fondos, a menudo utilizando plataformas de pago digitales o criptomonedas para dificultar el seguimiento”, Trend Micro dicho<\/a> en un informe que detalla la estafa.<\/p>\n “Una vez que hayan recibido una suma sustancial de sus v\u00edctimas, o una vez que las v\u00edctimas intenten retirar fondos de la cuenta, los estafadores de repente se volver\u00e1n inalcanzables o la plataforma de corretaje tendr\u00e1 problemas para transferir fondos. Los estafadores tambi\u00e9n podr\u00edan eliminar su presencia en l\u00ednea o crear nuevas identidades, lo que dificulta que las v\u00edctimas recuperen sus fondos perdidos”.<\/p>\n Una de las tendencias emergentes en el espacio implica el uso de chats grupales, lo que indica que los ciberdelincuentes est\u00e1n adaptando y perfeccionando sus estrategias para hacerlas m\u00e1s efectivas.<\/p>\n En estos casos, las posibles v\u00edctimas se agregan a un grupo de chat de inversi\u00f3n falso bajo su control. Si el objetivo expresa inter\u00e9s en invertir en criptomonedas, la conversaci\u00f3n se traslada a un chat individual, donde se le presenta una plataforma de corretaje falsa y se le persuade para que transfiera sus fondos al servicio.<\/p>\n Seg\u00fan el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informe<\/a>las estafas de inversi\u00f3n en criptomonedas han provocado p\u00e9rdidas sin precedentes por un total de 2.570 millones de d\u00f3lares en 2022, lo que supone un aumento del 183 % con respecto a 2021.<\/p>\n “Una parte importante de estos n\u00fameros de tel\u00e9fono se remonta a bases de datos filtradas que contienen informaci\u00f3n personal”, dijo la firma de ciberseguridad. “M\u00e1s de la mitad de los n\u00fameros a\u00f1adidos a los chats grupales falsos se han encontrado en dichas bases de datos, lo que indica que los estafadores podr\u00edan estar utilizando informaci\u00f3n filtrada para encontrar a sus pr\u00f3ximas v\u00edctimas”.<\/p>\n <\/p>\n![\"Estafa](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Cuatro-ciudadanos-estadounidenses-acusados-\u200b\u200bde-estafa-criptografica-por-matanza-de.jpg\" "\\"Estafa")
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